Справа № 615/2135/23
Провадження № 1-кс/615/446/23
07 листопада 2023 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 за 27 жовтня 2023 року, який відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , а також надати можливість вилучити речі та документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео -, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його картку (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 27 жовтня 2023 року по 00 год 00 хв 28 жовтня 2023 року по номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням місця зняття грошових коштів, на кого зареєстрована картка, із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221050000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 в сумі 20 000 грн.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні пояснення, 27 жовтня 2023 року близько 16 год 45 хв на його телефон надійшло повідомлення від його знайомої ОСОБА_6 , у якому вона попросила перевести грошові кошти у сумі 20 000,00 грн на картку, номер якої вона згодом написала. Зазначила, що дані кошти вона просить у борг та зобов'язується повернути наступного дня. Потерпілий погодився та перевів грошові кошти у сумі 20 000,00 грн зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картку, яку йому скинула його знайома № НОМЕР_2 , яка була на ім'я ОСОБА_7 . 29 жовтня 2023 року потерпілий зайшов у месенджер Телеграм та побачив, що його переписка з ОСОБА_8 видалена, у зв'язку з чим він одразу у неї у чому справа. ОСОБА_8 повідомила, що у неї зламали акаунт і вона не могла до нього зайти. Зазначила, що до неї неодноразово телефонували знайомі та родичі і говорили, що з її акаунту хтось просить грошові кошти.
Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) на імя ОСОБА_5 , 27 жовтня 2023 року о 16 год 58 хв здійснювався переказ коштів у розмірі 20 050,00 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 одержувач: ОСОБА_7 .
Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по номеру рахунку НОМЕР_1 та по номеру банківської картки № НОМЕР_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотання про відкладення судового засідання до суду не надходило.
Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 12023221050000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221050000296 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
до інформації руху грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_1 за 27 жовтня 2023 року, який відкрито на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;
до документів, які містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео-, та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття картки (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів на касах банку, що надійшли на його картку (рахунок) за період часу з 00 год 00 хв 27 жовтня 2023 року по 00 год 00 хв 28 жовтня 2023 року по номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 із зазанченням місця зняття коштів, на кого зареєстрована картка, номерів рахунків на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1