Справа № 515/1829/23
Провадження № 1-кс/515/2227/23
Татарбунарський районний суд Одеської області
іменем України
10 листопада 2023 року слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Татарбунари Одеської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12023162240000272 від 10 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання подано на підставі відомостей про те, що 05 лютого 2023 року невідома особа шляхом розміщення недостовірної інформації про продаж тютюнових виробів у додатку "Телеграм" у чаті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ввела в оману ОСОБА_4 та у подальшому заволоділа її грошовими коштами у сумі 4442 грн, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та містять інформацію про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 .
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Отже, клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СП ВП №2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання - начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на проведення дізнання - старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання - оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , у період з 00:00 04 лютого 2023 року по 00:00 06 лютого 2023 року, а саме:
-щодо руху коштів по вказаному рахунку;
-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вказаним рахунком (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
-на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вказаного рахунку (картки);
-щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із вищевказаного рахунку (картки), а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;
-щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
-щодо номерів оператору мобільного зв'язку, за якими закріплено рахунок № НОМЕР_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки) та роз'яснити йому, що у разі невиконання даної ухвали слідчим суддею може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 січня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1