Справа № 638/13289/23
Провадження № 1-кс/638/3101/23
24 листопада 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружного прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222090000046 від 26 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на надання тимчасового доступу слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_10 , оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу період з період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
Слідчий просить встановити строк дії ухвали на 2 місяці з моменту постановлення ухвали.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222090000046 від 26 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_11 , які останній повинен був отримати через невідповідний товар замовлений в інтернет магазині та який було повернуто відправнику з метою отримання назад грошових коштів за замовлений товар. Своїми діями невідома особа завдала потерпілому матеріальну шкоду на суму 3050 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано громадянина ОСОБА_11 який повідомив, що 23 лютого 2023 року, приблизно о 13:12 на інтернет-сайті «ОЛХ» замовив відео-карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 6 GB вартістю 3050 грн. 26 лютого 2023 року перебуваючи у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , останній заплатив грошові кошти у розмірі 3050 грн за вищевказану відео-карту, оглянувши товар, після чого попрямував за місцем свого мешкання. Після введення в експлуатації відео-карти потерпілий помітив, що дана відео-карта не відповідає технічним характеристикам карти, за яку останній заплатив грошові кошти. Після чого, ОСОБА_11 зателефонував відправнику та повідомив про дану подію, на що відправник відповів, щоб останній надіслав відео-карту на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а він в свою чергу поверне грошові кошти у розмірі 3050 грн. Однак після повернення відео-карти та її отримання, продавець перестав виходити на зв'язок та грошові кошти не повернув.
Окрім цього, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано громадянку ОСОБА_12 , яка надала покази про те, що остання працює керівником відділення у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 . Час від часу на відділення приходило 2 хлопця, які постійно відправляли відео-карту різним людям, кожен раз один з хлопців називав різні ПІБ, але ОСОБА_12 деякий час цього не помічала. Пізніше, виявилося, що даною особою являється громадянин ОСОБА_13 , оскільки останній постійно користується послугами нової пошти. 26 лютого 2023 року, вищезазначені хлопці також прибували до відділення, знову відправляли відео-карту, після чого, приблизно один раз в місяць дані хлопці прибували до відділення, відправляли відео-карту посилкою, після чого, вона знову поверталася до відправника.
Встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні неповнолітній ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 та неповнолітній ОСОБА_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому, а саме 03 жовтня 2023 року в період часу з 08 години 19 хвилин по 12 годину 59 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено, у тому числі і:
-банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку в подальшому було вилучено та поміщено до сейф пакету №PSP2032973.
03 жовтня 2023 року слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про визнання речових доказів, у тому числі, і вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Як зазначено слідчим, достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі, встановлення інших потерпілих.
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, отримані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом ніж через ухвалу слідчого судді не вбачається можливим, бо вони відносяться до банківської таємниці.
Слідчий просить встановити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з урахуванням часу, наданого на її відправку, переміщення до місця призначення, подальшої обробки інформації та виконання, а також значної відстані від місцезнаходження підприємства, де необхідно здійснення тимчасового доступу до речей та документів, постійних кадрових змін, рівня навантаження слідчого підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області по кримінальним провадженням, необхідність перебування у відрядженнях, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області, а також відсутності електропостачання, мобільного та Інтернет зв?язку.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, разом з клопотанням надав заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв'язку із наступним.
СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222090000046 від 26 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_11 , якому завдано матеріальну шкоду на суму 3050 грн.
Встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні неповнолітній ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 та неповнолітній ОСОБА_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .
03 жовтня 2023 року в період часу з 08 години 19 хвилин по 12 годину 59 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 26 вересня 2023 року, на території домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 було проведено санкціонований обшук, під час якого було виявлено, у тому числі і: банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку в подальшому було вилучено та поміщено до сейф пакету №PSP2032973, яку постановою слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 03 жовтня 2023 року визнано в якості речових доказів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати відомості та документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.
Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, особам (оперативним співробітникам), яких не зазначено у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, як тих, якими здійснюється досудове розслідування, а саме: оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.
Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Частиною 1, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Також, п. 1 ч. 2 ст. 39 КПК України передбачено, що керівник органу досудового розслідування уповноважений, зокрема , визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих.
Втім, жодних доручень ані ініціатора клопотання слідчого ОСОБА_3 , а ні іншої уповноваженої особи, зокрема, керівника відповідного органу досудового розслідування, про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на інших осіб, чи щодо визначення слідчої групи, слідчому судді не представлено.
При цьому, слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів оперативним співробітникам Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, за відсутності інформації щодо їх статусу/повноважень саме у цьому кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружного прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222090000046 від 26 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, в яких містяться відомості, які становлять банківську таємницю, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки/рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку/картки: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп?ютерів, з яких відбувалось з?єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 за період з 01.01.2023 року по час виконання ухвали;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінгу за період з 01.01.2023 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді - два місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя