Справа № 202/18273/23
Провадження № 1-кс/202/8687/2023
02 листопада 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023040000000640 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023040000000640 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що службовими особами одного з ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з посадовими особами комерційної структури з квітня 2023 року організовано корупційну схему привласнення грошових коштів місцевого бюджету в ході виконання робіт з капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу.
Досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що протягом квітня-червня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) директор ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) директор ОСОБА_6 , проведено прямі закупівлі та укладено 100 договорів на виконання капітальних ремонтних робіт ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу, що підтверджується протоколом огляду єдиного веб-порталу публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.07.2023.
Так, в період вересня 2023 року на рахунок підрядної організації
в повному обсязі було перераховано кошти місцевого бюджету за виконані роботи за наступними адресами м. Кривого Рогу:
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1309757,66 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1309757,66 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1309757,66 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1309750,49 грн.\
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , на загальну суму
1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 , на загальну суму 1309750,49 грн.;
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 , на загальну суму 1309747,97 грн.
Поряд з тим за отриманою інформацією, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою впровадили механізм привласнення грошових коштів під час виконання капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу, шляхом застосування бувших у використанні механізмів та завищенні вартості використаних комплектуючих та агрегатів та відповідно внесення заздалегідь недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в..
Враховуючи те, що під час проведення замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , процедури укладення прямих договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без використання електронної системи закупівлі, на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 не опубліковано копії самих договорів, щодо капітальних ремонтів ліфтів та додатків до них в тому числі, специфікацій; додаткових угод; договірної ціни; зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва; об'єктного кошторису; локального кошторису на будівельні роботи; локального кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю; відомосте ресурсів; відомостей устаткування; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунків вартості та інших документів, що унеможливлює в повній мірі здійснити аналіз цін на використані механізми та обладнання.
Вищезазначені обставини та факти свідчать про можливу наявність у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » корупційної схеми привласнення грошових коштів місцевого бюджету в ході виконання вищевказаних робіт, тобто наявності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що стосуються виконання робіт з капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу укладені у період 2023 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1
Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , належить Територіальній громаді міста Кривого Рогу, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 з часткою 1/1.
Проведення тимчасового доступу до речей та документів за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1.договорів укладених у період квітня-червня 2023 року, що зазначені в описовій частині клопотання з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, актами прихованих робіт, підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами по об'єктам:
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 1309757,66 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 1309757,66 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1309757,66 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою:
АДРЕСА_7 , на загальну суму 1309750,49 грн. капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 , на загальну суму 1309750,49 грн.;
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 , на загальну суму 1309750,49 грн.
-капітальний ремонт ліфта житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 , на загальну суму 1309747,97 грн.
2.проектної документації на вищевказані об'єкти з капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу за договорами укладеними у період квітня-червня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), робочих проектів з додатками, експертизи проектної документації (експертних звітів щодо розгляду проектної документації), експертиз кошторисної документації (експертні звіти щодо розгляду кошторисної документації);
3.листування (повідомлення) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
4.журналів робіт, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН;
5.технологічних карт, технічних завдань;
6.сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування за договорами з капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу укладеними у період квітня-червня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
7.договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами із субпідрядними організаціями, які виконували роботи за договорами з капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу укладеними у період квітня-червня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
8.договори з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, які використовувались під час виконання робіт за договорами з капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу укладеними у період квітня-червня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
9.договори на здійснення технічного та авторських наглядів з додатковими угодами, рахунками, платіжними дорученнями, актами виконаних робіт, по вищевказаним об'єктам капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу за договорами укладеними у період квітня-червня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
10.ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об'єктів у бухгалтерському і податковому обліку;
11.документів бухгалтерського обліку - рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення , меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку за якими відображено вартість виконаних робіт на об'єкт за договорами з капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу укладеними у період квітня-червня 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
12.внутрішні організаційно-розпорядчі, докладні, пояснюючі документи, щодо виконання капітальних ремонтів ліфтів у житлових будинках м. Кривого Рогу за договорами укладеними у період 2023 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
13.технічної інвентаризації, відомостей історії обслуговування, балансових відомостей, відомостей відповідності техніці безпеки, відомостей обстежень щодо справності ліфтів та їх обладнання, матеріалів усіх перевірок, обстежень ліфтів, на капітальний ремонт яких у період квітня-червня 2023 року укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інших документів, щодо вказаних фактів.
Встановити строк дії ухвали до 02 січня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1