Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7605/23
Номер провадження 1-кс/711/2084/23
27 жовтня 2023 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань: ОСОБА_2 ,
за участі:
прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
власників майна - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси, клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.229 КК України, -
Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені, вилучені 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20 в офісному приміщенні № 12 та № 15.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 18 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням офіційного представника компанії Apple Inc. ОСОБА_17 за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вебсайту lemon.net.ua здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple, і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.
Крім того, встановлено, що 18.09.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, гр. ОСОБА_18 за попередньою змовою з ОСОБА_19 на території міста Черкаси, умисно, з корисливих мотивів, незаконно використали знак для товарів «Apple» та реалізували фальсифіковану продукцію компанії «Apple» навушники «AirPods Pro2» в кількості 11 штук гр. ОСОБА_20 , які ймовірно є фальсифікованими.
За даним фактом 20.09.2023 внесені відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023250000000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України.
21.09.2023 постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури матеріали досудових розслідувань №12023250000000025 та №12023250000000354 об'єднані з одне провадження з присвоєнням загального номеру - №12023250000000025.
Згідно ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі - Закон), нанесення знаку на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) вважається використанням знаку. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.
Відповідно до ч.1 ст.20 Закону, будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст.16 Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Згідно ч.2 ст.20 Закону, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.
Відповідно до ч.4 ст.6 Закону України «Про захист прав споживачів», забороняється введення в обіг фальсифікованої продукції (фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням торговельної марки, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи (п.27 ст.1 цього Закону).
Крім того, використання неякісної підробленої продукції, яку споживачі помилково вважають офіційною, призводить до формування у людей негативної думки та відгуків як про продукцію, так і самого виробника. Обіг же на ринку такої продукції призводить до недобросовісної конкуренції та до недоотримання прибутку, а відтак ненадходження належних податків до державного бюджету.
Вказані дії призводять до порушення кримінального, податкового законодавства України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Відповідно до показів представника потерпілого ОСОБА_21 , встановлено, що у компанії Аррlе Іпс. (Еппл Інк., далі - Компанія) у зазначеному кримінальному провадженні є укладений договір про надання правової допомоги Компанії.
Компанія є всесвітньовідомим виробником персональних та планшетних комп'ютерів, аудіо плеєрів, телефонів, програмного забезпечення, що мають великий попит в Україні та є власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема: АРРLЕ (міжнародна реєстрація №956402), (міжнародна реєстрація №1378087), АІRРОDS (міжнародна реєстрація №1276160), Lightning (міжнародна реєстрація №1129903) та ін. (далі - Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких відносяться мобільні телефони, зарядні пристрої, проводи та кабелі, навушники, аудіо обладнання, комп'ютерне обладнання та ін.
Висока якість продукції Компанії та її популярність серед споживачів зумовила появу на споживчому ринку України контрафактної/фальсифікованої продукції.
У жовтні 2022 року представник Компанії виявив акаунти в Іnstagram https://www.instagram.соm/lеmоn_іn_ua через можливості яких рекламувалась та пропонувалась до продажу підозріла продукція для маркування якої використовувались Торговельні марки Компанії (далі - Продукція, що порушує права). Ознайомившись зі змістом акаунтів установлено взаємопов'язаний з ними інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_1 на веб-сторінках якого також рекламувалась та пропонувалась для продажу Продукція, що порушує права, що рекламується та пропонується для продажу до теперішнього часу.
З метою перевірки інформації щодо можливих порушень прав інтелектуальної власності Компанії, її представником через можливості інтернет-магазину https://lemon.net.ua було проведено тестову закупівлю зразків такої продукції, а саме: USD-C -кабель в кількості 2 штуки, USD-C 20 W- адаптер в кількості 2 штуки, та силіконові Case iPhone 11 Pro (2 зразки).
Продаж Продукції, що порушує права підтверджується дублікатом чеку терміналу АТ КБ «ПриватБанк» Т8213693 від 17.10.2022 року щодо переказу коштів в сумі 2058 (дві тисячі п'ятдесят вісім) гривень на картковий рахунок ОСОБА_9 (код іпн. НОМЕР_1 ). Доставку зразків здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ «Нова Пошта» №20 4506 0360 0171 від 18.10.2022. Відправником є ОСОБА_9 , телефон НОМЕР_2 , відділення Нової пошти №15 м. Черкаси.
Проведеним компетентними спеціалістами Компанії дослідженням придбаних зразків продукції з Торговельними марками Компанії установлено, що зазначена продукція є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості Компанії. Зазначена продукція Компанією або з її дозволу не виготовлялась, для її маркування протиправно використано торговельні марки, що належать Компанії.
Відповідно до інформації, що розміщена на веб-сайті https://lemon.net.ua установлено, що зазначений магазин знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також зазначено, що господарську діяльність у вказаному магазині здійснює ФОП ОСОБА_9 , який виявився отримувачем коштів та відправником Продукції, що порушує права.
На виконання доручення слідчого, співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових) заходів та проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких було встановлено, що причетними до вчинення порушень прав інтелектуальної власності Компанії АРРLЕ, а саме до реалізації контрафактної продукції з інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якого знаходиться на другому поверсі бізнес центру, розташованого по АДРЕСА_1 (офісні приміщення номер 12 та 15) є - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн. НОМЕР_1 , який є організатором вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, який очолює організовану групу. Розробив план вчинення злочину та повідомив іншим учасникам групи та організував приховування злочинної діяльності, в свою чергу залучив осіб, тобто мешканців міста Черкаси наступних осіб:
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займається відправкою контрафактної продукції через сервіси ТОВ «НОВА ПОШТА»;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконує роль продавця контрафактної продукції Apple в приміщенні офісу № 15 інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на другому поверсі бізнес - центру за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконує роль продавця -консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу № 15, де розміщений фактично інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на другому поверсі бізнес - центру за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця - консультанта, який здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на другому поверсі бізнес - центру за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконує роль продавця -консультанта, яка здійснює продаж та реалізацію контрафактної продукції в приміщенні офісу № 15 інтернет - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на другому поверсі бізнес - центру за адресою: АДРЕСА_1 .
