Справа № 209/4107/23
Провадження № 1-кс/209/1033/23
02 листопада 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №12023041790000529 від 20.07.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023041790000529 від 20.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановлено, що в період часу з 24.01.2023 по 23.06.2023 року невстановлена особа, в період дії воєнного стану, з банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", таємно, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти в сумі 11549 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку.
За даним фактом 20.07.2023 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №12023041790000529 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в нього є в користуванні банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та картка НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). З банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 24.01.2023 року по 26.01.2023 року було знято 5 149 гривень, дізнавшись про це він одразу заблокував дану картку. Потім 22.06.2023 року до нього прийшов його молодший син ОСОБА_6 та сказав, що для того щоб він отримав свою пенсію мені необхідно прив'язати у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону, оскільки за новими правилами без цього він не зможу отримати свою пенсію, на що він і погодився. 23.06.2023 року він прийшов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того щоб зняти свою пенсію та побачив, що на його рахунку залишилося 46 копійок. Побачивши це, він одразу пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) пенсію у сумі 6 400 гривень вже зняли 22.06.2023 року та 23.06.2023 року.
24.10.2023 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого згідно виписки по картці НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 було встановлено, що в період часу з 22.06.2023 року по 23.06.2023 року грошові кошти з його картки № НОМЕР_5 , були переведені на картку № НОМЕР_6 .
Як пояснив ОСОБА_7 у нього є банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , на яку він з банківських карток свого батька ОСОБА_5 перевів грошові кошти у січні місяці у сумі 5149 грн. та у червні місяці приблизно 7000 грн., після чого знімав грошові кошти зі своєї картки.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_6 за період з 00:00 год. 24.01.2023 по 00:00 год. 27.01.2023 та з 00:00 год. 22.06.2023 по 00:00 год. 24.06.2023 та надати наступну інформацію: - надати інформацію про картковий рахунок, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_6 ;
- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 24.01.2023 по 00:00 год. 27.01.2023 та з 00:00 год. 22.06.2023 по 00:00 год. 24.06.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 24.01.2023 по 00:00 год. 27.01.2023 та з 00:00 год. 22.06.2023 по 00:00 год. 24.06.2023;
- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 з 00:00 год. 24.01.2023 по 00:00 год. 27.01.2023 та з 00:00 год. 22.06.2023 по 00:00 год. 24.06.2023;
- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Privat24»;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 24.01.2023 по 00:00 год. 27.01.2023 та з 00:00 год. 22.06.2023 по 00:00 год. 24.06.2023;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_20 »», відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_20 », відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 02 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1