Справа №377/952/23
Провадження №1-кс/377/87/23
07 грудня 2023 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 12023116270000108 від 13 листопада 2023 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України,-
До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, у якому вона, посилаючись на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 12023116270000108 від 13 листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для відкриття цього карткового рахунку, фото- та відеоматеріалів зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, за період часу з 00:00 години 12 листопада 2023 року по день надання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення. Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів необхідно здійснити з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що необхідно для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.
Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлене належним чином про дату, час та місце судового засідання, однак у судове засідання свого представника не направило, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами статті 163 КПК України.
Вислухавши пояснення дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Виходячи з наведеного, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути володільцем відомостей, які становлять банківську таємницю, і містяться в речах і документах, про тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 в поданому клопотанні.
Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12023116270000108 від 13 листопада 2023 року з правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 190 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 11.11.2023 ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від особи, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з пропозицією дистанційної роботи, яка полягала в тому, щоб ставити лайки на товари, на яку ОСОБА_5 погодилась. В подальшому особа на ім'я « ОСОБА_6 » надіслала в телеграмі ОСОБА_5 посилання, за яким їй необхідно було перейти та поставити лайк на товар ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього від « ОСОБА_6 » надійшло завдання на суму 2 250 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 здійснила переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_7 на суму 2 250,00 гривень та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_8 на суму 5 000,00 гривень. Наступним етапом потерпілій ОСОБА_5 вказані кошти повинні були повернутися на картку, проте особа на ім'я « ОСОБА_6 » повідомила їй, що вона не вірно виконала завдання і її рахунок заморожений. Після цього потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася до кіберполіції. Матеріальний збиток, завданий потерпілій, становить 7 250,00 гривень.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у статті 91 КПК України.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, зазначеними у клопотанні та наведеними дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в судовому засіданні, про те, що інформація, яка знаходиться у речах та документах, доступ до яких просить надати начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області в поданому клопотанні, з можливістю їх вилучення, може бути використана як доказ, і має важливе значення для кримінального провадження, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, її місцезнаходження, місця вчинення кримінального проступку, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального проступку або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути доведено в інший спосіб, оскільки вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Речі і документи, доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке втручання буде виправданим, оскільки воно переслідує легітимну мету та буде релевантним для досягнення цілей цього кримінального провадження.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 КПК України, -
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області задовольнити.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_10 , прокурору Славутицького відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала вказаний рахунок;
- інформації про рух грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 години 12.11.2023 по день надання інформації;
- фото та відеоматеріалів зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 12.11.2023 по день надання інформації;
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 12.11.2023 по день надання інформації;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільного зв'язку, за допомогою яких здійснювався вхід до особистого кабінету інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 години 12.11.2023 по день надання інформації;
Встановити строк дії цієї ухвали по 07 лютого 2024 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення. Заперечення проти цієї ухвали можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною 1 статті 392 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1