Дата документу 08.11.2023Справа № 554/10492/23
Провадження № 1-кс/554/14000/2023
08 листопада 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 1202317544000512 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
18.10.2023, невідома особа, яка користувалася телефоном із абонентським номером НОМЕР_1 , під приводом продажі цуценяти породи "Джек рассел тер'єр" на сайті продаж "OLX", шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 1000 грн., які він 18.10.2023, о 20 год. 01 хв., перерахував в якості передоплати на банківську картку невідомої особи НОМЕР_2 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у зв'язку із чим йому були завдані збитки на вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2023 року за № 12023175440000512, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17.10.2023, перебуваючи у м. Решетилівка Полтавської області, на сайті продаж «OLX», він знайшов оголошення про продаж цуценят породи «Джек Расел тер'єр» за ціною 3500 грн. за одне. Переглянувши сторінку, він вирішив придбати собі цуценя вказаної породи. В оголошенні був зазначений номер телефону продавця НОМЕР_3 . У подальшому, 17.10.2023, о 13 год. 14 хв., він зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , щоб домовитися про покупку цуценяти. На дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_5 . Під час спілкування вони домовилися, що він придбає цуценя за ціною 3500 грн.. Домовилися, що він приїде по цуценя 21.10.2023. ОСОБА_5 сказав, що цуценя він може забрати у
АДРЕСА_1 , але, щоб цуценя не було продане раніше, ОСОБА_5 попросив перерахувати завдаток в сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , номер якої ОСОБА_5 надіслав йому 18.10.2023 у месенджер «Viber». На його пропозицію він погодився і 18.10.2023, о 20 год. 01 хв., із власної банківської картки НОМЕР_4 , він перерахував гроші в сумі 1000 грн. на банківську картку НОМЕР_2 , яка видана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої йому надіслав ОСОБА_5 . 21.10.2023, о 14 год. 23 хв., він зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 . На дзвінок відповів чоловік, сказавши лише: «Ало». Він повідомив, що виїжджає у м. Миргород по цуценя. Почувши його слова, дзвінок перервався і він більше не зміг додзвонитися до ОСОБА_5 , який заблокував його номер телефону. Після цього він побачив, що на сайті «OLX» було видалене оголошення про продаж цуценят породи «Джек Расел тер'єр», а також була видалена їхня переписка у месенджері «Viber», і він зрозумів, що його обманули та таким чином заволоділи грошима в сумі 1000 грн. 21.10.2023 він звернувся до правоохоронних органів та повідомив про даний випадок.
До протоколу допиту додав копію паспорта громадянина України на його ім'я, копію квитанції № НРК1-0Р8Е-ВА60-415Е від 18.10.2023 про перерахування грошей, а також інші документи.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який 18.10.2023, були перераховані гроші в сумі 1000 грн..
Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі і у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на який перераховано кошти для придбання собаки.
На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки НОМЕР_2 , що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.
Прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 по дату дії ухвали.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 по дату дії ухвали, з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення всіх обставин його вчинення.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 .
Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому існує необхідність надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 159- 163КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адреса АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю її вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки: НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 по дату дії ухвали, а також:
-Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
-Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 17.10.2023 року по дату дії ухвали.
-Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 по дату дії ухвали
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 00 год. 00 хв. 17.10.2023 по дату дії ухвали;
-Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період з 17.10.2023 року по дату дії ухвали;
-Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 17.10.2023 по дату дії ухвали;
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення у Полтавському обласному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": за адресою АДРЕСА_3 , на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1