Справа № 161/20441/23
Провадження № 1-кс/161/6133/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 листопада 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання надійшло до суду 22.11.2023 року.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023035510000489 від 01.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12023035510000489 від 01.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що 03.09.2023 до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла ухвала №154/3926/23 1-кс/154/763/23 про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками підробки видаткових накладних на пальне невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, вході проведення дізнання у кримінальному провадженні № 12023035510000489 від 01.10.2023 порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України, розпочатого за ухвалою Володимир- Волинського міського суду №154/3926/23 1-кс/154/763/23, встановлено: Невідомі особи повторно від імені директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили видаткові накладні на пальне, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не відвантажувалося, з метою стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за договором поставки в судовому порядку.
Так, під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження здобуто фактичні дані про те, що 31.01.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладеного договір постачання нафтопродуктів №3101-1.
Відповідно до укладеного договору 06.02.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паливо дизельне об'ємом 31200 л на суму 1379040 грн. Проведення даної господарської діяльності підтверджується видатковою накладною №146 від 01.02.2023, рахунком №117 від 01.02.2023, товарно-транспортною накладною №125 від 01.02.2023. Крім цього розрахунок за поставлену кількість пального підтверджується платіжними інструкціями № 78 від 01.02.2023, №82 від 02.02.2023, №83 від 03.02.2023, №102 від 08.02.2023, №103 від 09.02.2023, №109 від 15.02.2023, №113 від 16.02.2023.
Після цього жодних поставок пального відповідно до укладеного вище договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відбувалось.
В подальшому на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не одноразово від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили документи для підписання щодо подальшої поставки пального, а саме: видаткова накладна №168 від 07.02.2023 про поставку «Паливо дизельне в кількості 25000л», рахунок №138 від 07.02.2023, видаткова накладна №186 від 10.02.2023 про поставку «Паливо дизельне в кількості 22000л» та рахунок №148 від 09.02.2023.
Хоча фактично на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодного пального від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило і поставок здійснено не було.
В серпні 2023 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла позовна заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості за договором поставки в сумі 2 577 050,86 грн. та ухвалою Господарського суду Волинської області від 08.03.2023 року відкрито провадження у справі №903/811/23 за даною позовною заявою.
Із матеріалів судової справи вбачається, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали: платіжне доручення на суму 30925,00 грн., про сплату судового збору, договір поставки нафтопродуктів №3101-1 від 31.01.2023, рахунок оплату №138 від 07.02.2023, видаткову накладну №168 від 07.02.2023, ТТН № від 07.02.2023, податкову накладну №23 від 07.02.2023, квитанцію №1 від 07.02.2023, рахунок на оплату №148 від 09.02.2023, видаткову накладну №186 від 10.02.2023, ТТН №162 від 10.02.2023, податкову накладну №37 від 10.02.2023, квитанцію №1 від 10.02.2023, акт звірки розрахунків станом на 21.02.2023, претензію з доказами його надіслання, роздруківку трек Укрпошти про отримання претензії, та інші документи.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, на підставі вищезазначеного та наявних у матеріалах кримінального провадження відомостей, є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються оригінали документів, а саме: договір поставки нафтопродуктів №3101-1 від 31.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок оплата №138 від 07.02.2023, видаткова накладна №168 від 07.02.2023 про поставку «Паливо дизельне в кількості 25000л», ТТН № від 07.02.2023 про перевезення «Паливо дизельне в кількості 25000л», податкова накладна №23 від 07.02.2023, квитанція №1 від 07.02.2023, рахунок на оплату №148 від 09.02.2023, видаткова накладна №186 від 10.02.2023 про поставку «Паливо дизельне в кількості 22000л», ТТН №162 від 10.02.2023 про перевезення «Паливо дизельне в кількості 22000л»,, податкова накладна №37 від 10.02.2023, квитанція №1 від 10.02.2023, акт звірки розрахунків станом на 21.02.2023 та інші документи, які мають вагоме значення для даного кримінального провадження.
Зазначені оригінали документів, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів і використання, як доказів під час досудового розслідування та судового розгляду для викриття і притягнення до відповідальності винних осіб.
Беручи до уваги зазначене, з метою отримання вищевказаних документів, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб, а також зважаючи на характер і обставини розслідуваного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є підстави вважати про існування можливої загрози зміни або знищення документів при повідомленні про здійснення тимчасового доступу до них, у зв'язку з чим виникла необхідність в розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають вищевказані документи. Речі і документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та провести їх вилучення, перелік яких, визначений ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю.
В судове засідання слідчий надав заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023035510000489 від 01.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України.
З витягу ЄРДР вбачається, що 03.09.2023 до Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла ухвала №154/3926/23 1-кс/154/763/23 про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками підробки видаткових накладних на пальне невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення дізнання у кримінальному провадженні № 12023035510000489 від 01.10.2023 порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України, розпочатого за ухвалою Володимир- Волинського міського суду №154/3926/23 1-кс/154/763/23, встановлено: Невідомі особи повторно від імені директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підробили видаткові накладні на пальне, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не відвантажувалося, з метою стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за договором поставки в судовому порядку.
Судом встановлено, що оригінали документів, а саме: договір поставки нафтопродуктів №3101-1 від 31.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок оплата №138 від 07.02.2023, видаткова накладна №168 від 07.02.2023 про поставку «Паливо дизельне в кількості 25000л», ТТН № від 07.02.2023 про перевезення «Паливо дизельне в кількості 25000л», податкова накладна №23 від 07.02.2023, квитанція №1 від 07.02.2023, рахунок на оплату №148 від 09.02.2023, видаткова накладна №186 від 10.02.2023 про поставку «Паливо дизельне в кількості 22000л», ТТН №162 від 10.02.2023 про перевезення «Паливо дизельне в кількості 22000л», податкова накладна №37 від 10.02.2023, квитанція №1 від 10.02.2023, акт звірки розрахунків станом на 21.02.2023 та інші документи, які мають вагоме значення для даного кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, отримання слідчим оригіналів вказаних документів необхідна для проведення в подальшому почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023035510000489, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору поставки нафтопродуктів №3101-1 від 31.01.2023 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунку оплати №138 від 07.02.2023, видаткової накладної №168 від 07.02.2023 про поставку «Паливо дизельне в кількості 25000л», ТТН № від 07.02.2023 про перевезення «Паливо дизельне в кількості 25000л», податкової накладної №23 від 07.02.2023, квитанції №1 від 07.02.2023, рахунку на оплату №148 від 09.02.2023, видаткової накладної №186 від 10.02.2023 про поставку «Паливо дизельне в кількості 22000л», ТТН №162 від 10.02.2023 про перевезення «Паливо дизельне в кількості 22000л», податкової накладної №37 від 10.02.2023, квитанції №1 від 10.02.2023, акту звірки розрахунків станом на 21.02.2023, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СУ ГУНП у Волинській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023035510000489, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2024 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1