Справа № 507/1442/23
"29" листопада 2023 р. Слідчий суддя Любашівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023162360000317 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання заступник начальника слідчого відділення обгрунтовує тим, що 09.08.2023 року до чергової частини СПД 1 ВП 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 08.08.2023 о 20.19 годині, невстановлена особа, невідомим шляхом, з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заволоділа її грошовими коштами в сумі 15 155 гривень, перерахувавши їх на рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомої особи.
09.08.2023 року відомості про вказаний факт, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України, внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження за №12023162360000317 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, факт вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 підтверджується як її свідченнями отриманими при допиті в якості потерпілої так і випискою по картковому рахунку, а також іншими доказами в сукупності.
Відомості щодо карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами встановити неможливо, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, якою володіє банківська установа та такої, що містить в собі банківську таємницю.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей щодо інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо рахунку № НОМЕР_2 то виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яку отримати в інший законний спосіб неможливо, тому заступник начальника слідчого відділення просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Заст. начальника СВ надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любашівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023162360000317 від 09.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю - задовольнити.
Надати заступнику начальнику слідчого відділення ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 і слідчим із складу групи слідчих по кримінальному провадженню №12023162360000317 внесеному до ЄРДР від 09.08.2023, а саме: старшим слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , дані про рух грошових коштів банківської картки, а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв?язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежів станом на 08.08.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 за період з 08.08.2023 року по 09.08.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, в яких були зняті грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період часу з 08.08.2023 року по 09.08.2023 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , сприяти в забезпеченні своєчасної реалізації тимчасового доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1