Справа № 589/5774/23
Провадження № 1-кс/589/1644/23
13 листопада 2023 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 12023200490001344 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Фактичні обставини: що 06.11.2023 близько 14:04, невстановлена особа, діючи таємно від оточуючих, в умовах військового стану, з використанням інформаційно-комунікаційних систем отримала доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого здійснила крадіжку грошових коштів з вказаної картки, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 10700 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має особові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . На перший рахунок надходили соціальні виплати з картою номер НОМЕР_1 , на другий рахунок надходила стипендія на картку НОМЕР_4 . 06.11.2023 року з банківського рахунку № 1 о 14:05 було переведено 2800 грн. та другий рахунок, після чого з рахунку № 2 о 14:06 знято 2600 грн. О 14:04 год. 06.11.2023 року з рахунку № 1 знято 7900 грн. та інший невідомий картковий рахунок. Вказані транзакції вона не проводила. Реквізити рахунку та карток вона нікому не розголошувала, доступу до мобільного додатку нікому не надавала. Загальна сума матеріального збитку складає 10700 грн.
В подальшому потерпіла ОСОБА_5 надала документи :
1) виписку по картці НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_3 , в якій вказано що 06.11.2023 о14:05 зараховано переказ у сумі 2800 грн. та о 14:06 год. 06.11.2023 були зняті гроші у сумі 2631 грн.
2) виписку по картці НОМЕР_5 рахунку НОМЕР_2 , в якій вказано що 06.11.2023 о 14:04 були зняті гроші у сумі 7984 грн. та о 14:05 год. 06.11.2023 року 2800 грн.
Загальна сума становить 10700 грн.
В судове засідання слідчий не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання по суті без її участі участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12023200490001344 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- юридичні справи держателів рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_2 в період часу з 00:01 год. 05.11.2023 по 23:59 год. 07.11.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;
- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 05.11.2023 по 23:59 год. 07.11.2023;
- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях..
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , а також про власника даних рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:
- юридичні справи держателів рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_2 в період часу з 00:01 год. 05.11.2023 по 23:59 год. 07.11.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначених рахунків за цей же період часу, та їх власників;
-даних фотофіксації осіб, що знімали та вносили кошти на рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 05.11.2023 по 23:59 год. 07.11.2023;
-у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.
Строк дії ухвали визначити до 13 січня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1