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідальна за аналітику та працює з соцмережами.
Під час досудового розслідування встановлено, що в офісі інтернет-магазину «lemon.net.ua.», який знаходиться на другому поверсі бізнес - центру, розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашковича, 20 (офісні приміщення № 12 та 15) знаходиться контрафактна продукція компанії Apple, яку в подальшому реалізовують безпосередньо в приміщені та шляхом надсилання поштових відправлень ТОВ «НОВА ПОШТА».
Встановлено, що в період часу з 09 години 38 хвилин 18.10.2023 до 21 години 10 хвилини 18.10.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа № 711/7310/23) проведено обшук в приміщені офісу № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашковича, за результатами якого виявлено та вилучено майно та грошові кошти, а саме:
В офісі № НОМЕР_4 магазину lemon_in-ua, що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20:
1. Мобільний телефон ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 SAMAUNG GALAXY J7 SM -J710FN» з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картами з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (пароль ВІДСУТНІЙ), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119593;
2. Мобільний телефон ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Айфон XR А2105» з ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , із сім-картами з номерами НОМЕР_11 (пароль «1681»), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119592;
3. Мобільний телефон Савочкіни Мілєни, Айфон 13 pro max» модель А2643 з ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 (пароль « НОМЕР_15 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119591;
4. Мобільний телефон ОСОБА_11 , Айфон 14» А 2649 з ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 із сім-картою з номером НОМЕР_18 (пароль « НОМЕР_19 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119590;
5. Планшет Айпад PRO 4» ОСОБА_12 , модель А 2759 без сімкарти (пароль « НОМЕР_20 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104239;
6. Планшет Айпад 6 ОСОБА_13 , модель А 1893 без сімкарти (пароль « НОМЕР_21 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104238;
7. Планшет Айпад PRO 9,7 робочий офісу, модель А 1673 без сімкарти (пароль « НОМЕР_20 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104228;
8. Ноутбук марки «MACBOOK» ОСОБА_12 модель А2337 s/n CO2GHKWJQ6L4 із паролем ОСОБА_12 , який вилучено та упаковано в сейф - пакет №EXP 0382175;
9. Ноутбук марки «ASUS» сірого кольору ОСОБА_11 модель М509D s/n L6NOCV081537240 із зарядним пристроєм, пароль відсутній, який вилучено та упаковано в сейф - пакет №EXP 0382173;
10. Ноутбук марки «LENOVO» чорного кольору у користуванні ОСОБА_16 модель G505S s/n CB24023793 із зарядним пристроєм, пароль «0708», який вилучено та упаковано в сейф - пакет №EXP 0382174;
11. Блокноти ОСОБА_16 з чорновими записами в кількості 3 штуки, які вилучені на робочому столі ОСОБА_16 , які вилучено та упаковано в сейф - пакет №WAR 1074159;
12. Системний блок чорного кольору HP s/n CZC6077NTO, який вилучено та упаковано до паперової коробки;
13. Блокноти ОСОБА_9 з чорновими записами в кількості 2 штуки, які вилучені на тумбі, які вилучено та упаковано в сейф - пакет № INZ 2104226;
14. Папка з реєстраційними документами фіолетового кольору на ФОП ОСОБА_7 , папка синього кольору з документами реєстраційними на ОСОБА_9 , папка зеленого кольору з реєстраційними документами на ОСОБА_12 , виписка на ОСОБА_24 на 3 -х аркушах з аркушем паперу, на якому вказано рукописний запис vika1994, ІНФОРМАЦІЯ_10 , довіреність від 11.09.2023 на ОСОБА_25 на 1 арк., витрати за вересень 2023 на 1 арк. без будь-якого підпису, які вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 4151575;
15. Грошові кошти в сумі 500 грн. номіналом по 500 грн. одна купюра наступного серії та номеру : НОМЕР_22 , які вилучено у гаманці ОСОБА_8 та упаковано в сейф - пакет №WAR 1138982;
16. Продукція компанії APPLE:
- APPLE WATCH з логотипом компанії «APPLE» модель А2771 s/n L44YYQX0HT В КІЛЬКОСТІ 1 штука;
- Порожня коробка без логотипу компанії «APPLE» з написом ULTRA оранжевого кольору - 1 шт.;
- коробка з логотипом компанії «APPLE» наступний напис APPIE WACH ULTRA в кількості 4 штуки;
- годинники SMART WATCH ULTRA 49 ММ в кількості 5 штук;
- коробка з логотипом компанії «APPLE» та годинником «APPLE» WATCH ULTRA, вилучено і поміщено в сей пакет № PSP 4151576.
17. Продукція компанії APPLE:
- годинники SMART WATCH ULTRA GS8 без логотипу «APPLE» в кількості 5 штук;
- годинник без логотипу «APPLE» з наступним написом HK 9PRO Multi-funtinal smart watch, вилучено та поміщено до паперової коробки і опечатано відповідно до законодавства.
В офісі № 15 магазину lemon_in-ua, що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20:
1. На робочому столі № 1 : Ноутбук марки «MACBOOK» ОСОБА_7 модель А2337 s/n FVFKCFTWFV, із паролем ОСОБА_7 , який вилучено та упаковано в сейф - пакет №WAR 1783034;
2. На робочому столі № 2 : Мобільний телефон Хухрі Ольги Вікторівни SAMAUNG GALAXY М21, серійний номер SM -М215FDN» з ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , із сім-картою з номерами НОМЕР_25 (пароль ВІДСУТНІЙ), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119589;
3. На робочому столі № 3 : Мобільний телефон Федяніна Миколи Станіславовича XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO синього кольору, з ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , із сім-картами за номерами НОМЕР_28 , 098-80-98-14 (пароль графічний 1478), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119588;
4. На робочому столі № 3 : Мобільний телефон робочий REDMI 9 сірого кольору, з ІМЕІ 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_30 , із сім-картами за номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (пароль відсутній), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119587;
5. На робочому столі № 3 : Мобільний телефон робочий марки Айфон 6S рожевого кольору, модель А 1688, з ІМЕІ 1: НОМЕР_33 , із сім-картою за номером НОМЕР_34 (пароль відсутній), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1120668;
6. На робочому столі № 3 : Системний блок чорного кольору HP s/n CZC6077NNC, який вилучено та упаковано до паперової коробки;
7. З системного блоку HP s/n CZC6077NNC, який виявлено на робочому столі № 3 було скопійовано листування з акаунту lemon_in-ua та звіти з системи «SITNIKS» на карту пам'яті об'ємом 64 Gb COODRAM.
8. На робочому столі № 4 : робоче місце ОСОБА_10 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 200 доларів США номіналом по 100 доларів США наступних серій і номерів LL 59364280D, LF 65625990 K, виявлено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104231.
9. Годинники наручні з написом GS8 mini Smart Watch в кількості 164 штуки;
10. Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 183 штуки;
11. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 65 штук;
12. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 69 штук;
13. Годинники наручні з написом ULTRA та логотипом компанії «APPLE» в кількості 90 штук;
14. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 14 штук;
15. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro 2-nd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 25 штук;
16. Бездротові навушники з написом «Air Pods 3-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 225 штук;
17. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 145 штук;
18. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 162 штук;
19. Бездротовий зарядний пристрій з написом Mag Saf Charger та логотипом компанії «APPLE» в кількості 104 штуки;
20. Дроти для зарядки пристрою з написом USB - C to Lightning та логотипом компанії «APPLE» в кількості 34 штуки;
21. Бездротові навушники з написом «Air Pods 3-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 2 штуки;
22. Блок живлення з написом «USB -C POWER Adapter» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 3 штук;
23. Cиліковані чохли для мобільного телефону iPhone 11 з написом Silicone case та логотипом компанії «APPLE» в кількості 50 штук;
24. Cиліковані чохли для «Air Pods 3-rd generation» з написом Silicone case в кількості 381 штук;
25. Cиліковані чохли для «Air Pods 2-rd generation» з написом Silicone case в кількості 422 штук;
26. Cиліковані чохли для «Air Pods Pro» з написом Silicone case в кількості 393 штук;
27. Cиліковані чохли для «Air Pods 3-rd generation» з написом Silicone case в кількості 440 штук;
28. Cиліковані чохли для «Air Pods Pro» з написом Silicone case в кількості 462 штук;
29. Cиліковані чохли для «Air Pods 2-rd generation» з написом Silicone case в кількості 375 штук;
30. Cиліковані чохли для «Air Pods 2-rd generation» з написом Silicone case в кількості 76 штук;
31. Cиліковані чохли для «Air Pods Pro» з написом Silicone case в кількості 78 штук;
32. Cиліковані чохли для «Air Pods 3-rd generation» з написом Silicone case в кількості 77 штук;
33. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 406 штук;
34. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 34 штук;
35. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 712 штук;
36. Металеві ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 326 штук;
37. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 160 штук;
38. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 345 штук;
39. Cиліковані чохли для мобільного телефону iPhone XS з написом Silicone case та логотипом компанії «APPLE» в кількості 35 штук;
40. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 50 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
41. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 97 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
42. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 6 штук , (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
43. Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 38 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
44. Годинники наручні з написом GS8 mini Smart Watch в кількості 11 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
45. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 9 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
46. Годинники наручні з написом ULTRA та мається логотип «APPLE» в кількості 2 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
47. Годинники наручні з написом ULTRA та без логотипу «APPLE» в кількості 1 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
48. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 3 штук , (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
49. Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 2 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
50. Бездротові навушники з написом «Air Pods Max» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 8 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
51. Бездротові навушники з написом «Air Pods Max» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 1 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
52. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 80 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
53. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 25 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
54. Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 6 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
55. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 10 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
56. Годинники наручні з написом ULTRA та мається логотип «APPLE» в кількості 11 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
57. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 7 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
58. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 55 штук;
59. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 60 штук;
60. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 56 штук;
61. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 54 штук;
62. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 340 штук;
63. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 240 штук;
64. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 411 штук;
65. Бездротові навушники з написом «Air Pods 3-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 250 штуки;
66. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 101 штуки;
67. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 160 штуки;
68. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro 2-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 14 штуки;
69. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії APPLE» в кількості 200 штуки;
70. Бездротові навушники з написом «Air Pods Max» та логотипом компанії APPLE» в кількості 10 штук і одна порожня коробка;
71. Годинники наручні з написом ULTRA та мається логотип «APPLE» в кількості 45 штуки;
72. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 24 штуки;
73. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 24 штуки;
74. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 32 штуки.
19.10.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказом вищевказаних речей, документів та предметів у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вишукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
З огляду на зазначені вище положення КПК України, речі і документи, вилучені 18.10.2023 під час проведення обшуку в офісі № 12 та № 15 за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20 вважаються тимчасово вилученим майном.
Вказане майно у кримінальному провадженні є речовим доказом відповідно до ст. 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 171 КПК України клопотання у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна.
Ініціатор клопотання вказує, що арешт майна викликаний необхідністю забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, тому просить задовольнити клопотання в повному обсязі, накласти арешт у кримінальному провадженні на речові докази, вилучені 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20 в офісному приміщенні №12 та №15.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 18 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за зверненням офіційного представника компанії Apple Inc. ОСОБА_17 за фактом незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вебсайту lemon.net.ua здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Крім того, встановлено, що 18.09.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_18 за попередньою змовою з ОСОБА_19 на території міста Черкаси, умисно, з корисливих мотивів, незаконно використали знак для товарів «Apple» та реалізували фальсифіковану продукцію компанії «Apple» навушники «AirPods Pro2» в кількості 11 штук гр. ОСОБА_20 , які ймовірно є фальсифікованими. 18.10.2023 було проведено обшук за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20 в офісному приміщенні №12 та №15 під час якого були вилучені речові докази, які перераховані у клопотанні про накладення арешту. Просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучені речові докази.
