Справа № 515/1829/23
Провадження № 1-кс/515/2229/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
іменем України
10 листопада 2023 року слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023162240000272 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання подано на підставі відомостей про те, що 05 лютого 2023 року невідома особа шляхом розміщення недостовірної інформації про продаж тютюнових виробів у додатку "Телеграм" у чаті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману ОСОБА_4 та у подальшому заволоділа її грошовими коштами у сумі 4442 грн, які остання, скориставшись додатком " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з банківської картки № НОМЕР_1 , належної її чоловіку ОСОБА_5 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та містять інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Разом з тим, у клопотанні та наданими до нього матеріалами не доведено належними доказами необхідність розкриття банківської таємниці відносно контрагентів та призначення платежів.
Отже, клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СП ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації про операції за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період з 00:00 04 лютого 2023 року по 00:00 07 лютого 2023 року, а саме:
- щодо виписки про стан рахунку банківської картки;
- фото- відеоматеріали зняття грошових коштів з вказаної банківської картки;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вказаною банківською карткою (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу грошових коштів з вказаної банківської картки.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки) та роз'яснити йому, що у разі невиконання даної ухвали слідчим суддею може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 січня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1