Справа № 761/33411/23
Провадження № 1-кс/761/21703/2023
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 42023000000000166 від 08.02.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Берислав, Бериславського району, Херсонської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючого, раніше не судимого,
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 42023000000000166 від 08.02.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000166 від 08.02.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 20.04.2023 о 22 год. 17 хв. в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , якому 21.04.2023 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: рапортом прокурора від 08.02.2023 про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до якої співробітники Національної поліції України вимагають від заступника директора ТОВ «Агро-Еко-Транс» ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 10 тис. доларів США за передачу йому трактора марки «МТЗ Білорус», що на праві приватної власності належить підприємцю, який у зв'язку із військовою агресією РФ раніше покинув окуповану територію; заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 06.02.2023, в якій останній описав обставини звернення до особи на ім'я « ОСОБА_8 » з метою придбання техніки, та в подальшому встановлення того факту що співробітник поліції ОСОБА_9 намагається передати неналежне йому майно за грошову винагороду; рапортом ГУ «Д» ДЗНД СБ України № 5/6/2/1-877 від 09.02.2023, про встановлення обставин злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; рапортом ГУ «Д» ДЗНД СБ України № 5/6/2/1-2570 від 21.04.2023, про встановлення в ході проведення оперативно-розшукових дій ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, щодо наявної можливості переховування від органів досудового розслідування та суду, знищення/спотворення предметів, речей та документів, які мають істотне значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного у вказаному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим шляхом, а також вчинити інше кримінальне провадження з метою уникнення підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_4 кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, про підозру у вчиненні якого останнім повідомлено; рапортом ГУ «Д» ДЗНД СБ України № 5/6/2/1-2551 від 20.04.2023 щодо зберігання за місцями проживання та в автотранспортних засобах працівників поліції предметів, речей та документів, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні; показаннями свідка ОСОБА_7 від 08.02.2023, який підтвердив обставини, викладені в його заяві про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме про злочинні наміри співробітника поліції ОСОБА_6 отримати неправомірну вигоду для себе, свого начальника та його заступника, в розмірі 10 тис. доларів США за передачу та безперешкодне перевезення через блок пости Збройних Сил України; показаннями свідка ОСОБА_7 від 20.02.2023, який повідомив про зустріч 14.02.2023 з ОСОБА_6 , в ході якої останній продемонстрував трактор «МТЗ Білорус», після чого здійснили буксирування трактору до м. Горького Бериславського р-ну Херсонської області, без огляду транспорту та перевірки документів на 3-х блокпостах ЗСУ за сприяння ОСОБА_6 , та про передачу раніше обумовленої суми в розмірі 10 тис. доларів США; показаннями свідка ОСОБА_10 від 10.03.2023, який повідомив про обставини злочинної діяльності працівників Каховського РВП ГУ НП в Херсонській області, серед яких ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ; показаннями свідка ОСОБА_11 від 15.02.2023, який будучи працівником Каховського РВП ГУ НП в Херсонській області, повідомляє про причетність його керівників, серед яких ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , до створення злочинної схеми по передачі за грошову винагороду сільськогосподарської техніки, власники якої виїхали за межі Бериславського району в період його окупації РФ; заявою потерпілого ОСОБА_12 від 10.08.2023 про визнання його потерпілим як керівника ФГ «ЮКОС І К»; показаннями потерпілого ОСОБА_12 від 10.08.2023, який повідомив про незаконне заволодіння сільськогосподарської техніки ФГ «ЮКОС І К», що знаходилась на території Бериславського району Херсонської області, а також та про те, що жодних дозволів на використання та розпорядження сільськогосподарською технікою не надавалось; протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових коштів від 13.02.2023, відповідно до якого було оглянуто та вручено ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 тис. доларів США; протокол про результати аудіо-, відео контролю за особою від 15.02.2023, відповідно до якого 14.02.2023 ОСОБА_7 , на виконання попередніх домовленостей, прибув до с. Тягинка Херсонської області де зустрівся з ОСОБА_6 . Після зустрічі ОСОБА_6 відвів ОСОБА_7 до місця зберігання трактору марки «МТЗ Білорус», продемонстрував його, після чого відбувся процес супроводження трактору через блок пости ЗСУ до селища ім. М. Горького, Бериславського району Херсонської області. Після проїзду останнього блок поста, на виконання попередніх домовленостей, ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9 900 доларів США; протоколом огляду матеріалів НСРД від 20.04.2023, відповідно до якого оглянуто відеозапис - додаток до протоколу про проведення НСРД та виконано скріншоти на моментах зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , на яких зображена особа зовні схожа на ОСОБА_6 , огляду трактора та передачі грошових коштів; протоколом огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів - грошових купюр від 18.04.2023, відповідно до якого було оглянуто та вручено ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8 тис. доларів США; протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 від 20.04.2023, під час проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_4 ; протоколом огляду вилученого мобільного телефону ОСОБА_4 від 21.04.2023, в ході проведення якого було виявлено листування в мессенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram» проведення повного огляду яких потребують спеціальних знань; протоколом обшуку транспортного засобу, яким користувався ОСОБА_6 , від 20.04.2023, в ході проведення якого було виявлено та вилучено мобільний телефон ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8 тис. доларів США тощо; протоколом огляду вилученого телефону ОСОБА_6 від 21.04.2023, відповідно до якого містяться переписки в мессенджерах з ОСОБА_4 , в тому числі щодо сівалки; протоколом огляду грошових коштів, вилучених в авто ОСОБА_6 , від 21.04.2023, відповідно до якого номери та серії банкнот збігаються з номерами та серіями банкнот, вручених ОСОБА_7 ; протоколом затримання ОСОБА_4 від 21.04.2023; протоколом затримання ОСОБА_6 від 21.04.2023; іншими матеріалами провадження у їх сукупності.
22.04.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 18.06.2023 включно, та визначено розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 230 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 617 320 гривень. На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрюваного ОСОБА_6 , у разі внесення застави наступні обов'язки, а саме: прибуття до слідчого, прокурора чи суду в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ; здати до зберігання відповідальних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
В подальшому, 24.04.2023 підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було звільнено з-під варти на підставі довідки Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві №2-208-з/23 від 24.04.2023 про внесення застави.
Постановою заступника Генерального прокурора двомісячний строк досудового розслідування продовжено до 20.07.2023.
19.06.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 20.07.2023.
В подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2023 строк досудового розслідування продовжено до 20.09.2023, а строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 19.09.2023, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ; здати до зберігання відповідальних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 19.09.2023, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: отримати висновки експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення судових транспортно-товарознавчих експертиз сільськогосподарської техніки; провести детальний огляд техніки та програмних продуктів, за результатами проведеної судової комп'ютерно-технічної експертизи, а саме всіх файлів, які містяться або були видалені з мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ; у разі необхідності призначити у кримінальному провадженні інші судові експертизи та отримати висновки експертів; провести допити установлених у вказаному кримінальному провадженні свідків; встановити власників сільськогосподарської техніки; встановити повний перелік осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, та допитати їх як свідків.
У зв'язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов'язки передбачені частиною п'ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Як вбачається із доданих до клопотання документів, головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000166 від 08.02.2023 за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 20.04.2023 о 22 год. 17 хв. в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , якому 21.04.2023 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
22.04.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18.06.2023 включно, та визначено розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених КПК України, у розмірі 230 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 617 320 гривень. На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покладено на підозрюваного ОСОБА_6 , у разі внесення застави наступні обов'язки, а саме: прибуття до слідчого, прокурора чи суду в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ; здати до зберігання відповідальних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В подальшому, 24.04.2023 підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було звільнено з-під варти на підставі довідки Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві №2-208-з/23 від 24.04.2023 про внесення застави.
Постановою заступника Генерального прокурора двомісячний строк досудового розслідування продовжено до 20.07.2023.
19.06.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 20.07.2023.
В подальшому, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2023 строк досудового розслідування продовжено до 20.09.2023, а строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 19.09.2023, а саме: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ; здати до зберігання відповідальних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 18.09.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023000000000166 від 08.02.2023 до 20 жовтня 2023 року.
Строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 19.09.2023, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій.
Вирішуючи питання про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.
При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 20 жовтня 2023 року (включно).
Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 20 жовтня 2023 року (включно), строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 ;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Підозрюваному ОСОБА_4 , письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1