Справа № 752/17809/23
Провадження № 1-кс/752/8951/23
01 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 12023100000000674 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,
встановив:
до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у якому просить накласти арешт на майно, вилучене 25.10.2023 в період часу з 20 год. 27 хв. по 01 год. 01 хв. слідчим-криміналістом слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 11.10.2023 (справа № 752/17809/23, провадження № 1-кс/752/8217/23).
Прокурор ОСОБА_3 надав клопотання про розгляд справи без його участі зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Власник майна у судове засідання не з'явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України.
Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000674 від 28.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні, працівниками УСР в місті Києві ДСР НП України задокументовано факт протиправної діяльності організованої групи у складі громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діючи з корисливих мотивів, налагодили схему системного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України, з метою уникнення мобілізації та проходження військової служби.
Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими діями було встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, серед яких:
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має у власності земельну ділянку та житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .Крім того, у власності та користуванні має автомобілі: «Mercedes-BenzVito109CDI»д.н.з. НОМЕР_1 (VIN-код: НОМЕР_2 ), «VolkswagenTransporter» д.н.з. НОМЕР_3 (VIN-код: НОМЕР_4 ), «Mercedes-Benz 230» д.н.з. НОМЕР_5 (VIN-код: НОМЕР_6 ).
25.10.2023 в період часу з 20 год. 27 хв. по 01 год. 01 хв. слідчим-криміналістом слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 11.10.2023 (справа № 752/17809/23, провадження № 1-кс/752/8217/23), було виявлено та вилучено майно відповідно до протоколу обшуку.
26.10.2023 слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час обшуку речей речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, є засобом або знаряддям його вчинення, та інформація, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження.
Таким чином, прокурор у клопотанні зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів.
Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Так, до матеріалів клопотання долучена постанова старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 від 26.10.2023, якою вилучені під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 11.10.2023 (справа № 752/17809/23, провадження № 1-кс/752/8217/23), речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 25.10.2023 в період часу з 20 год. 27 хв. по 01 год. 01 хв. слідчим-криміналістом слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 ,проведеного на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 11.10.2023 (справа № 752/17809/23, провадження № 1-кс/752/8217/23) а саме: Банківську картку «Приватбанк» Золоту Універсальну № НОМЕР_7 , Золоту картку «Для виплат» № НОМЕР_8 , Банківську картку Ощадбанку «Моя карта» № НОМЕР_9 , Банківську картку Ощадбанк № НОМЕР_10 , Банківську картку «Приватбанк» Золота Універсальна № НОМЕР_11 , Банківську Картку «Монобанк» Універсал банк № НОМЕР_12 та Банківську картку «АБанк» Золоту № НОМЕР_13 , які поміщено до сейф-пакету KIV 4100580;Зошит із чорновими записами, який поміщено до сейф-пакету KIV1100562 та мобільний телефон марки Samsung J7 імеі1: НОМЕР_14 імеі2: НОМЕР_15 , який поміщено до сейф-пакету WAR12169269.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1