Справа № 569/22137/20
1-кс/569/7441/23
09 жовтня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі -слідчий) погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_5 у якому просить накласти арешт.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України.
Встановлено, що до Рівненського ВП надійшла заява директора Рівненської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» ОСОБА_6 про те, що невідомі особи, скориставшись системним збоєм обробки транзакційних файлів, внаслідок якого кошти, за вже проведеними 03.12.2020 операціями в інфраструктурі банку, стали доступними для їх повторного використання, в період з 04.12.2020 по 05.12.2020, усвідомлюючи, що такі кошти не є їх власністю, здійснили незаконні операції з обготівкування коштів за допомогою корпоративних карток ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904), ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510), ТОВ «АСПІН» (код ЄДРПОУ 43106526), що призвело до виникнення несанкціонованої заборгованості за поточними рахунками вказаних СПД, чим АБ «УКРАЗБАНК» завдано матеріального збитку на загальну суму 3 413 316 грн.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, з числа мешканців Рівненської та інших областей запроваджено злочинний механізм, який використовується службовими особами підприємств реального сектору економіки для привласнення коштів, в тому числі отриманих від розпорядників бюджетних та державних коштів, з метою їх подальшого обготівкування з використанням реквізитів суб'єктів господарювання, які створені та зареєстровані із внесенням в документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей.
Встановлено, що до вищеописаної діяльності причетні наступні суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «РІВНЕСПЕЦБУД» (код ЄДРПОУ 39587329, директор ОСОБА_4 ), ТОВ «САЛТУР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40887008, директор ОСОБА_4 ), ТОВ «ІНТЕК-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 43106271, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «НІКАБУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 41879904, директор ОСОБА_4 ), ТОВ «ВЕРСУН» (код ЄДРПОУ 43106510, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «АСПІН» (код ЄДРПОУ 43106526, був директором ОСОБА_7 ), ТОВ «БАРТОС-Д» (код ЄДРПОУ 42891084, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ВАВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42890981, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «КОМЕРЦЕКОБУД» (код ЄДРПОУ 43114977, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «КАПРАЛ - Д» (код ЄДРПОУ 42891000, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «ФОРЕСТ ДРАЙВ» (код ЄДРПОУ 42544856, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «БАРОН - ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42898006, директор ОСОБА_10 ), ТОВ «БІСМА - ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43106133, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «ОПТІМА - ТЕК» (код ЄДРПОУ 43107357, директор ОСОБА_7 ).
Відповідно до показів працівників АБ «Укргазбанк» за час обслуговування у відділеннях м. Рівне громадянин ОСОБА_11 активно сприяв залученню суб?єктів господарювання до користування послугами вказаного банку, зокрема, за його ініціативи, сприяння та безпосередньої присутності при подачі документів, до користування послугами АБ «Укргазбанк» були залучені усі вище вказані суб?єкти підприємницької діяльності.
Встановлено, що ОСОБА_11 , маючи намір на систематичне отримання
доходів у вигляді відсотків від сум незаконної конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкового навантаження для підприємств та організацій Рівненської та інших областей України, організував діяльність злочинної групи, до складу якої залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . При цьому, з метою налагодження, забезпечення та прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_16 , з відома та за згодою інших учасників злочинно групи, було створено та придбано ряд суб?єктів підприємницької діяльності, у тому числі усі вищевказані.
Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що керівники підприємств легального сектору економіки, з метою зменшення податкового навантаження та виведення безготівкових коштів в тіньовий обіг, за попереднім узгодженням з ОСОБА_11 , перераховують грошові кошти на поточні рахунки підконтрольних останньому підприємств з ознаками фіктивності, на підставі завідомо удаваних договорів про поставку товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, тощо.
При цьому, замовникам конвертації надаються, попередньо підготовлені, документи щодо проведення безтоварних господарських операцій, підписані та скріплені печатками, підконтрольних ОСОБА_11 , комерційних структур із внесеними до них завідомо неправдивими відомостями.
