№ 207/711/23
№ 1-кс/207/1294/23
27 жовтня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
27 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 15.11.2022 року поштою через канцелярію вх. 2191 надійшло повідомлення з Дніпровської митниці, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, 3-й Травневий провулок 22, про те, що під час митного оформлення транспортних засобів, надавались довідки щодо зняття з обліку транспортних засобів, які ймовірно є підробленими.
За даним фактом СД ВП № 2 Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування № 12022046780000208 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в даному факті відсутні ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, проте вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, так як є підстави вважати, що вказане діяння вчинено за попередньою змовою групою осіб, тому, на підставі постанови прокурора Кам'янської окружної прокуратури про визначення підслідності кримінального правопорушення було визначено підслідність за СВ ВП №2 Кам'янського РУП.
Згідно повідомлення №5 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, котре надійшло з Дніпровської митниці, було встановлено, що 06.10.2018 на митну територію України під керуванням громадянина Індії було ввезено автомобіль марки NISSAN, модель X-TRAIL, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер - НОМЕР_2 (країна реєстрації - Польща). З метою випуску вищевказаного автомобіля у вільний обіг, відповідно до вимог законів України №1402 - ІХ, 1403 - ІХ від 12.05.2021, декларантом ТОВ «РЕНТТРАНС-АВТО» ОСОБА_5 на митному посту «Кам'янське» Дніпровської митниці, було подано декларацію, якій присвоєно номер №UA110020/2022/001140.
Окрім вищезазначеної декларації було також надано наступні документи: рахунок від 26.01.2022 б/н, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу віл 28.10.2016 № НОМЕР_3 , довідка щодо зняття з обліку транспортного засобу від 19.11.2022 та інші необхідні для здійснення митного контролю документи.
Згідно вказаних документів, одержувачем/власником автомобіля виступає гр. України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
07.02.2022 автомобіль марки NISSAN, модель X-TRAIL, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , було оформлено та випущено у вільний обіг.
13.10.2022 на адресу Дніпровської митниці надійшов лист Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби України №26/26-04/7.5/1611 з наданням відповіді митних органів Республіки Польща від 07.09.2022 на запит про надання взаємної адміністративної допомоги у проведенні перевірки законності завезення на митну територію України фізичними особами транспортних засобів особистого користування, в тому числі й щодо автомобіля марки NISSAN.
Було встановлено, що автомобіль легковий марки NISSAN, модель X-TRAIL, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , тип двигуна - бензин/газ, сірого кольору, не знятий з обліку в центральному реєстрі автомобілів та водіїв (СЕРІК - СЕР), а довідка щодо його зняття з обліку (decyzja) від 19.01.2022 згідно висновків митних органів Республіки Польща є підроблений.
Під час досудового розслідування було надіслано запит до територіального сервісного центру МВС з метою встановлення чи здійснювалася постановка транспортних засобів, які зазначені в матеріалах кримінального провадження на облік, де саме було поставлено на облік, хто власник, який державний номер присвоєно та на отримання іншої будь-якої інформації, щодо транспортних засобів.
Від сервісного центру надійшла відповідь про те, що автомобіль легковий марки NISSAN, модель X-TRAIL, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_4 - зареєстровано за гр. ОСОБА_7 , дата реєстрації 27.09.2022, за договором купівлі - продажу 4841/2022/3425542 від 27.09.2022, перереєстровано в ТСЦ МВС №4841.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаного майна для збереження речових доказів.
Слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з'явилась. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 12022046780000208, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022046780000208 наступне майно:
- на транспортний засіб - автомобіль легковий марки NISSAN, модель X-TRAIL, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_4 , обмеживши право володіння, користування та розпорядження даним транспортним засобом.
Копію ухвали направити для виконання слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1