Справа № 214/9186/23
1-кс/214/1169/23
30 листопада 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 22.11.2023, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060530000844 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.11.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Вимоги клопотання слідчий мотивувала наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 20 год. 33 хв. 13 липня 2023 року по 02 год. 07 хв. 14 липня 2023 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, зателефонувавши ОСОБА_5 з абонентських номерів для зв'язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 84 959 грн. 20 коп., які знаходились на банківських картках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та оформила кредит у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на загальну суму 4 500 грн. 00 коп., чим спричинили майнову шкоду ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 89 459 грн. 20 коп. Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 дав наступні показання: « ІНФОРМАЦІЯ_7 є користувачем банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: кредитна № НОМЕР_5 та для виплат № НОМЕР_4 . Доступу до карти шкому надавав, паролі до даних банківських карток нікому не надавав, реквізити надсилав. По сумнівним посиланням не переходив. Послуги в мережі «інтер оплачую шляхом переказів вручну, не повідомляючи ніде дані до своїх банківських карток. 13.07.2023 близько 20 год. 00 хв. мені зателефонував, незнайомий номер НОМЕР_1 . Жіночий голос у слухавці сказав, що вона є працівником Пр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що моя SIM-карта ( НОМЕР_6 ) буде заблокований даний момент ця ЅІM-карта заблокована не мною, доступу до неї я наразі не користуюсь іншою з номером НОМЕР_7 . Мій банківський рахунок бу прив'язаний до номеру НОМЕР_6 . Жінка, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказала мені повідомити код, що мені зараз прийде у SMS-повідомлення від « ОСОБА_6 », наступному працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього розмову з нею ми завершили і мені зателефонувала особа абонентським номером НОМЕР_2 . В слухавці знову прозвучав жіночий голос. Вона попросила мене повідомити цифри з SMS-повідомлення, яке мені прийшло в 20 год. 07 хв., що я і зробив. Майже одразу після цього моя SIM-карта з номер НОМЕР_6 заблокувалась. 14.07.2023 я поїхав розблокувати вказану карту та випадково вияви хотів зняти грошові кошти з банківської карти, що в мене на рахунку немає грошей в телефонному режимі, спілкуючись з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокував обидві картки.17.07.2023 я пішов до відділення банку отримати виписку по картці, згідно і якою невідомі особи здійснили близько 16 транзакцій з моєю банківською кредитно картою, а також знімали готівку в банкоматі. В деталях о окрім того, на моє ім'я було оформлено онлайн-кредит у «ШвидкоГроші» на суму 4 500 грн. Підтвердження по даному факту я занесу пізніше. Тобто, загальна сума майнової шкоди, яка мені була завдана, складає приблизно 89459 грн. 20 коп.»).
01.11.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виїмка трафіка у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв'язку абонентського номеру « НОМЕР_2 », за період часу з 13.07.2023 по 14.07.2023 та встановлено, що SIM-карта абонента « НОМЕР_2 », знаходився та працював у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування виникає необхідність встановлення інформації про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв'язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації SIM-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_8 .
Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів IMEI по базовим станціям перебувають у провадженні операторів мобільного зв'язку:
• ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що зареєстровано у АДРЕСА_1 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв'язку у місті Кривий Ріг;
• ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що зареєстровано у АДРЕСА_3 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв'язку у місті Кривий Ріг;
• ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що зареєстровано у АДРЕСА_2 , яким здійснюються послуги щодо надання мобільного зв'язку у місті Кривий Ріг.
Виконання даної ухвали слідчий просить доручити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред'явлені вимоги підтримав, наполягав на його задоволенні.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не з'явились, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленими належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, який подав клопотання, та представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023060530000844 від 18.07.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що містять інформацію, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації СІМ-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_8 .
Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
У зазначеному клопотанні слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.
За даних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
1.Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв'язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації СІМ-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_8 за період часу з 00:00 годин 13.07.2023 року по 30.11.2023, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості; нульових з'єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з'єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, типу з'єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.
2. Надати тимчасовий доступдо документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв'язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації СІМ-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_8 за період часу з 00:00 годин 13.07.2023 по 30.11.2023, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості; нульових з'єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з'єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, типу з'єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.
3.Надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про абонентів, надання телекомунікаційних послуг, зв'язку, час та тривалість розмов і повідомлень (без розкриття їх змісту та іншої інформації, що відноситься до персональних даних та має особистий характер), місце дислокації СІМ-карт абонентів, які знаходились та працювали у мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_8 за період часу з 00:00 годин 13.07.2023 по 30.11.2023, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості; нульових з'єднань вказаних абонентів; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, відправлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), інтернет-з'єднань, з зазначенням дати, часу, тривалості з'єднань, типу з'єднань базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів співрозмовників даних абонентів на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ,старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області поліції ОСОБА_27 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1