Справа № 442/5952/23
Провадження № 1-кс/442/1476/2023
15 листопада 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12023141110000726 від 21.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй, слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомостей про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_7 по картковому рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” дата видачі та термін дії);
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 у період часу з 20.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку-еквайра;
- історії авторизації по платіжній картці потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 20.08.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням банку-еквайра;
- детальну технічну інформацію щодо зміни ОСОБА_7 фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 , підстави їх зміни та спосіб;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунку НОМЕР_1 за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період з 20.08.2023 по час винесення ухвали суду;
- матеріали внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов'язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 за платіжною карткою № НОМЕР_2 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 можливістю вилучення вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.08.2023 із письмовою заявою до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Дрогобич Львівської області, яка повідомила, що 20.08.2023 о 09 год. 56 хв., невідома їй особа невідомим шляхом заволоділа її грошовими коштами з її банківської карти банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 в сумі 24 245 грн. Зазначає, що допитана в якості потерпілої 21.08.2023 ОСОБА_7 , повідомила, що 20.08.2023 о 09 год. 56 хв., перебуваючи в дома за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_4 , на її мобільний номер телефону поступили повідомлення, про те, що з її картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_4 , здійснено переказ без її на то згоди особистих грошових коштів в сумі 24 245 грн 00 к. Побачивши, що без згоди ОСОБА_7 здійснено переказ особистих грошових коштів ОСОБА_7 , одразу зателефонувала на гарячу лінію банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за номером телефону НОМЕР_5 , де оператору повідомила про списання грошових коштів без її згоди та про необхідність блокування банком всіх рахунків ОСОБА_8 у зв?язку з тим, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами. ОСОБА_9 , також додатково повідомила, що переказ грошових коштів в сумі 24 245 грн 00 к. з її картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком IBAN НОМЕР_4 було здійснено невідомим їй шляхом, оскільки ОСОБА_7 нікому не розголошувала свої персональні дані, в тому числі даних банківської карти, номеру телефону, який прив?язаний до банківської карти, не переходила по жодних інтернет-посиланнях, не здійснювала інтернет-покупки. Наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, y матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , - слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , - шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Львівській обласній дирекції АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що за адресою: АДРЕСА_3 , - а саме:
- відомостей про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_7 по картковому рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” дата видачі та термін дії);
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 у період часу з 20.08.2023 по 15.11.2023 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку-еквайра;
- історії авторизації по платіжній картці потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 20.08.2023 по 15.11.2023 із зазначенням банку-еквайра;
- детальну технічну інформацію щодо зміни ОСОБА_7 фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 , підстави їх зміни та спосіб;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунку НОМЕР_1 за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період з 20.08.2023 по 15.11.2023;
- матеріали внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1