Справа №295/16271/23
1-кс/295/6829/23
05.12.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023035530000238 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.08.2023 до Камінь-Каширського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Запоріжжя Запорізької області про те, що 07.08.2023 близько 19:00 год невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 , під час спілкування за мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , уклала із заявником усний договір купівліпродажу автомобіля марки «Nissan Navara», оголошення про продаж якої було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук», після чого заявник добровільно перерахував на картковий рахунок невідомої особи НОМЕР_4 грошові кошти в загальній сумі 36180 гривень, проте автомобіль не отримав та грошові кошти заявнику не повернуто.
Дізнавачем встановлено, що 07.08.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які останній відправив зі свого банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а саме № НОМЕР_6 .
В обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, подав заяву про розгляд справи у її відсутність.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України дізнавач суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області, а саме: дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а саме до: банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_6 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_6 в період з 06.08.2023 по 08.08.2023; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_6 в період з 06.08.2023 по 08.08.2023; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_6 в період з 06.08.2023 по 08.08.2023; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_6 в період з 06.08.2023 по 08.08.2023; документів, які містять інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам.
Зобов'язати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 05.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1