Справа № 507/2254/23
Провадження № 1-кс/507/1015/2023
"29" листопада 2023 р. смт. Любашівка
Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023162360000363 від 04 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 28 листопада 2023 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
Клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення документів, які знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 12023162360000363 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
04 жовтня 2023 року до ч/ч ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.10.2023 року о 10 годині 40 хвилин невстановлена особа з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 19500 гривень.
04 жовтня 2023 року, відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №12023162360000363 з правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, було опитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 03.10.2023 року їй зателефонувала невстановлена особа та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу спроби зняття коштів з її банківського рахунку. Вона повідомила дані своєї картки, після чого відбулось списання коштів.
На даний час проведеним слідчим не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа. Інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотовідеоматеріали з об'єктів де відбувалося зняття грошових коштів має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо.
Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості можуть бути використані в подальшому, як докази у кримінальному провадженні №12023162360000363.
Тому, слідчий просив надати доступ до речей та документів, що стосуються фінансових операцій, здійснених з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Дійсно, в судовому засіданні встановлено, що 04 жовтня 2023 року до ч/ч ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.10.2023 року о 10 годині 40 хвилин невстановлена особа з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 19500 гривень.
04 жовтня 2023 року, відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №12023162360000363 з правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст. 190 КК України.
Для встановлення всіх обставин даної події, необхідно дослідити інформацію та документи, що стосуються фінансових операцій, здійснених з використанням банківської картки № НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що іншим шляхом слідчий не в змозі отримати оригінали вказаних документів, суд, вважає, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023162360000363 від 04.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в особі філії - Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження якого: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином завірених копій, а саме до:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана(копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв'язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу станом на 03.10.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 03 жовтня 2023 року по 05 жовтня 2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 03 жовтня 2023 року по 05 жовтня 2023 року.
Дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних речей та документів надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме: майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Термін дії ухвали 60 днів з моменту винесення.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках. Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія. Другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей
і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1