Справа № 591/2213/23
Провадження № 1-кс/591/3907/23
17 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Сумської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-
Прокурор звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . Мотивував клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023200590000042 від 16.02.2023 за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України за фактом незаконного транспортування з метою збуту 16.02.2023 пального у м. Лебедин на автомобілі DAF, д.н.з НОМЕР_1 , із напівпричепом-цистерною ELZAM, д.н.з НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 з підробленими документами, за ч. 2 ст. 204 КК України стосовно службових осіб ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД, ТОВ НК «Грейд», ТОВ «Імперія ССК», ТОВ «Праймері Петролеум», ТОВ «Еталон Преміум» за фактом незаконного виготовлення пального з метою збуту, за ч. 4 ст. 185 КК України стосовно невстановлених осіб за фактом таємного викрадення в умовах воєнного стану нафти і нафтосировини з магістральних нафтопроводів, за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 358 КК України за фактом незаконного транспортування пального з метою збуту у м. Лебедин 21.03.2023 з підробленою товарно-транспортною накладною, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за фактом відчуження за попередньою змовою групою осіб майна, на яке накладений арешт. На думку досудового розслідування, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД, ТОВ НК «Грейд», ТОВ «Імперія ССК», ТОВ «Праймері Петролеум», ТОВ «Еталон Преміум» знаходяться в офісному приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Кустовська, 9, офіс 221, у якому розташовані робочі місця ОСОБА_8 та бухгалтера ОСОБА_9 . У зв'язку із цим, прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.
Прокурор надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12023200590000042 від 16.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 204, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 388 КК України.
Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те, що в офісному приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Кустовська (Гагаріна), 9, офіс 221, можуть знаходитись речі та документи, що можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для встановлення істини у справі та що за встановлених обставин обшук буде заходом, пропорційним втручанню в особисте та приватне життя осіб - власників та володільців майна.
Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.
Тобто, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023200590000042,
дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Суми, вул. Кустовська (Гагаріна), 9, офіс 221, з метою виявлення та вилучення предметів, документів, товарно-матеріальних цінностей, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об'єктом злочинних дій, а саме: документів щодо відчуження права власності ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД на майно, на яке ухвалою слідчого судді від 04.07.2022 накладений арешт, на користь ТОВ «Праймері Петролеум», документів щодо відчуження 538 куб. м пального, на яке 04.07.2022 слідчим суддею накладений арешт, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП «Суми-Синтез» ЛТД, ТОВ НК «Грейд», ТОВ «Імперія ССК», ТОВ «Праймері Петролеум», ТОВ «Еталон Преміум», зокрема, договорів, додаткових угод, специфікацій, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості, чеків, чорнових записів (документів подвійної бухгалтерії), комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків тощо), за допомогою якої ведеться фіктивна бухгалтерська документація та формується податкова звітність, носіїв інформації (компакт-дисків, флеш-накопичувачів, інших носіїв), на яких зберігаються електронні версії фіктивних бухгалтерських документів, мобільних телефонів із встановленими SIM-картками та програмами «Viber», «WhatsApp», «Telegram» тощо, за допомогою яких здійснюється пересилання текстових та інших файлів для конспірації протиправної діяльності.
Строк дії ухвали до 17.12.2023 року.
Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння лише один раз.
Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1