На заперечення адвоката ОСОБА_6 добавив, що в ході досудового розслідування 19.10.2023 були внесені відомості до ЄРДР за ч.3 ст.177 щодо пропонування розповсюдження незаконно наявних у компанії промислових зразків, дані провадження були обєднані, про що є постанова, тому арешт накладається на вилучений товар без розпізнавальних знаків в межах вказаної статті, так як товар без знаків є речовими доказами та підлягає дослідженню.
Слідчий ОСОБА_4 підтримала думку прокурора, просила задовольнити клопотання у повному обсязі. Повідомила, що грошові кошти в сумі 500 гривень номіналом 500 гривень вилучено в офісі №12 у ОСОБА_8 , кошти надав ОСОБА_9 . Дані кошти є речовими доказами, так як були використані при оперативній закупці товарів. Додала, що ОСОБА_9 організував групу та залучив осіб. 200 доларів США, які вилучені у ОСОБА_10 номіналом по 100 доларів США здобуті злочинним шляхом. У ОСОБА_16 вилучено мобільний телефон. Повідомила що до ряду працівників були застосовані негласні слідчі дії, тому їхні особисті речі підлягають огляду та перевірці, у разі відсутності доказової інформації дані речі будуть повернуті власникам. НСРД застосовувалися відносно фігурантів та ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 .
Адвокат ОСОБА_26 в судовому засіданні підтримав заперечення, які подав через канцелярію суду. Додав, що у протоколі проведення обшуку не зазначено, з якою метою було вилучено телефон ОСОБА_16 , також він перебував у жіночій сумці, її телефон марки «SAMAUNG GALAXY J7 SM -J710FN». На час проведення обшуку ОСОБА_16 стажувалася на посаду діловода. А також вилучено блокноти ОСОБА_16 , два блокноти їй не належать, кому належать підлягає з'ясуванню в ході досудового розслідування.
Адвокат ОСОБА_6 частково заперечує щодо задоволення клопотання. Пояснив, що доводи органу досудового розслідування є припущеннями. 200 доларів США є особистими коштами ОСОБА_10 , які не мають відношення до справи, планшет Айпад PRO 4», який вилучений у ОСОБА_12 також є його особистою власністю. Заперечує з приводу накладення арешт на майно ОСОБА_9 , яке вилучене із офісу №12, а саме: годинники SMART WATCH ULTRA 49 ММ в кількості 5 штук; на майно, яке вилучене в офісі №15, а саме: п.9 - годинники наручні з написом GS8 mini Smart Watch в кількості 164 штуки; п.10 - годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 183 штуки; п.33 - силіконі ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 406 штук; п.35 - силіконі ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 712 штук; п.36 - металеві ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 326 штук; п.37 - силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 160 штук; п.38 - силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 345 штук;п.43 - годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 38 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари); п.44 - годинники наручні з написом GS8 mini Smart Watch в кількості 11 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари); п.49 - годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 2 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари); п.54 - годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 6 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари). Накладення арешту на майно, яке не має відношення до вчинення кримінального правопорушення, тому це перешкоджання у здійсненні господарської діяльності. Щодо майна, яке вилучене у ОСОБА_7 , а саме: ноутбук марки «MACBOOK», поклався на розсуд суду.
В судовому засіданні володілець майна - ОСОБА_7 поклалася на розсуд суду.
В судовому засіданні володілець майна ОСОБА_9 підтримав позицію свого адвоката, просив особисті речі працівників повернути їх власникам.
В судовому засіданні володілець майна - ОСОБА_10 підтримав позицію свого адвоката, просив повернути особисті кошти в сумі 200 доларів США.
В судовому засіданні володілець майна - ОСОБА_12 підтримав позицію свого адвоката.
В судовому засіданні володілець майна - ОСОБА_14 пояснила, що були вилучені її особисті речі, а саме: Айфон XR А2105» з ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , із сім-картами з номерами НОМЕР_11 , не заперечила з приводу часткового задоволення клопотання.
В судовому засіданні володілець майна - ОСОБА_27 , пояснила, що були вилучені її особисті речі, а саме: Айфон 13 pro max» модель А2643 з ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 (пароль « НОМЕР_15 »). Додала, що телефон не має відношення до магазину, здійснювала зйомку матеріалів на побутову техніку. На телефоні був відкритий інстаграм, однак вона не вела продажів.
В судовому засіданні володілець майна - ОСОБА_13 повідомила, що під час обшуку забрали планшет Айпад 6 ОСОБА_13 , модель А 1893 без сімкарти (пароль « НОМЕР_21 ») і телефон.
В судовому засіданні володілець майна - ОСОБА_8 повідомив, що у нього вилучили його особистий телефон: XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO синього кольору, з ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , із сім-картами за номерами НОМЕР_28 , НОМЕР_35 , який не має відношення до справи та 500 грн. прохав повернути його речі.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12023250000000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.229 КК України, у рамках якого було подано клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12023250000000400 від 19.10.2023та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст.170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. (ч.1 ст.170 КПК України).
