печерський районний суд міста києва
Справа № 757/37813/23-к
29 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
29.08.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР від 22.12.2022 № 12022000000001431 з правовою кваліфікацією за ч. 5. ст. 191 КК України, ч. 2 ст. 3652 КК України, ч. 1 ст. 388 КК України. Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” разом з бенефіціарними власниками компанії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили заволодіння кредитними коштами наданими ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі - ІННОВАТУС) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІНФОРМАЦІЯ_2 а.р.л. в особливо великих розмірах.
28.01.2021 Між ІННОВАТУС та ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ОСОБА_6 ), юридична особа, яка створена та діє за законодавством Об'єднаних ОСОБА_7 , , директорами якої є: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , укладений передекспортний кредитний договір (далі - "Кредитний договір") відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов'язався виплатити ІННОВАТУС в строк до 05.12.2021 відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 20 000 000 доларів США (двадцяти мільйонів доларів США) та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах.
Для забезпечення виконання всіх зобов'язань за Кредитним договором, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , як заставодавцем, та ІННОВАТУС, як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - “Договір застави”), за яким БЛЕКС СІ передав ІННОВАТУС у заставу товари, а саме: Пшениця м'яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - 3, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № НОМЕР_1 по № НОМЕР_2 зернового терміналу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , (далі - “Заставлене майно”).
БЛЕК СІ, як заставодавець, отримав від складу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передав ІННОВАТУС, як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.
Також, у п.п. (е) п. 3.2. ст. 3 Договору застави сторонами узгоджено, що Заставодавець зобов'язаний без попередньої письмової згоди Заставодержателя не продавати, не передавати або іншим чином не відчужувати Заставлене майно.
Станом на 01.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 повністю не виконало зобов'язання з виплати ІННОВАТУС Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022. Під час обстеження складів ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеного 16.08.2022 за замовленням ІННОВАТУС спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що все Заставлене майно на складах ОЛІМПЕКС відсутнє. Таким чином, без згоди ІННОВАТУС, як заставодержателя, в порушення п. 2.6. ст. 2, п.п. (е) п. 3.2. ст. 3 Договору застави, а також положень ЗУ “Про заставу”, відповідно і обов'язку з заміни заставленого майна рівнозначним, зі складу ОЛІМПЕКС відчужено Заставлене майно, а саме: Пшеницю м'яку, вагою 39 000 000 кг, 4 класу, 2021 року урожаю; Кукурудзу, вагою 12 000 000 кг, 3 класу, 2020 року урожаю; Ячмінь, вагою 65 000 000 кг, 3 класу, 2021 року урожаю.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має засновника - Компанію " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та бенефіціарів: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . GNT Trade DMCC є власником не лише ОЛІМПЕКС, але і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 КОМПЛЕКС “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Кредитні кошти розтрачені та Заставлене майно відчужене за допомогою двох останніх компаній. Акціонером ІНФОРМАЦІЯ_3 є G.N ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_5 , Кіпр) директорами якої є: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .
Неповернення БЛЕК СІ Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США, пов'язаність кінцевих бенефіціарів БЛЕК СІ та ОЛІМПЕКС, відсутність на складах заставодавця заставленої сількогосподарської продукції, одночасно з системними діями представників зернового терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , направленими на введення в оману представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , з огляду на блокування проведення моніторингу наявності та стану заставленого майна, що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № НОМЕР_2 зернового терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , свідчить про вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 за співучасті кінцевих бенефіціарних власників ОЛІМПЕКС та БЛЕК ОСОБА_16 та ОСОБА_17 розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 20 000 000 доларів США та заставним майном по кредитному договору).
Відповідно до інформації отриманої органом досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_13 , у період з 24.02.2022 по 26.12.2022 компанії підконтрольні ОСОБА_13 та ОСОБА_18 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснили експорт сільськогосподарської продукції загальним об'ємом 35?547?353, 43 кг, на суму 18,7 млн доларів США.
Експортована сільськогосподарська продукція за своїм видом відповідає Заставленому майну, яке відсутнє на складах ОЛІМПЕКС, не могло відчужуватись та повинно було зберігатись в забезпечення зобов'язань за Кредитним договором перед ІННОВАТУС.
Відтак, слідчий вказує, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування та викриття осіб, причетних до його вчинення з метою дієвості кримінального провадження необхідно здійснити захід забезпечення кримінального провадження, а саме - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022000000001431 від 22.12.2022, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: вантажно-митних декларацій, контрактів/договорів, інвойсів, коносаментів, сертифікатів (відповідності) якості, CMR, довідок про транспортні витрати, актів зважування, документів щодо проведення огляду вантажів, документів щодо підтвердження якості, кількості, вартості вантажу/товару, довідок та листів поданих до митного органу, ордерних листів, документів щодо встановлення митної вартості вантажів/товарів та сплати відповідних платежів, інших наявних документів за період з 01.03.2022 по 31.12.2022, в тому числі тих, які знаходяться у базі даних АСМО «Інспектор», щодо митного оформлення в режимі «експорт» товарно-матеріальних цінностей, експортером яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2022 по 30.06.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1