Справа №295/16549/23
1-кс/295/6949/23
Іменем України
05.12.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , адвоката - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна,
установив:
у провадженні Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021065400002589 від 02.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» вчинили підроблення дозвільних документів на право роздрібної торгівлі пальним.
01.12. 2023 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12021065400002589 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира проведено обшук за місцем проживання директора ПП «Укр-Петроль» - ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 10000 доларів США, ноутбук Fujitsu NH570, серійний номер 463231-01R0600873 із зарядним пристроєм, на які слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження № 12021065400002589 від 02.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав, зазначивши що грошові кошти можливо набуті кримінально протиправним шляхом. Адвокат заперечив щодо вимог клопотання, вказавши, що грошові кошти не є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, та є особистими коштами особи, про що надав довідку про доходи. Крім того вказав, що ОСОБА_6 не є службовою особою ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» щодо службових осіб є підозра до вчинення кримінального правопорушення, як і не є директором ПП «Укр-Петроль».
Заслухавши сторони, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021065400002589 від 02.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» вчинили підроблення дозвільних документів на право роздрібної торгівлі пальним.
Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 15.11.2023р. надано дозвіл на обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, відшукування та вилучення документів, а саме дозволу № 648.19.07 від 03.12.2019 року на виконання робіт підвищеної небезпеки; дозволу № 649.19.07 від 03.12.2019 року на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки; висновку експертизи № 40282391-02-6631.19 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки; висновку експертизи № 40282391-03-6632.19 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за наступними номерами: № 06240314202000016, № 0624031420000015, № 0615031420000022, № 06080314202000023, № 06080314202000017; технічної документації на паливно роздавальні колонки та резервуари горизонтальні сталеві для зберігання паливно-мастильних матеріалів та план-схеми розміщення та підключення паливно роздавальних колонок та резервуарів горизонтальних сталевих для зберігання паливно-мастильних матеріалів на АЗС за наступними адресами: м. Бердичів, вул. Житомирська, 78-Б; м. Бердичів, вул. Вінницька, 26; Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч; Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч; актів державних технічних комісій про прийняття закінченого будівництвом об'єкта в експлуатацію за наступними адресами: АДРЕСА_2 ; м. Бердичів, вул. Вінницька, 26; Звягельський (Новоград-Волинський) район, с. Пилиповичі, а/д Київ-Чоп 232 км праворуч; Житомирський район, с. Левків, а/д Київ-Чоп 128+550 км ліворуч; Житомирський район, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп 127+800 км праворуч, а також, документів, які підтверджують підроблення документів (в тому числі - чорнові записи, записні книги, нотатки); комп'ютерної техніки (в тому числі - планшетні комп'ютери); флеш карт (в тому числі - USB накопичувачі) та інших носіїв інформації; телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо підроблення документів.
Дозвіл на відшукання грошових коштів не надавався.
Як вбачається з протоколу обшуку від 01.12.2023р. в ході обшуку квартири АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 10000 доларів США, ноутбук Fujitsu NH570, серійний номер 463231-01R0600873 із зарядним пристроєм, які постановою слідчого від 02.12.2023р. визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12021065400002589 від 02.11.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Постанова слідчого не містить жодного обґрунтування для визнання вилучених грошових коштів та ноутбука речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12021065400002589 . В судове засідання доказів, що вилучені речі в ході обшуку відносяться до речових доказів в рамках даного кримінального провадження слідчим не надано.
Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи, що досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» підроблення дозвільних документів на право роздрібної торгівлі пальним; відомості про причетність ПП «Укр-Петроль» та ОСОБА_5 до можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль» матеріали клопотання не містять і в судове засідання належних доказів слідчим не надано; як і слідчим не доведено, що грошові кошти та ноутбук, вилучені у ОСОБА_5 є речовими доказами у досудовому розслідуванні щодо службових осіб ТОВ «Паливно-торгова фірма «Укр-Петроль», та постанова слідчого не містить обґрунтування для визнання вилучених речей речовими доказами в рамках кримінального провадження № 12021065400002589, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено підстав, передбачених положеннями ст. 170 КПК України, для накладення арешту, у зв'язку з чим в задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України,
постановив:
у задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1