Справа № 559/3966/23
Провадження № 1-кс/559/889/2023
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"14" листопада 2023 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023186040000352 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів,-
клопотання обґрунтовано тим, що в період часу з 10.11.2023 по 11.11.2023 невідома особа, шляхом обману, під приводом надання роботи в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7250 грн, які вона перерахувала з своєї картки на карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що працює тільки на мобільних пристроях і є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці за вищезазначеними рахунками, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим чином здобути докази неможливо. Просить розгляд клопотання проводити без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також дізнавач просить розглянути клопотання без її участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023186040000352 від 11.11.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Потерпіла вказує, куди перерахувала грошові кошти.
Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 09.11.2023 по 13.11.2023;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих з 09.11.2023 по 13.11.2023 під час транзакцій по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Встановити строк дії ухвали до 14.12.2023 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1