Справа № 589/5635/23
Провадження № 1-кс/589/1620/23
03 листопада 2023 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :
В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023205570000415 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 13.10.2023 невстановлена особа під приводом перевізки з Клужу-Напока (Румунія) до Києва, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 4000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала власноруч на картку № НОМЕР_2 .
Встановлено, що ОСОБА_5 шукала перевізника з Клужу-Напока(Румунія) до Києва. Їй прислали смс-повідомлення дві жіночки, що вони їхали з ОСОБА_6 та надали його контакти, його звати ОСОБА_7 . Вона йому написала і він попросив предоплату 50 % за два місця. 13 жовтня вона переказала йому на картку НОМЕР_2 , 1600 грн., 14 жовтня він написав, що керівництво вимагає сплати в повному обсязі квитків, тобто вона перерахувала ще 1600 грн. Потім 15 жовтня він написав, що вартість квитка збільшилася до 2000 грн за місце, та вона ще перерахувала на вищевказану картку 800 грн. Потім їй написала ще одна жінка з якою вони будуть їхати до України, що вона знайшла інформацію про те, що він шахрай.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по карткову рахунку № НОМЕР_2 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Доступ до вказаних документів та відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю
В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.
Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою дізнавачів у складі дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 .
Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя картковому рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »») № НОМЕР_2 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.
так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та дізнавачу сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
• копії юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
• інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 13.10.2023 по 23:59 год. 19.10.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
• інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 ;
інформації щодо адрес банкоматів, в яких готівкою знімалися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 13.10.2023 по 23:59 год. 19.10.2023, що містяться на електронних носіях.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 03.01.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1