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Положеннями ст.98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 надано дозвіл на проведення обшуку в офісах інтернет - магазину «lemon.net.ua.», який знаходиться на другому поверсі бізнес - центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (офісні приміщення № 12 та 15), які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, власником є приватне підприємство «Крупське» код ЄДРПОУ 31369471, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме:
-продукція з незаконним використанням на ній знаків для товарів та послуг APPLE, призначеної для реалізації та заміщення на ринку оригінальної продукції;
-документів щодо обліку такої продукції, в тому числі чорнових записів;
-первинних та зведених бухгалтерських і податкових документів та інших даних щодо постачальників та покупців готової продукції, в тому числі і ті, що зберігаються на носіях інформації: комп'ютерній техніці, флеш-накопичувачах, засобах мобільного зв'язку, тощо;
-грошових коштів, отриманих в результаті реалізації продукції з незаконним використанням зазначених знаків для товарів та послуг;
-мобільні телефони працівників у офісному приміщенні № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20 ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ), із встановленими в них мобільними додатками Viber, WhatsApp, Telegram тощо, з використанням яких особи конспіруючись, спілкувались між собою під час планування та вчинення вказаних злочинних дії;
документів з приводу державної реєстрації фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ; документів щодо взяття їх на облік як платників податків, відкриття банківських рахунків та надання інструментів для здійснення платіжних операції та подання звітності (видача банківських карток, інсталяція програмного забезпечення клієнт-банк, тощо); документів щодо їх найманих працівників; довіреностей на представлення інтересів; документів складених від їх імені та за дорученням щодо здійснення поточної господарської діяльності, податкової звітності та документів щодо проведення банківських платежів та зняття готівки, печаток (за наявності) ФОП, документів щодо скасування реєстрації (припинення діяльності) ФОП, тощо.
18.10.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа №711/7310/23) проведено обшук в приміщені офісу № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що розташований на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено майно та грошові кошти, а саме: в офісі № НОМЕР_4 магазину lemon_in-ua, що розташований на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 :
1. Мобільний телефон ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 SAMAUNG GALAXY J7 SM -J710FN» з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картами з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (пароль ВІДСУТНІЙ), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119593;
2. Мобільний телефон ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Айфон XR А2105» з ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , із сім-картами з номерами НОМЕР_11 (пароль «1681»), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119592;
3. Мобільний телефон Савочкіни Мілєни, Айфон 13 pro max» модель А2643 з ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 (пароль « НОМЕР_15 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119591;
4. Мобільний телефон ОСОБА_11 , Айфон 14» А 2649 з ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 із сім-картою з номером НОМЕР_18 (пароль « НОМЕР_19 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119590;
5. Планшет Айпад PRO 4» ОСОБА_12 , модель А 2759 без сімкарти (пароль « НОМЕР_20 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104239;
6. Планшет Айпад 6 ОСОБА_13 , модель А 1893 без сімкарти (пароль « НОМЕР_21 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104238;
7. Планшет Айпад PRO 9,7 робочий офісу, модель А 1673 без сімкарти (пароль « НОМЕР_20 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104228;
8. Ноутбук марки «MACBOOK» ОСОБА_12 модель А2337 s/n CO2GHKWJQ6L4 із паролем ОСОБА_12 , який вилучено та упаковано в сейф - пакет №EXP 0382175;
9. Ноутбук марки «ASUS» сірого кольору ОСОБА_11 модель М509D s/n L6NOCV081537240 із зарядним пристроєм, пароль відсутній, який вилучено та упаковано в сейф - пакет №EXP 0382173;
10. Ноутбук марки «LENOVO» чорного кольору у користуванні ОСОБА_16 модель G505S s/n CB24023793 із зарядним пристроєм, пароль «0708», який вилучено та упаковано в сейф - пакет №EXP 0382174;
11. Блокноти ОСОБА_16 з чорновими записами в кількості 3 штуки, які вилучені на робочому столі ОСОБА_16 , які вилучено та упаковано в сейф - пакет №WAR 1074159;
12. Системний блок чорного кольору HP s/n CZC6077NTO, який вилучено та упаковано до паперової коробки;
13. Блокноти ОСОБА_9 з чорновими записами в кількості 2 штуки, які вилучені на тумбі, які вилучено та упаковано в сейф - пакет № INZ 2104226;
14. Папка з реєстраційними документами фіолетового кольору на ФОП ОСОБА_7 , папка синього кольору з документами реєстраційними на ОСОБА_9 , папка зеленого кольору з реєстраційними документами на ОСОБА_12 , виписка на ОСОБА_24 на 3 -х аркушах з аркушем паперу, на якому вказано рукописний запис vika1994, ІНФОРМАЦІЯ_10 , довіреність від 11.09.2023 на ОСОБА_9 на 1 арк., витрати за вересень 2023 на 1 арк. без будь-якого підпису, які вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 4151575;
15. Грошові кошти в сумі 500 грн. номіналом по 500 грн. одна купюра наступного серії та номеру : НОМЕР_22 , які вилучено у гаманці ОСОБА_8 та упаковано в сейф - пакет №WAR 1138982;
16. Продукція компанії APPLE:
- APPLE WATCH з логотипом компанії «APPLE» модель А2771 s/n L44YYQX0HT В КІЛЬКОСТІ 1 штука;
- Порожня коробка без логотипу компанії «APPLE» з написом ULTRA оранжевого кольору - 1 шт.;
- коробка з логотипом компанії «APPLE» наступний напис APPIE WACH ULTRA в кількості 4 штуки;
- годинники SMART WATCH ULTRA 49 ММ в кількості 5 штук;
- коробка з логотипом компанії «APPLE» та годинником «APPLE» WATCH ULTRA, вилучено і поміщено в сей пакет № PSP 4151576.
17. Продукція компанії APPLE:
- годинники SMART WATCH ULTRA GS8 без логотипу «APPLE» в кількості 5 штук;
- годинник без логотипу «APPLE» з наступним написом HK 9PRO Multi-funtinal smart watch, вилучено та поміщено до паперової коробки і опечатано відповідно до законодавства.
В офісі № 15 магазину lemon_in-ua, що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20:
1. На робочому столі № 1 : Ноутбук марки «MACBOOK» ОСОБА_7 модель А2337 s/n FVFKCFTWFV, із паролем ОСОБА_7 , який вилучено та упаковано в сейф - пакет №WAR 1783034;
2. На робочому столі № 2 : Мобільний телефон Хухрі Ольги Вікторівни SAMAUNG GALAXY М21, серійний номер SM -М215FDN» з ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , із сім-картою з номерами НОМЕР_25 (пароль ВІДСУТНІЙ), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119589;
3. На робочому столі № 3 : Мобільний телефон Федяніна Миколи Станіславовича XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO синього кольору, з ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , із сім-картами за номерами НОМЕР_28 , 098-80-98-14 (пароль графічний 1478), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119588;
4. На робочому столі № 3 : Мобільний телефон робочий REDMI 9 сірого кольору, з ІМЕІ 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_30 , із сім-картами за номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (пароль відсутній), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119587;
5. На робочому столі № 3 : Мобільний телефон робочий марки Айфон 6S рожевого кольору, модель А 1688, з ІМЕІ 1: НОМЕР_33 , із сім-картою за номером НОМЕР_34 (пароль відсутній), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1120668;
6. На робочому столі № 3 : Системний блок чорного кольору HP s/n CZC6077NNC, який вилучено та упаковано до паперової коробки;
7. З системного блоку HP s/n CZC6077NNC, який виявлено на робочому столі № 3 було скопійовано листування з акаунту lemon_in-ua та звіти з системи «SITNIKS» на карту пам'яті об'ємом 64 Gb COODRAM.
8. На робочому столі № 4 : робоче місце ОСОБА_10 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 200 доларів США номіналом по 100 доларів США наступних серій і номерів LL 59364280D, LF 65625990 K, виявлено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104231.
9. Годинники наручні з написом GS8 mini Smart Watch в кількості 164 штуки;
10. Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 183 штуки;
11. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 65 штук;
12. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 69 штук;
13. Годинники наручні з написом ULTRA та логотипом компанії «APPLE» в кількості 90 штук;
14. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 14 штук;
15. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro 2-nd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 25 штук;
16. Бездротові навушники з написом «Air Pods 3-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 225 штук;
17. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 145 штук;
18. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 162 штук;
19. Бездротовий зарядний пристрій з написом Mag Saf Charger та логотипом компанії «APPLE» в кількості 104 штуки;
20. Дроти для зарядки пристрою з написом USB - C to Lightning та логотипом компанії «APPLE» в кількості 34 штуки;
21. Бездротові навушники з написом «Air Pods 3-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 2 штуки;
22. Блок живлення з написом «USB -C POWER Adapter» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 3 штук;
23. Cиліковані чохли для мобільного телефону iPhone 11 з написом Silicone case та логотипом компанії «APPLE» в кількості 50 штук;
24. Cиліковані чохли для «Air Pods 3-rd generation» з написом Silicone case в кількості 381 штук;
25. Cиліковані чохли для «Air Pods 2-rd generation» з написом Silicone case в кількості 422 штук;
26. Cиліковані чохли для «Air Pods Pro» з написом Silicone case в кількості 393 штук;
27. Cиліковані чохли для «Air Pods 3-rd generation» з написом Silicone case в кількості 440 штук;
28. Cиліковані чохли для «Air Pods Pro» з написом Silicone case в кількості 462 штук;
29. Cиліковані чохли для «Air Pods 2-rd generation» з написом Silicone case в кількості 375 штук;
30. Cиліковані чохли для «Air Pods 2-rd generation» з написом Silicone case в кількості 76 штук;
31. Cиліковані чохли для «Air Pods Pro» з написом Silicone case в кількості 78 штук;
32. Cиліковані чохли для «Air Pods 3-rd generation» з написом Silicone case в кількості 77 штук;
33. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 406 штук;
34. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 34 штук;
35. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 712 штук;
36. Металеві ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 326 штук;
37. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 160 штук;
38. Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 345 штук;
39. Cиліковані чохли для мобільного телефону iPhone XS з написом Silicone case та логотипом компанії «APPLE» в кількості 35 штук;
40. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 50 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
41. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 97 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
42. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 6 штук , (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
43. Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 38 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
44. Годинники наручні з написом GS8 mini Smart Watch в кількості 11 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
45. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 9 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
46. Годинники наручні з написом ULTRA та мається логотип «APPLE» в кількості 2 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
47. Годинники наручні з написом ULTRA та без логотипу «APPLE» в кількості 1 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
48. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 3 штук , (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
49. Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 2 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
50. Бездротові навушники з написом «Air Pods Max» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 8 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
51. Бездротові навушники з написом «Air Pods Max» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 1 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
52. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 80 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
53. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 25 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
54. Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 6 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
55. Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 10 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
56. Годинники наручні з написом ULTRA та мається логотип «APPLE» в кількості 11 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
57. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 7 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
58. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 55 штук;
59. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 60 штук;
60. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 56 штук;
61. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 54 штук;
62. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 340 штук;
63. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 240 штук;
64. Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 411 штук;
65. Бездротові навушники з написом «Air Pods 3-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 250 штуки;
66. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 101 штуки;
67. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 160 штуки;
68. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro 2-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 14 штуки;
69. Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії APPLE» в кількості 200 штуки;
70. Бездротові навушники з написом «Air Pods Max» та логотипом компанії APPLE» в кількості 10 штук і одна порожня коробка;
71. Годинники наручні з написом ULTRA та мається логотип «APPLE» в кількості 45 штуки;
72. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 24 штуки;
73. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 24 штуки;
74. Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 32 штуки.
19.10.2023 постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 вилучені 18.10.2023 під час проведення обшуку в приміщені офісу № 12 та № 15, що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашковича речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт на комп'ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп'ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що вилучене майно 18.10.2023 в ході проведення обшуку в приміщені офісу № 12 та № НОМЕР_5 , що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича відповідає вимогам ст.98 КПК України, оскільки має значення для кримінального провадження, може бути використане як доказ фактів чи обставин, що є предметом доказування під час досудового розслідування.
Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав про те, що майно, вилучене 18.10.2023 в ході проведення обшуку в приміщені офісу № 12 та № НОМЕР_5 , що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження указаних речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників вказаного майна. Враховані доводи сторони обвинувачення щодо можливості знаходження інформації на електронних особистих речах фігурантів у кримінальному провадженні та робітників офісу, а також та обставина, що відносно ряду осіб були проведені негласні слідчі розшукові дії, які на даний час не розтаємнені та потребують додаткової перевірки.
Разом з цим, прокурором та слідчим не доведено, що вилучені 18.10.2023 в ході проведення обшуку речі, а саме: мобільний телефон ОСОБА_16 , SAMAUNG GALAXY J7 SM -J710FN з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картами з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (пароль ВІДСУТНІЙ), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119593; мобільний телефон Федяніна Миколи Станіславовича XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO синього кольору, з ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , із сім-картами за номерами НОМЕР_28 , 098-80-98-14 (пароль графічний 1478), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119588, отриманні злочинним шляхом, чи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, або підлягають конфіскації чи спеціальній конфіскації та вони можуть бути використанні в порядку відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а ОСОБА_16 , ОСОБА_8 , з урахуванням їх участі у злочинній діяльності, набули чи можуть набути статусу цивільних відповідачів у даному кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що в даному випадку відсутні правові підстави, визначені положеннями ст.170 КПК України, для накладення арешту на мобільний телефон ОСОБА_16 , SAMAUNG GALAXY J7 SM -J710FN з ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 , із сім-картами з номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_9 (пароль ВІДСУТНІЙ), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119593; мобільний телефон Федяніна Миколи Станіславовича XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO синього кольору, з ІМЕІ 1: НОМЕР_26 , ІМЕІ 2: НОМЕР_27 , із сім-картами за номерами НОМЕР_28 , 098-80-98-14 (пароль графічний 1478), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119588.
Разом із тим, після належного огляду вказаних речей, у разі відсутності доказової бази по провадженню за їхньою допомогою, вказані особисті речі (мобільні телефони, планшети, ноутбуки) підлягають поверненню власникам.
Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №12023250000000025 від 18.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.229, ч.2 ст.229 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, вилучені 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20 в офісному приміщенні № 12 та № 15, а саме:
В офісі № НОМЕР_4 магазину lemon_in-ua, що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20:
1.Мобільний телефон ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Айфон XR А2105» з ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , із сім-картами з номерами НОМЕР_11 (пароль «1681»), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119592;
2.Мобільний телефон Савочкіни Мілєни, Айфон 13 pro max» модель А2643 з ІМЕІ 1: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 із сім-картою з номером НОМЕР_14 (пароль « НОМЕР_15 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119591;
3.Мобільний телефон ОСОБА_11 , Айфон 14» А 2649 з ІМЕІ 1: НОМЕР_16 , ІМЕІ 2: НОМЕР_17 із сім-картою з номером НОМЕР_18 (пароль « НОМЕР_19 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119590; Ноутбук марки «ASUS» сірого кольору, модель М509D s/n L6NOCV081537240 із зарядним пристроєм, пароль відсутній, який вилучено та упаковано в сейф - пакет №EXP 0382173;
4.Планшет Айпад 6 ОСОБА_13 , модель А 1893 без сімкарти (пароль « НОМЕР_21 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104238;
5.Планшет Айпад PRO 9,7 робочий офісу, модель А 1673 без сімкарти (пароль « НОМЕР_20 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104228;
6.Ноутбук марки «MACBOOK» ОСОБА_12 , модель А2337 s/n CO2GHKWJQ6L4 із паролем ОСОБА_12 , який вилучено та упаковано в сейф - пакет №EXP 0382175; Планшет Айпад PRO 4», модель А 2759 без сімкарти (пароль « НОМЕР_20 »), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104239;
7.Ноутбук марки «LENOVO» чорного кольору у користуванні ОСОБА_16 , модель G505S s/n CB24023793 із зарядним пристроєм, пароль «0708», який вилучено та упаковано в сейф - пакет №EXP 0382174; Блокноти, які були у користуванні ОСОБА_16 з чорновими записами в кількості 3 штуки, які вилучені на робочому столі ОСОБА_16 , які вилучено та упаковано в сейф - пакет №WAR 1074159;
8.Системний блок чорного кольору HP s/n CZC6077NTO, який вилучено та упаковано до паперової коробки;
9.Блокноти ОСОБА_9 з чорновими записами в кількості 2 штуки, які вилучені на тумбі, які вилучено та упаковано в сейф - пакет № INZ 2104226;
10.Папка з реєстраційними документами фіолетового кольору на ФОП ОСОБА_7 , папка синього кольору з документами реєстраційними на ОСОБА_9 , папка зеленого кольору з реєстраційними документами на ОСОБА_12 , виписка на ОСОБА_24 на 3 -х аркушах з аркушем паперу, на якому вказано рукописний запис vika1994, ІНФОРМАЦІЯ_10 , довіреність від 11.09.2023 на ОСОБА_25 на 1 арк., витрати за вересень 2023 на 1 арк. без будь-якого підпису, які вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 4151575;
11.Грошові кошти в сумі 500 грн. номіналом по 500 грн. одна купюра наступного серії та номеру : НОМЕР_22 , які вилучено у гаманці ОСОБА_8 та упаковано в сейф - пакет №WAR 1138982;
12.Продукція компанії APPLE:
-APPLE WATCH з логотипом компанії «APPLE» модель А2771 s/n L44YYQX0HT В КІЛЬКОСТІ 1 штука;
-Порожня коробка без логотипу компанії «APPLE» з написом ULTRA оранжевого кольору - 1 шт.;
-коробка з логотипом компанії «APPLE» наступний напис APPIE WACH ULTRA в кількості 4 штуки;
-годинники SMART WATCH ULTRA 49 ММ в кількості 5 штук;
-коробка з логотипом компанії «APPLE» та годинником «APPLE» WATCH ULTRA, вилучено і поміщено в сей пакет № PSP 4151576.
