Єдиний унікальний номер 341/2368/23
Номер провадження 1-кс/341/448/23
02 листопада 2023 року м. Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2023 № 12023096140000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
27.10.2023 начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00 -00 годин 01.10.2023 до 00-00 годин 10.10.2023, та повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких було видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі, яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 06.10.2023 № 12023096140000117 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході дізнання встановлено, що 03.10.2023 близько 22-49 годин ОСОБА_5 через сайт «Інстаграм» група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила мобільний телефон марки «Apple iPhone 11 Pro Max», після чого перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та оплатила грошові кошти в сумі 9471,0 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 . Проте мобільний телефон не отримала, продавець на зв'язок після оплати не виходить.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 03.10.2023 близько 22-00 годин його дружина ОСОБА_5 мала намір придбати мобільний телефон. Того вечора в соціальній мережі «Інстаграм» вона знайшла профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила мобільний телефон моделі Iphone 11 PRO MAX 256 gb за ціною 9425,0 гривень. Обравши потрібний товар, написала в особисті повідомлення користувачу профілю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході листування з невідомою особою отримала посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 де спільно з чоловіком підтвердила замовлення вказаного мобільного гаджету, при цьому здійснивши оплату на тому ж сайті, а саме у відповідному полі ОСОБА_6 ввів номер своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термін дії та СVV код. Після підтвердження оплати за товар невідома особа на зв'язок не вийшла. Мобільний телефон ОСОБА_6 не отримав, а грошові кошти останньому не було повернуто.
В судове засіданні дізнавач не з'явилася, надавши заяву про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.
Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з'явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
За змістом рапорта працівника поліції від 23 березня 2022 року, 03.10.2023 близько 22-49 годин ОСОБА_5 через сайт «Інстаграм» група « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила мобільний телефон марки «Apple iPhone 11 Pro Max», після чого перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та оплатила грошові кошти в сумі 9471,0 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_6 . Проте мобільний телефон не отримала, продавець на зв'язок після оплати не виходить.
За цим фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 06.10.2023 № 12023096140000117 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, які дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.
Іншими способами встановити інформацію про рух коштів до номера картки, до якого прив'язаний рахунок, документів, на підставі яких була видана картка із прив'язаним рахунком у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , неможливо.
У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку особи.
Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 00 -00 годин 01.10.2023 до 00-00 годин 10.10.2023, та повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі, яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 00 -00 годин. 01.10.2023 до 00-00 годин 10.10.2023, та повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та фактичного місця проживання, якій належать вищевказана картка у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документів, на підставі яких видано зазначену картку у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі, яким є Івано-Франківська філія акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.12.2023.
Роз'яснити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА