09.11.2023 Справа №607/21565/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Тернопільського ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №12023211040001046 від 04.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211040001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлені факти незаконного використання особами транспортних засобів, які перетинали державний кордон України в якості гуманітарної допомоги для військової частин НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що транспортні засоби перетинали державний кордон України в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_1 . Також до відповіді долучені копії клопотань та звернень командира військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо сприяння у перетині Державного кордону вищевказаних транспортних засобів, які призначені для виконання бойових завдань військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, в березні 2023 року ОСОБА_5 зареєстрував благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором та єдиним працівником якого являвся ОСОБА_6 , який використовувався для надання документів, які б давали можливість перевозити транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги через пункти ІНФОРМАЦІЯ_5 . Надалі з квітня 2023 року по 20 вересня 2023 року транспортні засоби ввозились на територію України, як гуманітарна допомога для благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що зазначалось у деклараціях, однак до фонду не надходили, а продавались ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 від імені благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » різним фізичним особам.
Встановлено, що транспортні засоби на територію України через державний кордон України перевозили наступні особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Таким чином, з метою розкриття даного злочину, повного та об'єктивного дослідження обставин його вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211040001046 від 04.05.2023 за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, в особливо великому розмірі, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: рапортом працівника поліції від 03.05.2023; заявою ОСОБА_14 від 04.04.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 12.05.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.06.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 20.06.2023; актом прийому - передачі транспортного засобу; клопотанням звернення командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_15 від 22.02.2023; повідомленням 6 відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки від 10.05.2023; листом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 29.05.2023; листом військової частини НОМЕР_1 від 29.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 28.07.2023.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею під час розгляду клопотання встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 219, 223, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів документів, вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів , що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), які надавались особами при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 24.02.2022 по 12.10.2023 на територію України через державний кордон України транспортних засобів в якості гуманітарної, а саме:
1. LAND ROVER, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 ;
2. HONDA , номерний знак НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 ;
3. HYUNDAI, номерний знак НОМЕР_6 , номер кузова НОМЕР_7 ;
4. MAZDA, номерний знак НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 ;
5. MITSUBISHI, номерний знак НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 ;
6. FORD, номерний знак НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_13 ;
7. LAND ROVER, номерний знак НОМЕР_14 , номер кузова НОМЕР_15 ;
- оригіналів документів, вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів, що підтверджують вартість ввезеного автомобіля), які надавались особами при перетині Державного кордону України під час ввезення в період з 14.07.2023 по 20.09.2023 на територію України через державний кордон України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;
- вантажно-митних декларацій, гарантійних листів, клопотань, договорів купівлі-продажу, інвойс, інших супровідних документів за фактом ввезення в період з 14.07.2023 по 20.09.2023 на територію України через державний кордон України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, які надавали наступні особи:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_29 , паспорт громадянина України НОМЕР_30 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_33 , паспорт громадянина України НОМЕР_34 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_37 , паспорт громадянина України НОМЕР_38 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_41 , паспорт НОМЕР_42 , паспорт(и) громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_45 , паспорт громадянина України НОМЕР_46 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_47 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_48 , паспорт громадянина України НОМЕР_49 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_50 .
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1