13.Продукція компанії APPLE:
-годинники SMART WATCH ULTRA GS8 без логотипу «APPLE» в кількості 5 штук;
-годинник без логотипу «APPLE» з наступним написом HK 9PRO Multi-funtinal smart watch, вилучено та поміщено до паперової коробки і опечатано відповідно до законодавства.
В офісі № 15 магазину lemon_in-ua, що розташований на другому поверсі за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашковича, 20:
-Годинники наручні з написом GS8 mini Smart Watch в кількості 164 штуки;
-Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 183 штуки;
-Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 65 штук;
-Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 69 штук;
-Годинники наручні з написом ULTRA та логотипом компанії «APPLE» в кількості 90 штук;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 14 штук;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro 2-nd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 25 штук;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods 3-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 225 штук;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 145 штук;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 162 штук;
-Бездротовий зарядний пристрій з написом Mag Saf Charger та логотипом компанії «APPLE» в кількості 104 штуки;
-Дроти для зарядки пристрою з написом USB - C to Lightning та логотипом компанії «APPLE» в кількості 34 штуки;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods 3-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 2 штуки;
-Блок живлення з написом «USB -C POWER Adapter» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 3 штук;
-Cиліковані чохли для мобільного телефону iPhone 11 з написом Silicone case та логотипом компанії «APPLE» в кількості 50 штук;
-Cиліковані чохли для «Air Pods 3-rd generation» з написом Silicone case в кількості 381 штук;
-Cиліковані чохли для «Air Pods 2-rd generation» з написом Silicone case в кількості 422 штук;
-Cиліковані чохли для «Air Pods Pro» з написом Silicone case в кількості 393 штук;
-Cиліковані чохли для «Air Pods 3-rd generation» з написом Silicone case в кількості 440 штук;
-Cиліковані чохли для «Air Pods Pro» з написом Silicone case в кількості 462 штук;
-Cиліковані чохли для «Air Pods 2-rd generation» з написом Silicone case в кількості 375 штук;
-Cиліковані чохли для «Air Pods 2-rd generation» з написом Silicone case в кількості 76 штук;
-Cиліковані чохли для «Air Pods Pro» з написом Silicone case в кількості 78 штук;
-Cиліковані чохли для «Air Pods 3-rd generation» з написом Silicone case в кількості 77 штук;
-Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 406 штук;
-Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 34 штук;
-Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 712 штук;
-Металеві ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 326 штук;
-Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 160 штук;
-Силіковані ремінці для наручних смарт годинників без логотипу в кількості 345 штук;
-Cиліковані чохли для мобільного телефону iPhone XS з написом Silicone case та логотипом компанії «APPLE» в кількості 35 штук;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 50 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 97 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 6 штук , (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 38 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом GS8 mini Smart Watch в кількості 11 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 9 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом ULTRA та мається логотип «APPLE» в кількості 2 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом ULTRA та без логотипу «APPLE» в кількості 1 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 3 штук , (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 2 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Max» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 8 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Max» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 1 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 80 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 25 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом GS8Pro Max в кількості 6 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом SERIES 8 та логотипом компанії «APPLE» в кількості 10 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Годинники наручні з написом ULTRA та мається логотип «APPLE» в кількості 11 штуки, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 7 штук, (зі слів працівників магазину дефектні і повернуті товари);
-Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 55 штук;
-Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 60 штук;
-Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 56 штук;
-Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 54 штук;
-Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 340 штук;
-Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 240 штук;
-Cиліковані чохли для мобільних телефонів з логотипом компанії «APPLE» в кількості 411 штук;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods 3-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 250 штуки;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 101 штуки;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 160 штуки;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro 2-rd generation» та логотипом компанії «APPLE» в кількості 14 штуки;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods» та логотипом компанії APPLE» в кількості 200 штуки;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Max» та логотипом компанії APPLE» в кількості 10 штук і одна порожня коробка;
-Годинники наручні з написом ULTRA та мається логотип «APPLE» в кількості 45 штуки;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 24 штуки;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 24 штуки;
-Бездротові навушники з написом «Air Pods Pro» та логотипом компанії APPLE» в кількості 32 штуки, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користуванням вказаним майном.
1.На робочому столі № 1: Ноутбук марки «MACBOOK» ОСОБА_7 , модель А2337 s/n FVFKCFTWFV, із паролем ОСОБА_7 , який вилучено та упаковано в сейф - пакет №WAR 1783034;
2.На робочому столі № 2: Мобільний телефон Хухрі Ольги Вікторівни SAMAUNG GALAXY М21, серійний номер SM -М215FDN» з ІМЕІ 1: НОМЕР_23 , ІМЕІ 2: НОМЕР_24 , із сім-картою з номерами НОМЕР_25 (пароль ВІДСУТНІЙ), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119589;
3.На робочому столі № 3:
-Мобільний телефон робочий REDMI 9 сірого кольору, з ІМЕІ 1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_30 , із сім-картами за номерами НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (пароль відсутній), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1119587;
-Мобільний телефон робочий марки Айфон 6S рожевого кольору, модель А 1688, з ІМЕІ 1: НОМЕР_33 , із сім-картою за номером НОМЕР_34 (пароль відсутній), який вилучено та упаковано в сейф - пакет №PSP 1120668;
-На робочому столі № 3 : Системний блок чорного кольору HP s/n CZC6077NNC, який вилучено та упаковано до паперової коробки;
-З системного блоку HP s/n CZC6077NNC, який виявлено на робочому столі № 3 було скопійовано листування з акаунту lemon_in-ua та звіти з системи «SITNIKS» на карту пам'яті об'ємом 64 Gb COODRAM.
4.На робочому столі № 4: робоче місце ОСОБА_10 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 200 доларів США номіналом по 100 доларів США наступних серій і номерів LL 59364280D, LF 65625990 K, виявлено та упаковано в сейф - пакет №INZ 2104231.
В іншій частині відмовити.
Тимчасово вилучені речі, на які не накладено арешт, підлягають поверненню власникам.
Ухвала суду підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 31.10.2023.