Справа № 484/6024/23
Провадження №1-кс/484/1035/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
02.11.23року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №12023087060000233 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 02.06.2023 року до відділу поліції №1 Запорізького РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , 1982 р.н.. яка мешкає в АДРЕСА_4 про те, що 28.05.2023 року невідома особа, яка розмістила оголошення на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 11400 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 .
Вказані відомості 02.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023087060000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1982 р.н., встановлено, що 28.05.2023 р.. вона вирішила змінити місце свого проживання. З метою виконання задуманого, на відповідному сайті вона знайшла оголошення про оренду квартири і зателефонувала за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Їй відповів чоловік, який повідомив, що здає квартиру в оренду (адресу не вказав) так як працює прикордонником та прийняв рішення переїхати в місто Дніпро. Також, при розмові невідомий попрохав для бронювання його квартири перерахувати грошові кошти в сумі 5586 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що вона і зробила. Згодом, вказаний невідомий повідомив, що він знаходиться у нотаріуса та для повноти договору оренди вона повинна йому додатково перерахувати 5700 гривень на той самий номер банківської картки, що вона і зробила.
Після перерахування грошових коштів в загальній сумі 11400 гривень, орендодавець на зв'язок не виходив, квартиру в оренду не здав, грошові кошти не повернув.
Відповідно до рапорту т.в.о., начальника УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ достовірно встановлено, що особа яка причетна до вчинення вказаного злочину отримала грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
10.06.2023р. о 11:57 за допомогою вказаної картки здійснювалось обготівковування грошових коштів, через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 . який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до рапорту старшого о/у Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , встановлено, що група осіб, діючи умисно, систематично отримує незаконні прибутки від зайняття шахрайства, під приводом надання в оренду житло, ще з 01.03.2023року.
Слідчий вказує, що з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , (платіжної картки № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахував свої грошові, виникла необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Судом встановлено, що 02.06.2023 року до відділу поліції №1 Запорізького РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , 1982 р.н.. яка мешкає в АДРЕСА_4 про те, що 28.05.2023 року невідома особа, яка розмістила оголошення на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ», шляхом обману, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 11400 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 .
За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023087060000233 від 02.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.06.2023 року, остання пояснила, що 28.05.2023 р., з метою зміни місця проживання, вона знайшла оголошення про оренду квартири і зателефонувала за номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Їй відповів чоловік, який повідомив, що дійсно здає квартиру і попрохав для її бронювання перерахувати грошові кошти в сумі 5586 гривень на номер банківської картки НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що вона і зробила. Після чого, вказаний чоловік сказав, що для повноти договору оренди вона повинна йому додатково перерахувати 5700 гривень на той самий номер банківської картки, що вона і зробила. Після перерахування грошових коштів в загальній сумі 11400 гривень, орендодавець на зв'язок не виходив, квартиру в оренду не здав, грошові кошти їй не повернув.
Відповідно до рапорту т.в.о., начальника УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НПУ достовірно встановлено, що особа яка причетна до вчинення вказаного злочину отримала грошові кошти на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
10.06.2023р. о 11:57 за допомогою вказаної картки здійснювалось обготівковування грошових коштів, через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_4 . який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до рапорту старшого о/у Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , встановлено, що група осіб, діючи умисно, систематично отримує незаконні прибутки від зайняття шахрайства, під приводом надання в оренду житло, ще з 01.03.2023року.
Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідносяться до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 2 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.
На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст..159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:
Надати слідчим слідчого відділення Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, а саме: старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному чи паперовому вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим проведенням тимчасового доступу у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 :
-банківського рахунку (карткового рахунку) відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (платіжної картки № НОМЕР_1 ).
-копії документів, поданих для відкриття рахунку (платіжної картки № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку (рахунків);
-інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаним рахунках (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 01.03.2023 по кінцевий термін дії ухвали.
-фото та відеоінформацію щодо особи (осіб), яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вказаному банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 01.03.2023 по кінцевий термін дії ухвали;
-відомості чи підключена до банківської картки: НОМЕР_1 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP - адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, у період часу з 01.03.2023 по кінцевий термін ухвали;
-інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив'язаний до вказаної банківської картки (рахунку), чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу;
-відомості щодо номеру телефону, на який надходять CMC - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за зазначеним картковим рахунком та інші операції, у період з 01.03.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;
-інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаній банківській картки (рахунку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу 01.03.2023 по кінцевий термін ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1