Справа № 671/2535/23
Провадження № 1-кс/671/672/2023
16 листопада 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023243260000201 від 09.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 08.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07:00 год. 08.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 08.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 08.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 09.11.2023 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом здійснення послуг по перевезенню товару, використовуючи номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , як контактні, заволоділа грошовими коштами на суму 9000 грн., які ОСОБА_8 08.11.2023 року біля 18 год. самостійно перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій матеріального збитку;
-за даним фактом 09.11.2023 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023243260000201 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство);
-в ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_8 вказала, що 06.11.2023 на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 із номеру НОМЕР_4 зателефонувала особа чоловічої статті і приставилась логістом, прізвище та ім'я своє останній не називав. Під час телефонної розмови з даним чоловіком вони домовились про перевезення товару, а саме гумових виробів, також домовились за суму, яка становила 9000 грн. та вищевказаний чоловік скинув їй на мобільний месенджер «Вайбер» перелік всіх необхідних документів та дані водія, який мав здійснювати дане перевезення. 07.11.2023 року останній повідомив, що перевезення буде здійснювати інша особа, а саме ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель м. Кривий Ріг у зв'язку із технічними та робочими причинами та скинув інші документи на особу, яка мала везти вантаж. Пізніше в той самий день логіст зателефонував потерпілій і повідомив, що товар загружений, що все добре, вантажний автомобіль повністю готовий до виїзду. В період часу з 07.11.2023 року, а саме з того моменту як виїхав автомобіль із м. Хмільник по 08.11.2023 коли прибув до м. Перещепине, потерпіла контактувала і з логістом, номер мобільного телефону якого вказаний вище та з водієм ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ). 08.11.2023 року до неї зателефонував ОСОБА_9 та повідомив , що під'їжджає на місце вигрузу, а саме в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Перещепине і потрібно розрахуватися за його транспортні послуги. Потерпіла зателефонувала до працівників вищевказаної громадської організації і запитала чи дійсно водій прибув на місце, на що вони відповіли що так і тим самим підтвердили слова водія. Після того вона зателефонувала до вищевказаного логіста і попросила вказати реквізити оплати, на що він відповів, що він та водій погодили між собою банківську карту на яку потерпіла має перерахувати кошти за їх послуги, та надіслав реквізити даної банківської карти зі свого номеру телефону у мобільному месенджері «Вайбер», а саме НОМЕР_3 , яка являється карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаний рахунок потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. В подальшому водій не підіймав більше мобільний телефон, а в логіста він був вже вимкнений, зв'язок з останніми обірвався. Далі до неї зателефонували працівники ГО “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” в м. Перещепине і повідомили, що водій не хоче робити розгрузку товару і їхати з вказаного місця, також останні почали запитувати в потерпілої чи розрахувалась вона з водієм і чому він себе так поводить. Потерпіла не зрозуміла в чому річ і попросила працівників громадського об'єднання надати телефон водієві або якийсь інший його мобільний номер телефону, так як номер НОМЕР_5 не відповідав. Зв'язавшись із водієм за мобільним номером телефону, а саме НОМЕР_8 , вона дізналась, що водій ОСОБА_9 ніяких грошових коштів за свої транспортні послуги не отримав, що за період даної поїздки він спілкувався зовсім з іншими особами. В подальшому коли вони почали розбиратись в ситуації, яка склалась, то вияснилось, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель м. Кривий Ріг це справжній водій, проте номер його мобільного НОМЕР_8 , а не НОМЕР_5 і потерпіла спілкувалась зовсім з іншою людиною, яка представлялась ОСОБА_9 . Також ОСОБА_9 повідомив, що під час поїздки останні спілкувався із логістом, який зателефонував із номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та якому попередньо перед поїздкою надав через мобільний месенджер «Вайбер» всі необхідні документи для перевезення. В подальшому їм стала відома схема шахраїв, які одночасно спілкувалися з потерпілою і з справжнім водієм ОСОБА_9 . З останнім за транспортні послуги потерпіла розрахувалась, щоб водій зробив вигрузку товару та поїхав. Сума збитку, яку завдали шахраї потерпілій особисто становить 9000 грн.. На даний час мобільний номер телефону логіста НОМЕР_4 та мобільний номер фальшивого водія НОМЕР_5 на зв'язку, проте на дзвінки потерпілої ніхто не відповідає та на смс-повідомлення ніхто не відповідає;
-відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 , видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим;
-станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 );
-отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , а також дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 08.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07:00 год. 08.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 08.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 07:00 год. 08.11.2023 до 23:00 год. 14.11.2023.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1