03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/22137/20 1-кс/569/7045/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі:
- довідка ПАТ «Акордбанк» №72-5/85 від 27.10.2020 видана ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- довідка ПАТ «Акордбанк» №72-5/86 від 28.10.2020 видана ТОВ «Рівнеспецбуд» на 1 арк.;
- довідка ПАТ «Акордбанк» №72-5/86 від 28.10.2020 видана ТОВ «Нікатрансбуд» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 336664096868 на 1 арк.;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- протокол №1 від 04.05.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- наказ №1 від 04.05.2018 ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- протокол №2 від 12.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Будматеріал -2018» на 2 арк.;
- фінансова звітність ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- рішення №8 від 05.01.2021 єдиного учасника ТОВ «Рівнеспецбуд» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 159600113004 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 236900854851 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 446218633797 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини у статутному капіталі ТОВ «Рівнестандартбуд» від 01.08.2017 на 2 арк.;
- протокол №03/08 від 03.08.2017 установчих зборів засновників ТОВ «Рівнестандартбуд» на 2 арк.;
- протокол №1 від 12.01.2015 установчих зборів засновників ТОВ «Рівнестандартбуд» на 2 арк.;
- протокол №04/10 від 03.10.2017 установчих зборів засновників ТОВ «Рівнестандартбуд» на 2 арк.;
- наказ №1 від 03.10.2017 ТОВ «Рівнестандартбуд» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рівнестандартбуд» на 7 арк.;
- наказ №1 від 03.10.2017 ТОВ «Рівнестандартбуд» на 1 арк.;
- наказ №08/02/2017 від 08.02.2017 ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини у статутному капіталі ТОВ «Салтур Інвест» від 07.02.2017 на 2 арк.;
- протокол №07/02/2017 від 07.02.2017 установчих зборів засновників ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 177574092040 на 1 арк.;
- фінансовий звіт ТОВ «Нікабудтранс» на 1 арк.;
- фінансовий звіт ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- протокол №22/01 від 22.01.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Нікабудтранс» на 2 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 355930423272 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 113700785223 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 137161706029 на 1 арк.;
- протокол №2 від 08.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Нікабудтранс» на 1 арк.;
- наказ №1 від 23.01.2018 ТОВ «Нікабудтранс» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Нікабудтранс» на 2 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Алікла» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 178269659337 на 1 арк.;
- протокол №1 від 04.05.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Алікла» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 178269659337 на 1 арк.;
- наказ №1 від 04.05.2018 ТОВ «Алікла» на 1 арк.;
- протокол №3 від 26.02.2019 установчих зборів засновників ТОВ «Хімбудрезерв» на 2 арк.;
- наказ №1 від 27.02.2019 ТОВ «Хімбудрезерв» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Хімбудрезерв» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 36012747097 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Анатек-Захід на 1 арк.;
- копія акту приймання-передачі частини в статутному капіталі ТОВ «Анатек-Захід» від 31.07.2019 на 2 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Анатек-Захід» на 3 арк.;
- копія рішення №1 від 06.09.2019 засновника ТОВ «Анатек-Захід» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 478683470492 на 1 арк.;
- наказ №12 від 02.08.2019 ТОВ «Анатек-Захід» на 1 арк.;
- рішення №2 від 12.08.2019 засновника ТОВ «Анатек-Захід» на 1 арк.;
- повідомлення директору ТОВ «Анатек-Захід» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Матеріал-Плюс» на 1 арк.;
- фінансовий звіт ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- рішення №3 від 05.01.2021 засновника ТОВ «Матеріал-Плюс» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 44558764209 на 1 арк.;
- наказ №1 від 04.05.2018 ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- протокол №1 від 04.05.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- протокол №2 від 12.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 44558764209 на 3 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 123389668622 на 1 арк.;
- наказ №1 від 05.05.2018 ТОВ «Матеріал-Плюс» на 1 арк.;
- наказ №3 від 27.10.2021 ТОВ «Матеріал-Плюс» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПП «Західзерно» на 2 арк.;
- рішення №1 від 26.10.2018 власника (учасника) ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- наказ №2 від 26.10.2018 ТОВ «Західзерно» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 436465664888 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 396648800080 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 332309970167 на 1 арк.;
- протокол №2 від 23.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Бертана-Торг» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 44612761509 на 1 арк.;
