Справа № 149/3793/23
Провадження №1-кс/149/891/23
21.11.2023 р. м. Хмільник
Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 12023020210000661, внесеному до ЄРДР 18 листопада 2023 року, кваліфікованому за ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
20 листопада 2023 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 12023020210000661 від 18 листопада 2023 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла до наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: платіжні доручення, чеки та касові ордери про зняття готівки, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів ( з обов'язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначенням платежів), інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), інформація щодо встановлення, зміни паролів вхожу до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 20 листопада 2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 14 листопада 2023 року по 20 листопада 2023 року.
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчий довів, що зазначені документи:
- перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;
- зазначена інформація необхідна для встановлення руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об'єктивної сторони правопорушення, неможливо.
За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З огляду на наявність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи слідчих Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, слідча суддя не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим інформації.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 за дорученням слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації до відділення банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 : платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківок руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів ( з обов'язковим зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначенням платежів), інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), інформації щодо встановлення, зміни паролів вхожу до системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", входів у системи інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 20 листопада 2023 року, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 14 листопада 2023 року по 20 листопада 2023 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: /підпис/ З оригіналом вірно: