справа №133/3526/23
провадження №1-кс/133/720/23
13.11.23
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000341 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим, що 25.06.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, шо 24.06.2023 її чоловік на платформі OLX розмістив оголошення з приводу продажі б/у автомобільних шин. Так, 25.06.2023 близько 10:00 год. з мобільного телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хоче придбати дані шини. Після цього, близько 17:50 год. цього ж дня до неї знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що він покупець і попросив скину йому номер своєї банківської картки для перерахунку на неї коштів. У подальшому невідомий чоловік в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , що їй прийде смс-повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке їй необхідно підтвердити для отримання коштів, що вона і зробила. В послідуючому з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були списані гроші в загальній сумі 2548,00 гривень. За вказаним фактом 25.06.2023 СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000341, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 2548,00 гривень були перераховані 25.06.2023 о 17:34 год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 , КYIV на невстановлений рахунок.
У зв'язку з наведеним, слідчий вважає, що з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та встановлення особи злочинця, необхідно отримати доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ), щодо інформації про рух коштів по картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , з можливістю тимчасового її вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження, що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Доступ до інформації слідчий просить надати йому та оперуповноваженим ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явилися та про причини неявки суду не повідомили..
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось. Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000341 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вбачається, що 25.06.2023 до ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, шо 24.06.2023 її чоловік на платформі OLX розмістив оголошення з приводу продажі б/у автомобільних шин. Так, 25.06.2023 близько 10:00 год. з мобільного телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хоче придбати дані шини. Після цього, близько 17:50 год. цього ж дня до неї знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_2 та повідомив що він покупець і попросив скину йому номер своєї банківської картки для перерахунку на неї коштів. У подальшому невідомий чоловік в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , що їй прийде смс-повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке їй необхідно підтвердити для отримання коштів, що вона і зробила. В послідуючому з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були списані гроші в загальній сумі 2548,00 гривень.
Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, у ОСОБА_4 прийняли заяву про злочин щодо заволодіння шахрайським шляхом належних їй грошових коштів в сумі 2 548,00 грн, які знаходились на її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 26.06.2023, потерпіла ОСОБА_4 вказала відомості, які відповідають викладеним у витязі ЄРДР.
До матеріалів справи долучено копію паспорта на ім'я ОСОБА_4 та фотокопії карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Із виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку ОСОБА_4 вбачається, що грошові кошти в сумі 2548,00 гривень з її карткового рахунку були перераховані 25.06.2023 о 17:34 год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 , КYIV на невстановлений рахунок.
Із рапорту начальника сектору протидії шахрайству УКР ГУНП у Вінницькій області вбачається, що в ході проведення заходів на встановлення особи, яка вчинила злочин, достовірно було встановлено місце вчинення злочину - с. Райки, Бердичівський район, Житомирська область, втк-73.
В матеріалах справи наявний наказ №382 від 08.11.2023 про створення слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженні № 12023020230000341, із зазначенням складу слідчо-оперативної групи доступ до інформації яким у вказаному клопотанні просить слідчий надати.
Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.
Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107331, посвідчення ВНП № 012079, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), та оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 016022 видане 06.04.2023 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю зробити відповідні копії з інформації, яка знаходиться у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ) з можливістю зробити відповідні копії з інформації у філії банку розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про проведення банківських операцій по номеру картки НОМЕР_3 , щодо надходження, перерахування та знімання грошових коштів в період часу з 08:00 годин по 20:00 годину 25.06.2023, із зазначенням номеру картки, прізвища та ім'я, номеру телефону платника, який здійснював перерахунок грошових коштів на вище вказаний номер картки;
- виписки з місця знімання коштів по номеру картки НОМЕР_3 , відеофайлів з камер по зняттю грошових коштів за вище вказаним номером картки та рахунку в період часу з 08:00 годин по 20:00 годину 25.06.2023;
- заяви - анкети власника номеру картки НОМЕР_3 , копії паспорта особи за якою рахується вище зазначений банківський рахунок та банківська карта;
- дата та час проведення операції; сума та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, в період часу з 08:00 годин по 20:00 годину 25.06.2023;
- інформацію з приводу того, на який рахунок були зараховані (перераховані) кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , належної ОСОБА_4 , щодо списання грошових коштів в сумі 2548,00 гривень, яке відбулося 25.06.2023 о 17:34 год. через ІНФОРМАЦІЯ_4 , КYIV, у тому числі всієї наявної інформації щодо власника даного рахунку: заяви - анкети, копії паспорта особи за якою рахується зазначений банківський рахунок на який перераховані кошти;
- інформацію про номера телефонів, які були поєднані з карткою НОМЕР_3 в період часу з 08:00 годин по 20:00 годину 25.06.2023 .
Вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Наталя ПЄТУХОВА