Справа № 344/22651/23
Провадження № 1-кс/344/8768/23
30 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12023091010002741 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
28.11.2023 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що протягом 2022-2023 років група осіб після зламу сторінок в соціальних мережах, шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соцмереж, під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали та заволодівають коштами багатьох потерпілих осіб.
У подальшому, у процесі досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , які після зламу сторінок в соціальних мережах шляхом розсилки смс-повідомлень через додатки до соцмереж під видуманим приводом позики коштів, незаконно заволодівали та заволодівають коштами багатьох потерпілих осіб.
Вказані особи після кожного заволодіння коштів кілька разів здійснювали перерахунки грошових коштів між власними банківськими картками різних банківських установ, після чого проводили їх зняття в банківських терміналах зокрема, на території Івано-Франківської області.
Встановлено, що вказані особи користувались послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема використовували банківську картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , в якому міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки та руху коштів по картках наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , та по банківській картці НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.01.2022 по 20.11.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01.01.2022 по 20.11.2023, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив дане клопотання розглядати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 12023091010002741 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчим доведено, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій, на теперішній час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , в якому міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 ,та по банківській картці НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.01.2022 по 20.11.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_3 та cлідчим із числа групи слідчих СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , в якому міститься інформація про всі відкриті та закриті рахунки та картки наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 , та по банківській картці НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 01.01.2022 по 20.11.2023 року включно, зокрема, документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать вищевказані картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифрових носіях інформації.
Строк дії ухвали, не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1