- наказ №2 від 24.10.2018 ТОВ «Бертана-Торг» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Бертана-Торг» на 1 арк.;
- квитанція 0.0.90376101.2;
- аркуш паперу з чорновими записами;
- договір купівлі-продажу частини у статутному капіталі ПП «Західзерно» від 01.12.2017 на 2 арк.;
- довідка про відкриття рахунку ТОВ «Нікабудтранс» в ПАТ «КБ «Приватбанк» на 1 арк.;
- довідка про відкриття рахунку ПП «Західзерно» в ПАТ «КБ «Приватбанк» на 1 арк.;
- довідка АА №532228 на 1 арк;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- статут ПП «Західзерно» на 10 арк.;
- квитанція №116 на 1 арк.;
- квитанція №116/КЗ на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 203385305241 на 1 арк.;
- рішення №1 власника (учасника) ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- протокол №24/05 від 24.05.2018 установчих зборів засновників ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 на 1 арк.;
- довідка про взяття на облік платника податку на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- виписка з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 арк.;
- протокол №06/12 від 06.12.2017 установчих зборів засновників ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 347406556874 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 360815296973 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 227334967046 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 237169670448 на 1 арк.;
- протокол №2 від 05.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «ІСС-Торг» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ІСС-Торг» на 2 арк.;
- акт приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «ІСС-Торг» від 04.10.2018 на 2 арк.;
- наказ №3 від 05.10.2018 ТОВ «ІСС-Торг» на 1 арк.;
- документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_4 в АТ «Кредобанк» на 8 арк.;
- документи щодо відкриття рахунку ТОВ «Матеріал-Плюс» в АТ «Райффайзен Банк» на 6 арк.;
- платіжне доручення №1 від 11.03.2021 на 1 арк.;
- 21 банківська картка;
- флеш карта памяті з маркуванням «ощадбанк L1706025516;
- мобільний телефон марки «Redmi» з двома сім картами операторів мобільного зв'язку.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 заперечив з приводу задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України ,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12020180010004394 від 10.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст.212 КК України.
03.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області №569/22137/20 1-кс/569/7045/23 від 26.06.2023 слідчим у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі.
Згідно ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України
ухвалив:
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на майно, речі, предмети, які були виявлені та вилучені 03.10.2023 слідчим у кримінальному провадженні № 12020180010004394 від 10.12.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області справа №569/22137/20 1-кс/569/7045/23, а саме:
- довідка ПАТ «Акордбанк» №72-5/85 від 27.10.2020 видана ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- довідка ПАТ «Акордбанк» №72-5/86 від 28.10.2020 видана ТОВ «Рівнеспецбуд» на 1 арк.;
- довідка ПАТ «Акордбанк» №72-5/86 від 28.10.2020 видана ТОВ «Нікатрансбуд» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 336664096868 на 1 арк.;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- протокол №1 від 04.05.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- наказ №1 від 04.05.2018 ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- протокол №2 від 12.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Будматеріал -2018» на 2 арк.;
- фінансова звітність ТОВ «Будматеріал -2018» на 1 арк.;
- рішення №8 від 05.01.2021 єдиного учасника ТОВ «Рівнеспецбуд» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 159600113004 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 236900854851 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 446218633797 на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини у статутному капіталі ТОВ «Рівнестандартбуд» від 01.08.2017 на 2 арк.;
- протокол №03/08 від 03.08.2017 установчих зборів засновників ТОВ «Рівнестандартбуд» на 2 арк.;
- протокол №1 від 12.01.2015 установчих зборів засновників ТОВ «Рівнестандартбуд» на 2 арк.;
- протокол №04/10 від 03.10.2017 установчих зборів засновників ТОВ «Рівнестандартбуд» на 2 арк.;
- наказ №1 від 03.10.2017 ТОВ «Рівнестандартбуд» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Рівнестандартбуд» на 7 арк.;
- наказ №1 від 03.10.2017 ТОВ «Рівнестандартбуд» на 1 арк.;
- наказ №08/02/2017 від 08.02.2017 ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- договір купівлі-продажу частини у статутному капіталі ТОВ «Салтур Інвест» від 07.02.2017 на 2 арк.;
- протокол №07/02/2017 від 07.02.2017 установчих зборів засновників ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 177574092040 на 1 арк.;
- фінансовий звіт ТОВ «Нікабудтранс» на 1 арк.;
- фінансовий звіт ТОВ «Салтур Інвест» на 1 арк.;
