Справа № 296/11441/23
1-кс/296/4228/23
Ухвала
Іменем України
05 грудня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000387 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246 КК України, -
встановив:
Слідчий слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:
- надати групі слідчих які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 01.01.2022 по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення оригіналів вказаних документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000387 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений день та час, проте не пізніше 30.06.2023, невстановлені особи здійснили незаконну порубку дерев на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , чим заподіяли матеріальних збитків, розмір яких перевищує 90 тис гривень.
При цьому, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами натурного обстеження та проведеного переліку знесених дерев проведено розрахунок розміру шкоди, який становить 14 682 862 грн 52 коп.
Також встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , містять дані, які мають значення для кримінального провадження, зокрема для проведення ряду експертиз.
Слідчий ОСОБА_5 (який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №12023060000000387 від 26.07.2023) подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує.
Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколами допиту свідків від 06 листопада 2023 року, від 07 листопада 2023 року; договором про надання послуг №12-10 від 23 жовтня 2022 року; рапортом про виявлене кримінальне правопорушення від 25 липня 2023 року; повідомленням начальника державної екологічної інспекції Поліського округу від 20 червня 2023 року №2158/3/2-06; листом - відповіддю на запит заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12 липня 2023 року №12162/208; наказами першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15 листопада 2021 року №2044, від 21 березня 2023 року №544; повідомленнями директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; лісорубним квитком від 26 квітня 2022 року; картою - схемою лісонасаджень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирська область лісовпорядкування 2018 року; наказом Фонду державного майна України поро вирішення кадрових питань державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні інформація та документи щодо рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023060000000387 від 26.07.2023, в тому числі для проведення в межах розслідуваного кримінального провадження ряду експертиз, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділення Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12023060000000387 від 26.07.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.246 КК України - задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023060000000387 від 26.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях, (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 05.12.2023;
- виписки про рух коштів, як на паперових так і на електронних носіях, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 05.12.2023, із зазначенням: дати, суми, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком, із відображенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку; відео, фотознімків особи/осіб, виконаних засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє до 05 січня 2024 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1