Справа № 569/22137/20
1-кс/569/7446/23
09 жовтня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі -слідчий) погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 у якому просить накласти арешт.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчиму правлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України.
Встановлено, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), ТОВ «АСПІН» (код ЄДРПОУ 43106526), що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за поточними рахунками вказаних СПД, чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб'єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.
Встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «АСПІН» (код ЄДРПОУ 43106526, був директором ОСОБА_8 ), ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (код ЄДРПОУ 43114977, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «КАПРАЛ - Д» (код ЄДРПОУ 42891000, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 42544856, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006, директор ОСОБА_11 ), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ОПТІМА - ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357, директор ОСОБА_8 ).
Відповідно до показів працівників АБ «Укргазбанк» за час обслуговування у відділеннях м. Рівне громадянин ОСОБА_12 активно сприяв залученню суб?єктів господарювання до користування послугами вказаного банку, зокрема, за його ініціативи, сприяння та безпосередньої присутності при подачі документів, до користування послугами АБ «Укргазбанк» були залучені усі вище вказані суб?єкти підприємницької діяльності.
Встановлено, що ОСОБА_12 , маючи намір на систематичне отриманнядоходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_17 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності, у тому числі усі вищевказані.
Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_12 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.
При цьому, замовникам конвертації надаються, попередньо підготовлені, документи щодо проведення безтоварних господарських операцій, підписані та скріплені печатками, підконтрольних ОСОБА_12 , комерційних структур із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.
03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 №569/22137/20 1-кс/569/7052/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ходіякогобуловиявлено та вилученонаступніречі:
- блокнот з чорновими записами;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG»S/N: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки REDMI, модель М2101/C7BN4 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_3 та Київстар № НОМЕР_4 в силіконовому чохлі;
- пластикова банківська картка МоноБанк НОМЕР_5 ;
- пластикова банківська картка ПУМБ НОМЕР_6 ;
- 2 (дві) пластикові банківські картки А-Банк НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- пластикова банківська картка ОщадБанк НОМЕР_9 ;
- 3 (три) паперові коробки з-під сім-карт оператора МТС з а/н НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- 4 (чотири) тримачі для сім-карт Київстар, Лайф, МТС, Водафон;
- 2 (дві) сім-карти МТС №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
- системний блок чорного кольору марки «Kinghun» з серійним номером НОМЕР_15 з зарядним кабелем.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 заперечив з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України.
03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/22137/20 1-кс/569/7052/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено речі.
Згідно ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, речі, предмети, які були виявлені та вилучені 03.10.2023 слідчим у кримінальному провадженні № 12020180010004394 від 10.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справа №569/22137/20 1-кс/569/7052/23, а саме:
- блокнот з чорновими записами;
- мобільний телефон марки «SAMSUNG»S/N: НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки REDMI, модель М2101/C7BN4 з сім-картою «Лайф» № НОМЕР_3 та Київстар № НОМЕР_4 в силіконовому чохлі;
- пластикова банківська картка МоноБанк НОМЕР_5 ;
- пластикова банківська картка ПУМБ НОМЕР_6 ;
- 2 (дві) пластикові банківські картки А-Банк НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;
- пластикова банківська картка ОщадБанк НОМЕР_9 ;
- 3 (три) паперові коробки з-під сім-карт оператора МТС з а/н НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- 4 (чотири) тримачі для сім-карт Київстар, Лайф, МТС, Водафон;
- 2 (дві) сім-карти МТС №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
- системний блок чорного кольору марки «Kinghun» з серійним номером НОМЕР_15 з зарядним кабелем.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1