- протокол №22/01 від 22.01.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Нікабудтранс» на 2 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 355930423272 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 113700785223 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 137161706029 на 1 арк.;
- протокол №2 від 08.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Нікабудтранс» на 1 арк.;
- наказ №1 від 23.01.2018 ТОВ «Нікабудтранс» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Нікабудтранс» на 2 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Алікла» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 178269659337 на 1 арк.;
- протокол №1 від 04.05.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Алікла» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 178269659337 на 1 арк.;
- наказ №1 від 04.05.2018 ТОВ «Алікла» на 1 арк.;
- протокол №3 від 26.02.2019 установчих зборів засновників ТОВ «Хімбудрезерв» на 2 арк.;
- наказ №1 від 27.02.2019 ТОВ «Хімбудрезерв» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Хімбудрезерв» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 36012747097 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «Анатек-Захід на 1 арк.;
- копія акту приймання-передачі частини в статутному капіталі ТОВ «Анатек-Захід» від 31.07.2019 на 2 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Анатек-Захід» на 3 арк.;
- копія рішення №1 від 06.09.2019 засновника ТОВ «Анатек-Захід» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 478683470492 на 1 арк.;
- наказ №12 від 02.08.2019 ТОВ «Анатек-Захід» на 1 арк.;
- рішення №2 від 12.08.2019 засновника ТОВ «Анатек-Захід» на 1 арк.;
- повідомлення директору ТОВ «Анатек-Захід» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Матеріал-Плюс» на 1 арк.;
- фінансовий звіт ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- рішення №3 від 05.01.2021 засновника ТОВ «Матеріал-Плюс» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 44558764209 на 1 арк.;
- наказ №1 від 04.05.2018 ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- протокол №1 від 04.05.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- протокол №2 від 12.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 44558764209 на 3 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Матеріал-Плюс» на 2 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 123389668622 на 1 арк.;
- наказ №1 від 05.05.2018 ТОВ «Матеріал-Плюс» на 1 арк.;
- наказ №3 від 27.10.2021 ТОВ «Матеріал-Плюс» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПП «Західзерно» на 2 арк.;
- рішення №1 від 26.10.2018 власника (учасника) ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- наказ №2 від 26.10.2018 ТОВ «Західзерно» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 436465664888 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 396648800080 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 332309970167 на 1 арк.;
- протокол №2 від 23.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «Бертана-Торг» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 44612761509 на 1 арк.;
- наказ №2 від 24.10.2018 ТОВ «Бертана-Торг» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Бертана-Торг» на 1 арк.;
- квитанція 0.0.90376101.2;
- аркуш паперу з чорновими записами;
- договір купівлі-продажу частини у статутному капіталі ПП «Західзерно» від 01.12.2017 на 2 арк.;
- довідка про відкриття рахунку ТОВ «Нікабудтранс» в ПАТ «КБ «Приватбанк» на 1 арк.;
- довідка про відкриття рахунку ПП «Західзерно» в ПАТ «КБ «Приватбанк» на 1 арк.;
- довідка АА №532228 на 1 арк;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- статут ПП «Західзерно» на 10 арк.;
- квитанція №116 на 1 арк.;
- квитанція №116/КЗ на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 203385305241 на 1 арк.;
- рішення №1 власника (учасника) ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- протокол №24/05 від 24.05.2018 установчих зборів засновників ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 на 1 арк.;
- довідка про взяття на облік платника податку на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- виписка з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 арк.;
- протокол №06/12 від 06.12.2017 установчих зборів засновників ПП «Західзерно» на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 347406556874 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 360815296973 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 227334967046 на 1 арк.;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» код 237169670448 на 1 арк.;
- протокол №2 від 05.10.2018 установчих зборів засновників ТОВ «ІСС-Торг» на 1 арк.;
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ІСС-Торг» на 2 арк.;
- акт приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «ІСС-Торг» від 04.10.2018 на 2 арк.;
- наказ №3 від 05.10.2018 ТОВ «ІСС-Торг» на 1 арк.;
- документи щодо відкриття рахунку ОСОБА_4 в АТ «Кредобанк» на 8 арк.;
- документи щодо відкриття рахунку ТОВ «Матеріал-Плюс» в АТ «Райффайзен Банк» на 6 арк.;
- платіжне доручення №1 від 11.03.2021 на 1 арк.;
- 21 банківська картка;
- флеш карта пам'яті з маркуванням «ощадбанк L1706025516;
- мобільний телефон марки «Redmi» з двома сім картами операторів мобільного зв'язку.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1