Справа № 752/15018/23
Провадження № 1-кс/752/6142/23
03 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі Начальник СВ №2 Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання подане начальником СВ №2 Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12023100010002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України,-
начальник СВ №2 Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 12023100010002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України звернувся з клопотанням про обшук.
В обґрунтування клопотання зазначив, що у слідчому відділі Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №12023100010002153 від 21.07.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, виник злочинний умисел направлений на умисне та повторне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Маючи на меті незаконне збагачення, шляхом вчинення протиправних дій, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_6 , відповідно до розрозробленого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою організували схему перерахування грошових коштів по містах України у вигляді готівкових, безготівкових коштів, а також USDT (криптогаманці) клієнтів, які бажали перерахувати грошові кошти.
Відповідно до розробленої злочинної схеми, клієнт мав передати грошові кошти, у одному з офісів (кас) на території України, після чого останній отримував в месенджері «Telegram» код заявки по якій внесено грошові кошти та після підтвердження коду заявки (внесення грошових коштів) менеджером, клієнту надавався код для отримання грошових коштів у визначеному ним місті України, при цьому вартість зазначених послуг становила 0,2 % від суми переказу.
Надаючи такі послуги на всій території України, у продовж не встановленого у ході досудового розслідування періоду часу, між ОСОБА_6 , яка виступала гарантом здійснення грошових переказів та громадянами, які користувались їхніми послугами, склались довірливі відносини у останніх не було жодних підстав вважати щодо заволодіння їхніми грошовими коштами останньою, так як попередньо всі перекази здійснювались вчасно та без затримок.
В ході супроводження Управлінням стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НПУ кримінального провадження встановлено, що до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_7 причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено особу громадянина України: ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 від 26.02.2004 (закордонний NFJ369477, підстава для виїзду за кордон: шлях міу 436 від 24.05.23 бо надії вовк берегиня), зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 . Встановлено що гр. ОСОБА_8 має у власності автомобіль mercedes-benz g 63 amg (2022), д.н. НОМЕР_4 , дата реєстрації 18.07.2023 р. Також відомо, що гр. ОСОБА_8 керує двома обмінними пунктами у м. Києві, розташованими за адресами:
- пункт обміну валют (м. Київ, вул. В. Васильківська, 80);
- пункт операцій з кріптовалютами (м. Київ, вул. В. Васильківська, 82).
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що у пункті операцій з кріптовалютами, а саме за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 82, яким керує ОСОБА_8 , можуть знаходитися предмети, речі і документи мають значення для досудового розслідування, містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
Просив надати дозвіл на проведення обшуку у пункті операцій з кріптовалютами, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп», яким фактично керує ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , та який на праві власності належить ТОВ «Група ТОМПО».
Будучи присутнім у судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ст. 8 КПК України - кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
За правилами ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді; у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що у слідчому відділі Голосіївського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №12023100010002153 від 21.07.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів клопотання приміщення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 82, на праві власності належить ТОВ «Група ТОМПО».
При цьому, матеріали кримінального провадження містять достатньо доказів, на підтвердження того, що у пункті операцій з кріптовалютами, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп», яким фактично керує ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , можуть знаходитися документи, предмети та речі, що зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як докази.
Отже, за результатами розгляду клопотання поданого начальником СВ №2 Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, перевірки доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що у пункті операцій з кріптовалютами, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп», яким фактично керує ОСОБА_8 , а саме за адресою: м. Київ, вул. В. Васильківська, 82, можуть бути виявленні та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення і можуть бути доказом у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК УКраїни, слічий суддя-
клопотання подане начальником СВ №2 Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12023100010002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України про проведення обшуку , задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12023100010002153 від 21.07.2023 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України на проведення обшуку у пункті операцій з кріптовалютами, за місцем здійснення діяльності ТОВ «ФК «Валта Груп», яким фактично керує ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , та який на праві власності належить ТОВ «Група ТОМПО», з метою відшукання комп'ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носії інформації, флеш-накопичувачів та інші носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, мобільні термінали, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, записи так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12023100010002153.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1