Справа № 615/797/23
Провадження № 1-кс/615/445/23
07 листопада 2023 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання заступника начальника СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226020000135 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226020000135 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00 год 01 хв по 23 год 59 хв 26 вересня 2022 року по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022226020000135 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 26 вересня 2022 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_5 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні пояснення, що 26 вересня 2022 року він виставив на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж кедів за ціною 1 250 грн. Після чого йому прийшло повідомлення у меседжеріВайбер від невідомої особи на ім'я ОСОБА_6 . У повідомленні дана особа надіслала посилання для оформлення та отримання коштів на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 та пояснила, що відправила кошти, відповідно потерпілий повинен пройти по даному сайту верифікацію його банківської картки. № НОМЕР_1 . Далі він зайшов на даний сайт, ввів дані своєї картки та одразу ж з його картки було списано грошові кошти у розмірі 1 250 грн. Після чого йому пояснили, що це перевірка картки та через деякий час грошові кошти повернуться на картку. Також дана особа надала посилання на чатбот сайту «ОЛХ», який за її словами допоможе все оформити. Потім невідома особа надіслала ще одне посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення та повернення його коштів. Після чого потерпілий ще раз ввів дані своєї картки та код підтвердження, який надійшов у смс повідомленні, після чого було списано 11 000 грн. Усього з картки було списано 12 250 грн.
Згідно роздруківки руху грошових коштів від 01 травня 2023 року, 26 вересня 2022 року з картки ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти о 20 год 24 хв у розмірі 1 250 грн, о 21 год 19 хв у розмірі 11 000 грн.
Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клооптань про відкладення судового засідання до суду не надходило.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 12022226020000135 від 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вже було встановлено, допитаний у якості потерплого ОСОБА_5 пояснив, що 26 вересня 2022 року він виставив на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж кедів за ціною 1 250 грн. Після чого йому прийшло повідомлення у меседжеріВайбер від невідомої особи на ім'я ОСОБА_6 . У повідомленні дана особа надіслала посилання для оформлення та отримання коштів на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 та пояснила, що відправила кошти, відповідно потерпілий повинен пройти по даному сайту верифікацію його банківської картки. № НОМЕР_1 . Далі він зайшов на даний сайт, ввів дані своєї картки та одразу ж з його картки було списано грошові кошти у розмірі 1 250 грн. Після чого йому пояснили, що це перевірка картки та через деякий час грошові кошти повернуться на картку. Також дана особа надала посилання на чатбот сайту «ОЛХ», який за її словами допоможе все оформити. Потім невідома особа надіслала ще одне посилання на сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення та повернення його коштів. Після чого потерпілий ще раз ввів дані своєї картки та код підтвердження, який надійшов у смс повідомленні, після чого було списано 11 000 грн. Усього з картки було списано 12 250 грн.
На підтвердження вказаної інформації до клопотання додано роздруківку руху грошових коштів від 01 травня 2023 року, 26 вересня 2022 року з картки ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти о 20 год 24 хв у розмірі 1 250 грн, о 21 год 19 хв у розмірі 11 000 грн.
У свою чергу, як вбачається з роздруківки руху грошових коштів, перерахування грошових коштів у розмірі 1 250,00 грн та 11 000,00 грн відбулось з картки НОМЕР_2 . Проте, слідчий жодним чином не обгрунтовує розбіжність між номерами карткоих рахунків (згідно протоколу допиту потерпілого та виписки по карктовому рахунку).
Таким чином, стороною обвинувачення не надано доказів, що речі і документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час клопотання заступника начальника СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226020000135 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022226020000135 від 08.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1