Дата документу 22.11.2023Справа № 554/9424/21
Провадження № 1-кс/554/14531/2023
Іменем України
22 листопада 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12021175440000235 від 02.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-
Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що до чергової частини СПД № 2 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 01.05.2021 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 про вчинення відносно неї шахрайських дій, якими їй було завдано матеріальні збитки.
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено дізнавачем СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2021 за № 12021175440000235.
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила про те, що 21.04.2021 вона вирішила придбати собі у власність автомобіль Honda CR-V 2012 р.в. У зв'язку із цим потерпіла на сайті «ОLХ» знайшла оголошення із відповідною послугою, а саме пригоном необхідного автомобіля з-за кордону. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер телефону, який зазначений в оголошенні НОМЕР_1 , та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_7 . В ході розмови із вказаним чоловіком виникла домовленість щодо того, на кого буде зареєстровано даний автомобіль. Через це виникла необхідність відправити фото першої та другої сторінки паспорта. Також, 23.04.2021 на мобільний номер телефону через месенджер «Viber» потерпілій відправили квитанцію із необхідними реквізитами для сплати авансу за автомобіль. Тому, цього ж дня чоловік потерпілої ОСОБА_5 - ОСОБА_8 пішов до відділення банку та здійснив грошовий переказ в сумі 29654 грн. на рахунок, вказаний у повідомленні.
В подальшому, 26.04.2021 на мобільний номер потерпілої ОСОБА_5 знову зателефонував продавець та повідомив, що він перебуває у брокера та необхідно зробити ще один грошовий переказ на суму 73403 грн. 65 коп. за тими ж реквізитами для того, щоб він міг розмитнити авто. Гроші були переказані того ж дня. В ході подальшого спілкування із продавцем, останній повідомив, що автомобіль розмитнений, на підтвердження чого відправив фото митної декларації у «Viber».
Так, 27.04.2021 потерпілій ОСОБА_5 знову зателефонував продавець та сказав, що необхідно заплатити громадянину Польщі за автомобіль, який вони придбали на ті ж самі реквізити. Грошові кошти в сумі 116543 грн. було перераховано цього ж дня.
В подальшому, 29.04.2021 чоловік, який представлявся продавцем, перестав виходити на зв'язок, а на телефонні дзвінки був ввімкнений автовідповідач. У зв'язку із цим, потерпіла ОСОБА_9 звернулась до поліції із заявою про вчинення відносно неї шахрайства. Загалом, їй завдано матеріальних збитків на суму 219600 грн. 65 коп.
Поруч із цим до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 додала копії трьох квитанцій про переказ грошових коштів її чоловіком ОСОБА_8 , загальною сумою 219600 грн. 65 коп. На зазначених квитанціях зазначено номер розрахункового рахунку отримувача - НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_7 ). Окрім цього, зазначено, що даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення слідства виникла необхідність у отриманні інформації, що стосується номеру банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти, а також виписку по даному рахунку за період з 22.04.2021 по 30.04.2021 по рахунку НОМЕР_2 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим із групи слідчих, а саме старшому слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, на який були перераховані грошові кошти), а також виписку по даному рахунку за період з 22.04.2021 по 31.08.2021 по рахунку НОМЕР_2 , на який було здійснено перекази, що мало місце 23.04.2021, 26.04.2021, 27.04.2021, загальною сумою трьох переказів 219600 грн. 65 коп., також надати тимчасовий доступ до фото-, відеоматеріалів з терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відбувалося зняття коштів з вказаного рахунку за вказаний період, та зобов'язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступ до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1