Справа № 947/36826/23
Провадження № 1-кс/947/15013/23
УХВАЛА
Іменем України
22.11.2023 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023163480000744 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 .
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділення ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у відділенні банку, розташованому в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року; заяв про відкриття/закриття вказаного рахунку, а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року із вказаного банківського рахунку із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ІD - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, назв юридичних осіб та їх юридичних адрес; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаного рахунку; усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного банківського рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року; ІР-адреси з котрих було здійснено доступ до вказаного банківського рахунку у мобільному додатку, належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року; Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_3 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), МФО НОМЕР_3 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні банку, розташованому в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року; заяв про відкриття/закриття вказаного рахунку, а саме: договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; наявну інформацію і копії документів про власників банківських рахунків на адресу яких надійшли грошові кошти за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року із вказаного банківського рахунку із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ІD - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, назв юридичних осіб та їх юридичних адрес; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником вказаного рахунку; усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного банківського рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року; ІР-адреси з котрих було здійснено доступ до вказаного банківського рахунку у мобільному додатку, належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року; Фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з вказаного банківського рахунку за період з 00 годин 00 хвилин 06.11.2023 року по 00 годин 00 хвилин 07.11.2023 року.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1