Справа № 953/10857/23
н/п 1-кс/953/8681/23
"14" листопада 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023220000001186 від 13.10.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 19.06.2023 до дати винесення ухвали по даному клопотанню, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 19.10.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила що, в 20-х числах червня 2023 року вона розмістила на сайті торгового майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж електросушарні вартістю 1000 грн, разом з тим прикріпивши свій мобільний номер для зв'язку, а саме: НОМЕР_4 . Для розміщення оголошення зареєструвала обліковий запис на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на теперішній час не використовує, у зв'язку з відсутністю необхідності та не пам'ятає пароль для входу в обліковий запис.
В день розміщення оголошення, їй на мобільний номер НОМЕР_4 у месенджері телеграм надійшло смс-повідомлення від раніше невідомого абоненту, який був підписаний, як ОСОБА_5 , мобільний номер даного абоненту не відображався, був прихований. Зміст надісланого повідомлення був такий: «Хочу купить сушилку». На що, потерпіла відповіла «Добре», після чого абонент ОСОБА_5 написала «Дайте реквизиты своей карты», після чого, ОСОБА_4 написала номер своєї кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Далі, ОСОБА_5 надіслала повідомлення про те, що в неї не виходить з незрозумілих причин перерахувати грошові кошти на картку потерпілої, тому вона надіслала потерпілій посилання (зміст не запам'ятала), та попрохала заповнити порожні поля. Перейшовши за посиланням потрібно було ввести номер своєї банківської карти, її код СVV та дату придатності.
Всі вищевказані дії потерпіла виконала власноручно, сподіваючись на те, що це дійсно необхідно для продажу на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, в цей момент їй надійшло смс-повідомлення з онлайн банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 списано грошові кошти у розмірі 1000 грн. В цей момент вона зрозуміла, що її ошукали. Після чого, терміново зайшла в месенджер телеграм та хотіла написати абоненту ОСОБА_5 , що вона шахрайка. Однак, на цей час в месенджері безслідно зник чат з листуванням з даним абонентом (має припущення, що шахраї зробили це самостійно). З того часу, шахраї потерпілій більше не писали та не телефонували. Далі, приблизно через 2 хвилини потерпілій на мобільний номер НОМЕР_4 надійшов дзвінок з типового номеру АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з кодуванням «056» повний номер не пам'ятає, та автоматичний оператор повідомив, що з її банківської карти хочуть зняти грошові кошти в сумі 10000 гривень, у зв'язку з чим, необхідно підтвердити операцію обравши якусь цифру, яку їй називали, дослухавши дзвінок до кінця, потерпіла натиснула «0» тим самим скасувала дану операцію. Після чого, терміново пішла у найближче відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване неподалеку її місця мешкання в АДРЕСА_3 . Коли прийшла у відділення, попрохала працівників банку заблокувати вищевказану карту та поставити на неї захист, щодо перерахунку грошових коштів.
Після чого їй видали нову карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 . Протягом дня, потерпіла зайшла в обліковий запис «OLX» та видалила повідомлення про продаж сушарні.
В ході досудового розслідування, потерпіла виявила бажання видати для долучення до матеріалів кримінального провадження: виписку із карти Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_4 , по рахунку ( НОМЕР_6 ) за період з 01.06.2023 по 24.10.2023 з витратами на загальну суму: - 33747, 04 тис. грн на 5-х арк.
В судове засідання слідчий не з'явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації за період часу з 19.06.2023 до 14.11.2023, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.01.2024 включно.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1