Справа № 211/6659/23
Провадження № 1-кс/211/1796/23
21 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041720001166 від 18.10.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
24.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №12023041720001166 від 18.10.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП: ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_24 (старший групи), ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 17.10.2023 року до Відділення поліції 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 06.10.2023 року з його картки, що емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » , № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових кошт у розмірі 2900 грн. на карту № НОМЕР_2 . Надалі, 16.10.2023 року з банківської карти ОСОБА_28 , що емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 здійснилось зняття грошових коштів у розмірі 4 686 грн. У ході допиту потерпілого ОСОБА_28 встановлено, що приблизно в 2023 році останній отримав картку «Для заробітної плати» , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 , фінансовий номер, який був прив'язаний до даної картки НОМЕР_5 . 06.10.2023 року потерпілому ОСОБА_28 на рахунок надійшли грошові кошти, заробітня плата, у розмірі 2 113,12 грн. Через 15 хвилин останній зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірив грошові кошти, що знаходились на рахунку, все було гаразд, потім ще через 15 хвилин, потерпілий зробив те ж саме, але на його рахунку вже не було грошових коштів у розмірі 410 грн. та 2 564 грн., ОСОБА_28 зайшов до розділу транзакцій та побачив, що з його картки були переказані грошові кошти на карту № НОМЕР_6 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий відразу ж зателефонував до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому заблокували дану картку. Карткою в Інтернеті потерпілий ніколи не розраховувався, дана картка прив'язана до ніяких додатків не була прив'язана. 07.10.2023 року потерпілий поїхав до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , та там зробив нову картку № НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 , фінансовий номер, який був прив'язаний до даної картки НОМЕР_5 . Надалі, 16.10.2023 року ОСОБА_28 на рахунок надійшла заробітня плата у розмірі 4 693,81 грн. , він знову зайшов до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що з його картки № НОМЕР_3 знову були зняті грошові кошти двома транзакціями у розмірі 3 250 грн. та 1 380 грн., на карту № НОМЕР_7 . Потерпілий відразу ж зателефонував до служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому заблокували дану картку. Показання потерпілого підтверджуються випискою з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжними інструкціями. Згідно платіжних інструкцій від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти № НОМЕР_1 ,рахунок якої НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_29 , було здійснено переказ 06.10.2023 року у розмірі 410 грн. на карту № НОМЕР_6 о 11:58 та у розмірі 2 564 грн. о 11:57. Надалі, 16.10.2023 року з карти потерпілого ОСОБА_29 було здійснено переказ грошових коштів о 11:33 у розмірі 3 250 грн. та у розмірі 1 380 грн. о 11:34 на карту № НОМЕР_7 , що підтверджується платіжними інструкціями з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: -руху коштів на картці № НОМЕР_6 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повні номери карток, які відкриті на власника карти № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_6 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; - фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з карти № НОМЕР_6 та адреси розташування банкоматів; - телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року по дату надання інформації; - дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року по дату надання інформації; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП; -руху коштів на картці № НОМЕР_7 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повні номери карток, які відкриті на власника карти № НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу; - повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків; - фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з карти № НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів; - телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року по дату надання інформації; - дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї; - аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року по дату надання інформації; - інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП; - інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041720001166 від 18.10.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2
- руху коштів на картці № НОМЕР_6 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- повні номери карток, які відкриті на власника карти № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_6 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;
- фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з карти № НОМЕР_6 та адреси розташування банкоматів;
- телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року по дату надання інформації;
- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї;
- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року по дату надання інформації;
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП;
-руху коштів на картці № НОМЕР_7 та усіх рахунках, які прив'язані до даної карти, у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- повні номери карток, які відкриті на власника карти № НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти № НОМЕР_7 , у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_7 у період часу з 00:00 год 01.10.2023 року до моменту надання тимчасового доступу;
- повних анкетних даних ( П.І.П., дати народження, тощо), які вказувались при відкритті даної карти № НОМЕР_7 , копій документів, які надавались при відкритті рахунків в банку, а також повну інформацію про електронно-цифровий підпис та електронну копію його, у разі використання ЕЦП при відкритті даних рахунків;
- фотовідео з камер банкоматів, якими користувались при знятті грошових коштів, з карти № НОМЕР_7 та адреси розташування банкоматів;
- телефонних номерів, які було прив'язано як фінансові до вищевказаної банківської карти за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року по дату надання інформації;
- дати закриття вищевказаної банківської карти та рахунку, який прив'язаний до неї;
- аудіофайлів з голосом власника/користувача карти під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 01.10.2023 року по дату надання інформації;
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою ЕЦП;
- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та копії цих ЕЦП.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1