Справа №:755/18006/23
Провадження №: 1-кс/755/3712/23
"22" листопада 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102040000159 від 15.11.2023 року про тимчасовий доступ до документів,
Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102040000159 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42023102040000159, у ході якого встановлено, що Дніпровською окружною прокуратурою внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102040000159 від 15.11.2023 за фактом можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення процедури закупівель та подальшого проведення робіт по обєкту «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4-ого, 5-ого поверху терапевтичного корпусу літери «Л» по АДРЕСА_2 ».
Так, 12.04.2021 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду № 176/3132 на виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4-ого, 5-ого поверху терапевтичного корпусу літери «Л» по АДРЕСА_2 » на загальну суму 84 117 061, 39 грн., в тому числі ПДВ 14 019 510, 23 грн.
Відповідно до п.2.1 відповідного договору строк закінчення виконання робіт - 31.12.2023.
Разом з цим, під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проведено плановий аудит оцінки діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Так, згідно матеріалів Аудиторського звіту №070-2-3-04/40 від 18.08.2023 встановлено ряд порушень, у тому числі при укладенні та виконанні договору підряду №176/3132 від 12.04.2021, укладеного між КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо виконання робіт по об?єкту «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4-ого, 5-ого поверху терапевтичного корпусу літери «Л» по АДРЕСА_2 ».
Згідно матеріалів аудиту (розміщених на сайті вказаної установи) та відкритих джерел інформації встановлено, що аудиторами зафіксовано неефективне використання бюджетних коштів у сумі близько 14 млн. грн., що виразилось у завищенні вартості будівельних матеріалів виробі та конструкцій та проведенні підрядною організацією робіт непередбачених договором.
Більше того, слід зазначити, що згідно відкритих джерел інформації суб'єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став переможцем ще у 12 процедурах закупівель, проведених КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму близько 300 млн. грн., що стосуються виконання робіт по об?єкту по АДРЕСА_2 , що може свідчити про можливий корупційний зв'язок вказаних вище службових осіб.
Вказані вище процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу.
Як наслідок, під час проведення процедури закупівель та подальшої закупівлі товарів посадовими особами КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами суб'єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинено розтрату та привласнення бюджетних коштів.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
Так, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) наявні документи, які не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із цим інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Вилучення оригіналів зазначених документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, для ідентифікації осіб, діями яких завдано бюджету збитків та проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Прокурор у судове засідання не з'явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42023102040000159 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , або прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які стосуються участі в процедурі публічних закупівель по об?єкту «Капітальний ремонт приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4-ого, 5-ого поверху терапевтичного корпусу літери «Л» по АДРЕСА_2 », укладення та виконання договору №176/3132 від 12.04.2021, - до тендерної документації, обґрунтування ціни, проектної та технічної документації, відповідного договору №176/3132 від 12.04.2021 та додатків до нього, актів виконаних робіт, технічної документації на устаткування, довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрат, специфікацій, кошторисів, платіжних доручень, чеків, квитанцій, інших документів, які стосуються виконання робіт та придбання устаткування; установчих документів товариства, наказів про призначення посадових осіб та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригіналів цих документів (у разі їх відсутності - завірених належним чином копій, з наданням копії документа на підставі якого вилучено оригінали).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя