Справа № 752/25128/23
Провадження № 1-кс/752/9872/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №12023105010001366 від 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023105010001366, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.023 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на сайт «OLX» знайшла оголошення про продаж талонів на паливо.
У ході спілкування з ніби то продавцем по мобільному телефону НОМЕР_2 , який представився наім'я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 домовилася про придбання 320 л дизельного палива та 280 л бензину марки А95та про те, що ОСОБА_6 після оплати надішле талони у pdf-форматі.
Так, 26.10.2023 року о 14:19 год ОСОБА_5 з власного карткового рахунку перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 26 855 гривень .
Після чого, ОСОБА_6 видалив всю переписку у месенджері «Telegram», вимкнув телефон, не надіслав ні талонів, ні повернув грошових коштів останній.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Оперативним шляхом встановлено, що вищезазначена картка є транзитною, а грошові кошти потерпілих в подальшому перераховувалися на наступні банківські картки:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ;
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 - ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_11 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_12 - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_13 ;
Разом з цим встановлено, що з вказаних вище карток проводиться зняття готівки через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Також оперативним шляхом встановлено, що мобільний банкінг ОСОБА_11 з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 використовувався у одному пристрої одночасно ще з трьома обліковими записами мобільного банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 . АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_15 . АДРЕСА_2 ;
- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 АДРЕСА_3 .
Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнтів банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 ( АДРЕСА_1 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_15 ( АДРЕСА_2 ); ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 ( АДРЕСА_3 ), на яких відкриті карткові рахунки.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 ,старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , та надати розпорядження про надання можливості вилучення як в електронному та і в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю клієнтів банку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_14 ( АДРЕСА_1 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_15 ( АДРЕСА_2 ); ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_16 ( АДРЕСА_3 ), на яких відкриті карткові рахунки, а саме:
?щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів.
?детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;
?оригінали усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
?відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;
?роздруківки про рух коштів по картковому рахунку за період часу з період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;
?у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1