Справа № 487/4400/23
Провадження № 1-кс/487/2421/23
24.07.2023 року місто Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153030000249 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
19.07.2023 року дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023153030000249 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 ,та зобов'язати вказану установу надати копію інформації, в якій обов'язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв'язку з абонентським номером: НОМЕР_1 за період з 03 по 10 липня 2023 року; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за період з 03 по 10 липня 2023 року; інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абоненту за мобільним номером НОМЕР_1 , а також, установчі дані на абонента вказаного мобільного номеру (у разі контрактної форми обслуговування).
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, щоорган досудового розслідування вважає, що відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів систем зв'язку з абонентським номером: НОМЕР_1 , які можуть міститися в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач не прибув, до початку судового засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів клопотання встановлено, що 05.07.2023 приблизно 15 годині 00 хвилин невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю та подальшого його розмитнення, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 116175 грн. У користуванні невідомої особи перебували номери мобільних операторів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та переказ грошових коштів був здійснений на рахунок НОМЕР_5 .
Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО №9009 від 10.07.2023 та відомості викладені в ній внесено 11.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023153030000249, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_11 встановлені наступні обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення.
03.07.2023 приблизно о 18:00 год. заявник використовуючи мобільний додаток торгівельної платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 переглядав оголошення щодо продажу автомобілів. Увагу останнього привернуло оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо продажу автомобіля Renault Megane за ціною 10300 доларів США. ОСОБА_11 відразу зателефонував до розміщувача оголошення (далі-продавець) на ім'я ОСОБА_12 . Під час розмови стало відомо, що ОСОБА_12 займається доставленням автомобілів з Болгарії (м. Софія), де наразі знаходиться вищевказаний автомобіль. У суму вказану в оголошенні входить саме ціна за автомобіль, а також витрати пов'язані з його доставлянням в Україну.
В подальшому, спілкування ОСОБА_11 та продавця ОСОБА_12 відбувалось в месенджері Telegram з м.н. останнього НОМЕР_2 . Продавець у підтвердження своїх намірів надсилав потерпілому відеозаписи з автомобілем, який планував придбати ОСОБА_11 ..
Також, за вимогою продавця ОСОБА_11 оформив 04.07.2023 у нотаріуса відповідне доручення, за яким водій повинен здійснити доставку автомобіля за кордону в Україну, та надіслано фотозображення (для оформлення довіреності на водія) паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_6 виданий Староміським РВ УМВС України у Вінницькій області від 13.04.1998., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Контактний телефон водія НОМЕР_4 .
Крім того, потерпілий спілкувався з брокером « ОСОБА_14 » м.н. НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), контактний номер якого ОСОБА_11 надав продавець ОСОБА_12 для вирішення питання розмитнення автомобіля.
Відповідно до вимог висунутих брокером за послуги в оформленні відповідних документів на автомобіль ОСОБА_11 повинен сплатити грошові кошти у сумі 116175 (сто шістнадцять тисяч сто сімдесят п'ять) гривень.
Так, 05.07.2023 потерпілий прибувши до Миколаївського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив поповнення грошовими коштами на суму вказану вище банківський рахунок наданий (надіслано повідомлення) брокером НОМЕР_5 .
Після здійснення платежу потерпілий надіслав квитанцію брокеру та останній повідомив, що гроші надійшли.
В подальшому, 06.07.2023 за інформацією брокера та водія автомобіль перетнув кордон, знаходиться в Україні, пройшов митне оформлення та буде прямувати до м. Миколаєва, куди прибуде 10.07.2023.
10.07.2023 ОСОБА_11 вирішив зателефонувати до водія, але в останнього телефон був вимкнений.
Також, потерпілий намагався зателефонувати до продавця і брокера, але зв'язку з останніми не було.
На сьогоднішній день автомобіль ОСОБА_11 не отримав та гроші йому не повернуто.
Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся з заявою до поліції.
До того ж, за період з 03 по 10 липня 2023 року ОСОБА_11 користувався мобільним терміналом систем зв'язку з абонентським номером: НОМЕР_7 , та спілкувався з абонентами мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В зв'язку з викладеним, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв'язку з абонентським номером: НОМЕР_1 за період з 03 по 10 липня 2023 року.
Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про деталізацію вхідних/вихідних дзвінків та факт відсилання/отримання текстових повідомлень з мобільних терміналів систем зв'язку з абонентським номером: НОМЕР_1 , які можуть міститися в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
В результаті надання інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачем СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 ,та зобов'язати вказану установу надати копію інформації, в якій обов'язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв'язку з абонентським номером: НОМЕР_1 за період з 03 по 10 липня 2023 року; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій за період з 03 по 10 липня 2023 року; інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абоненту за мобільним номером НОМЕР_1 , а також, установчі дані на абонента вказаного мобільного номеру (у разі контрактної форми обслуговування).
Ухвала дійсна до 24.09.2023 року (включно).
Зобов'язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищезазначені речі та документи.
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарже нню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1