Справа № 486/2012/23
Провадження № 1-кс/486/422/2023
06 грудня 2023 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152120000439 від 30 листопада 2023 року,
06 грудня 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 2023152120000439 від 30 листопада 2023 року.
Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 29 листопада 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 листопада 2023 року об 13 год. 35 хв. після того як він зайшов за посиланням в мобільному додатку «Вайбер» про отримання грошових виплат на невідоме посилання, ввівши самостійно номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ввівши код підтвердження о 14:21 год. з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період дії воєнного стану з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 69000 грн., згідно роздруківки зазначено, що здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв'язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.
Вказані копії документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищезазначене, а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:
1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 28 листопада 2023 року по 07 грудня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною картою за період з 28 листопада 2023 року по 07 грудня 2023 року;
3) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 28 листопада 2023 року по 07 грудня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
4) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 28 листопада 2023 року по 07 грудня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
5) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся із клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 30 листопада 2023 року до ЄРДР за №12023152120000439 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 29 листопада 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 листопада 2023 року об 13 год. 35 хв. після того як він зайшов за посиланням в мобільному додатку «Вайбер» про отримання грошових виплат на невідоме посилання, ввівши самостійно номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ввівши код підтвердження о 14:21 год. з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період дії воєнного стану з використанням електро-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 69000 грн., згідно роздруківки зазначено, що здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до постанови від 30 листопада 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12
30 листопада 2023 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 29 листопада 2023 року об 13 год. 35 хв. після того як він зайшов за посиланням в мобільному додатку «Вайбер» про отримання грошових виплат на невідоме посилання, ввівши самостійно номер своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ввівши код підтвердження о 14:21 год. з його кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період дії воєнного стану з використанням електро-обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 66950 грн.
Згідно копії виписки по картковому рахунку банківська картка № НОМЕР_1 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.
Разом з тим, слідчим не обґрунтовано період часу, до якого останній просить витребувати документи, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині періоду часу, за який слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню. Та вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів за період з 28 листопада 2023 року по 01 грудня 2023 року - дату погодження клопотання прокурорам.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання частково, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:
1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 28 листопада 2023 року по 01 грудня 2023 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;
2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною картою за період з 28 листопада 2023 року по 01 грудня 2023 року;
3) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській карті № НОМЕР_1 , відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 28 листопада 2023 року по 01 грудня 2023 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;
4) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 28 листопада 2023 року по 01 грудня 2023 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;
5) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дату, час, спосіб їх зміни.
Ухвала підлягає виконанню до 06 лютого 2024 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1