Справа № 626/3214/23
Провадження № 1-кс/626/1333/2023
30 жовтня 2023 року м.Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Дізнавач СД ВП №1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42023222100000078 від 02.10.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що 02.10.2023 року до СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області для проведення подальшого досудового розслідування з Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури Харківської області надійшли матеріали кримінального провадження №4202322210000078 від 02.10.2023 за ч.1 ст. 190 КК України, про те, що під час перевірки законності прийнятого рішення по матеріалу ЖЄЕО №2023 від 19.08.2023 було виявлено факт вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 . Сума матеріальних збитків становить 9450 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 ОСОБА_5 разом зі своєю донькою ОСОБА_6 перебувала у власному домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Цього ж дня, близько 13:00 за допомогою свого мобільного телефону в соціальній мережі «facebook» під час перегляду публікацій спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про те, що лісове господарство приймає замовлення на доставку твердопаливної деревини, та для пільгових категорій осіб діє знижка в розмірі 10% від суми. Його автором був користувач « ОСОБА_7 ». Потерпілу зацікавила дана пропозиція, тому вона вирішила зв'язатися з продавцем, для уточнення відомостей. Зателефонувавши на номер телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, слухавку підняв чоловік, який представився працівником лісового господарства. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 з так званим працівником, потерпіла все ж таки вирішила замовити твердопаливну деревину об'ємом 7 кубів. Вартість замовленої деревини становила 9450 грн. ОСОБА_5 під час телефонної розмови, надала адресу, куди потрібно доставити замовлену деревину.
Пізніше з вищевказаного номеру телефону, надійшло повідомлення з реквізитами для оплати замовлення. Потерпіла за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 здійснила переказ коштів в розмірі 9450 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після успішної оплати ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер та повідомила про оплату, на що так званий працівник лісового господарства пообіцяв доставити замовлену деревину 19.08.2023 в період часу з 09:00 по 10:00. Станом на теперішній час сплачений товар не доставлено, кошти не повернуто. Під час спроби зв'язатися з продавцем, було встановлено, що номер телефону останнього перебуває поза зоною досяжності.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_2 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахункуза картою № НОМЕР_2 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання уповноваженої особи на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученнямоперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_26 ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період часу з 17.08.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту часу з 17.08.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1