Справа № 686/30044/23
Провадження № 1-кс/686/9626/23
16 листопада 2023 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023243060000549,
встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «08 листопада 2023 року до ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 07.11.2023 близько 14 години 30 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувала із номеру телефону НОМЕР_2 , до ОСОБА_5 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом блокування операції щодо купівлі в інтернет-магазині, шляхом обману, спонукала ОСОБА_5 перекинути на надиктований номер банківської картки НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 18000 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 на зазначену суму.
08 листопада 2023 року сектором дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування, дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в даному банку в неї наявна кредитна картка № НОМЕР_4 . 07.11.2023, близько 14 год. 30 хв., на її номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_6 , яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила останню про те, що її кредитною карткою намагаються провести оплату в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та про необхідність блокування операцій. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_7 , на лінії з банком вона розмовляла з оператором, який весь час був з нею на лінії та пояснював, що саме їй потрібно робити. Після цього, в ході розмови з невідомою особою (оператором), за його вказівками, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн. на надиктований номер банківської картки № НОМЕР_3 . В наслідок цього, також було списано 277 грн. комісії за перерахунок грошових коштів. В подальшому, невідома особа уточнила у ОСОБА_5 чи має остання близьких родичів, які також користуються банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після того, як ОСОБА_5 сказала про свою сестру ОСОБА_6 , невідома особа вказала їй, щоб залишок грошових коштів перерахувала з своєї кредитної картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок своєї сестри. Після чого, ОСОБА_5 перекинула сестрі ОСОБА_6 решту грошових коштів, а саме 10000 грн. та продиктувала невідомій особі номер мобільного телефону своєї сестри, щоб вони могли з нею зв'язатись. Також, вона повідомила своїй сестрі про те, що їй необхідно буде перерахувати надіслані нею кошти на банківський рахунок, який їй повідомлять під час телефонного дзвінка, на що остання погодилась. В подальшому, невідома особа зв'язалась з її сестрою, та вона перекинула грошові кошти в сумі 10000 грн., по вказівці ОСОБА_5 , на надиктований їй номер банківської картки № НОМЕР_3 . Пізніше ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї невідома особа вчинила шахрайські дії.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , та встановлення подальшого руху коштів і їх заволодіння, виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком. Встановлення власника банківського рахунку, куди було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.
Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 07.11.2023 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше. Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину, необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.
Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5
Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка, шляхом обману, вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому, вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.
Довести обставини вчиненого злочину, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього злочину, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо, тому дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також уповноваженим особам на здійснення дізнання в кримінальному проваджені ДОП ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме, до документів, які містять інформацію про: клієнта банку - власника картки № НОМЕР_3 (заяви про відкриття банківської картки № НОМЕР_3 , копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, мобільного номеру телефону та інших документів, поданих клієнтом при її відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код); банківські операції, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди, з використанням картки № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 07.11.2023 р. по теперішній час; рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 07.11.2023 р. по теперішній час; зовнішній вигляд осіб, які використовували банківську карту № НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксований за допомогою камер банку, за період з 00 год. 00 хв. 07.11.2023 р. по теперішній час.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 15 січня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя