Справа № 369/19347/23
Провадження №1-кс/369/3922/23
24.11.2023 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111050004661 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023111050004661 від 12.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Свої вимоги мотивує тим, що СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12023111050004661 від 12.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
11.11.2023 року до ЧЧ ВП № 2 (смт Бородянка) Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 11.11.2023 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 17000, які були зняті з її банківської картки НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. ( ЄО 7779 від 11.11.2023).
Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 11.11.2023 року під час продажу дитячих курточок через мобільних додаток «ОЛХ» невідома особа погодилась купити ї товар, та попросила перейти по ссилці для того, щоб оформити покупку. Нічого не підозрюючи, ОСОБА_4 перейшла по ссилці, яку надав нібито покупець, ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та в результаті чого шахраї отримали доступ до ще одного банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_3 і незаконно перевели кошти з обох карток на загальну суму 17 000 гривень.
По вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 12.11.2023 до 13.11.2023.
Так, Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ.
Також, Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» частково змінено статтю 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX), продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
В даному випадку інформація щодо руху грошових коштів належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по по банківському рахунку № НОМЕР_2 та по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 12.11.2023 до 13.11.2023.
На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по по банківському рахунку № НОМЕР_2 та банківськомурахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 12.11.2023 до 13.11.2023.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12023111050004661 від 12.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
11.11.2023 року до ЧЧ ВП № 2 (смт Бородянка) Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 11.11.2023 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 17000, які були зняті з її банківської картки НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду. ( ЄО 7779 від 11.11.2023).
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по по банківському рахунку № НОМЕР_2 та банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 12.11.2023 до 13.11.2023.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.
Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.
Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зважаючи на п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл ст.слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по по банківському рахунку № НОМЕР_2 та по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 12.11.2023 до 13.11.2023, а саме:
- інформацію про рух коштів по по банківському рахунку № НОМЕР_2 та по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів банківському рахунку № НОМЕР_2 та по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 та по банківському рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Наталія ПІНКЕВИЧ