печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37812/23-к
29 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
29.08.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12022000000001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 по 2018 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) укладено низку договорів, згідно з якими на момент перевірки податковим органом виникла заборгованість з оплати нерезидентом за поставлену продукцію (зерно пшениці, кукурудзи, ячменю, олія із зерна пшениці) в сумі 50 183 932,04 доларів США.
У 2018 році податковим органом проведено перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо дотримання ним вимог валютного законодавства, за результатами якої 10.07.2018 прийнято податкові повідомлення-рішення, якими нараховано пеню за порушення умов розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності на суму 654 771 837,12 грн.
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погодилося із зазначеними санкціями та намагалось оскаржити їх в ІНФОРМАЦІЯ_4 та під час судового розгляду посилалося на те, що Вlаск ІНФОРМАЦІЯ_2 не має перед ним заборгованості, яка була погашена шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. Хоча, для здійснення заліку однорідних вимог сторони повинні мати одна до одної відповідні грошові вимоги. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало боргових зобов'язань перед Вlаск Sea Commodities Limited.
Для цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшло низку компаній-резидентів України, які нібито мали невиконані фінансові зобов'язання перед іноземними компаніями, та перевело ці борги на себе. За вказаними правочинами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало боржником за вказаними сумами перед компаніями-нерезидентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Однак, щоб мати можливість зарахувати однорідні вимоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна мати заборгованість саме перед компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Для цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; « ІНФОРМАЦІЯ_13 » переуступили права вимоги за 88 договорами з ІНФОРМАЦІЯ_2 та проведено залік зустрічних однорідних вимог з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 25 695 440,35 доларів США (682 592 190,80 грн).
Вищенаведені обставини вчинення низки операцій між підконтрольними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвели до недоотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за експортований товар для компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 50 183 932,04 доларів США свідчить про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОЛІМПЕКС за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОЛІМПЕКС та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 50 183 932,04 доларів США) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.
На даний час виникла необхідність у ознайомленні та вилученні облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою дослідження фінансової діяльності підприємства та нарахування штрафних санкцій при порушенні фінансового законодавства.
Крім цього, з метою отримання вільних зразків підписів директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 раніш подій, що відбулися у 2017-2018 роках, та пізніш цих подій, але не були пов'язані з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, для їх подальшого направлення на експертне дослідження, з метою перевірки обґрунтованості перших, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу, з одночасним їх вилученням, до документів, які мають такі підписи.
Такими документами, можуть бути документи, які утворилися в поточній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зокрема, такими документами є: документи, які містяться в облікових справах зазначених юридичних осіб, що ведуться органами ДФС України по кожному суб'єкту господарювання - платнику податків, а також листування з цими органами.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022000000001431 від 22.12.2022, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса місця знаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1