№ 207/711/23
№ 1-кс/207/1297/23
27 жовтня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
27 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 15.11.2022 року поштою через канцелярію вх. 2191 надійшло повідомлення з Дніпровської митниці, розташованої за адресою: Дніпропетровська область, місто Кам'янське, 3-й Травневий провулок 22, про те, що під час митного оформлення транспортних засобів, надавались довідки щодо зняття з обліку транспортних засобів, які ймовірно є підробленими.
За даним фактом СД ВП № 2 Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування № 12022046780000208 від 15.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в даному факті відсутні ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, проте вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, так як є підстави вважати, що вказане діяння вчинено за попередньою змовою групою осіб, тому, на підставі постанови прокурора Кам'янської окружної прокуратури про визначення підслідності кримінального правопорушення було визначено підслідність за СВ ВП №2 Кам'янського РУП.
Згідно повідомлення №10 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, котре надійшло з Дніпровської митниці, було встановлено, що 02.03.2020 на митну територію України під керуванням громадянина Грузії було ввезено автомобіль марки HYUNDAI, модель - SONATA, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер - НОМЕР_2 , (країна реєстрації - Грузія). З метою випуску вищевказаного автомобіля у вільний обіг, відповідно до вимог законів України №1402 - ІХ, 1403 - ІХ від 12.05.2021, керівником ТОВ «РЕНТТРАНС-АВТО» ОСОБА_5 30.07.2021 на митному посту «Кам'янське» Дніпровської митниці, було подано декларацію, якій присвоєно номер №UA110020/2021/007334.
Окрім вищезазначеної декларації було також надано наступні документи: рахунок від 23.02.2020 б/н, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 23.02.2020 № НОМЕР_3 , довідка щодо зняття з обліку транспортного засобу від 23.02.2020 та інші необхідні для здійснення митного контролю документи.
Згідно вказаних документів, одержувачем/власником автомобіля виступає гр. України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
30.07.2021 автомобіль марки HYUNDAI, модель - SONATA, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , було випущено у вільний обіг.
19.10.2022 на адресу Дніпровської митниці надійшов лист Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби України від 18.10.2022 №26/26-04/7.5/1676 з наданням відповіді митних органів Грузії від 27.09.2022 №21-10/89833 на запит про надання взаємної адміністративної допомоги у проведенні перевірки дотримання законодавства України з питань митної справи при ввезенні на митну територію України транспортних засобів на адресу громадян України, в тому числі й щодо автомобіля HYUNDAI.
Митні органи Грузії, у листі - відповіді, з огляду на інформацію, отриману від інформаційно - аналітичного департаменту МВС Грузії, повідомили, що вказаний транспортний засіб має статус «неактивний» та знятий з обліку 13.08.2021, що суперечить довідці, щодо зняття з обліку транспортного засобу від 23.02.2020, де зазначено, що «Знято з обліку Батумським центром обслуговування 07.04.2020 року у зв'язку зі списанням».
Враховуючи відповідь митних органів Грузії, існують підстави вважати, що під час митного оформлення транспортного засобу марки HYUNDAI, модель - SONATA, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , тип двигуна - бензин, сірого кольору, за митною декларацією від 30.07.2022 №UA110020/2021/007334 у Дніпровську митницю надавалась довідка щодо зняття з обліку транспортного засобу від 23.02.2020, яка є ймовірно підробленою, або такою, що містить неправдиві відомості.
Під час досудового розслідування було надіслано запит до територіального сервісного центру МВС з метою встановлення чи здійснювалася постановка транспортних засобів, які зазначені в матеріалах кримінального провадження на облік, де саме було поставлено на облік, хто власник, який державний номер присвоєно та на отримання іншої будь-якої інформації, щодо транспортних засобів.
Від сервісного центру надійшла відповідь про те, що автомобіль легковий марки HYUNDAI, модель - SONATA, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_4 - зареєстровано за гр. ОСОБА_6 , дата реєстрації 31.07.2021, на підставі посвідчення митниці DD №0000554 від 30.07.2021, зареєстровано в ТСЦ МВС №1241.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті вищевказаного майна для збереження речових доказів.
Слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з'явилась. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 12022046780000208, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч. 2 ст. 173 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12022046780000208 наступне майно:
- на транспортний засіб - автомобіль легковий марки HYUNDAI, модель - SONATA, номер кузова/VIN - НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_4 , обмеживши право володіння, користування та розпорядження даним транспортним засобом.
Копію ухвали направити для виконання слідчому СВ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1