печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42425/23-к
Примірник №__
22 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - № 42023000000000288 - прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: м.Київ, вул. Генерала Алмазова.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, маючи на меті отримання грошових коштів за виконання протиправних дій, на протязі тривалого часу, здійснюють кримінальні правопорушення пов'язані з отриманням, розширенням, скасуванням ліцензій від Державної служби України з безпеки на транспорті, у тому числі шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, а саме електронно-цифрових підписів третіх осіб, а також укладання фіктивних договорів з обслуговування транспортних засобів з ознаками підробки.
Встановлено, що ряд осіб являються засновниками значної кількості юридичних осіб, які за основним видом своєї діяльності (КВЕД) пов'язані з сферою перевезень, а самеФізична особа - підприємець ОСОБА_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; Фізична особа підприємець ОСОБА_6 ; Фізична особа підприємець ОСОБА_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ЄДРПОУ НОМЕР_15 здійснюють передачу особистого ключа (електронно-цифрового підпису) третім особам, які за попередньою домовленістю зобов'язувались здійснювати подання заявок про отримання розширення ліцензій і повідомлень про зміну даних до Системи « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
За результатом отриманої інформації встановлено, що фігуранти мають у власності веб - ресурс, спільноти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також облікові записи у соціальних мережах, на яких зловмисники надають пропозиції з придбання «готової» юридичної особи для отримання ліцензії на міжнародні перевозки.
Також встановлено, що у своїй протиправній діяльності фігуранти користуються послугами онлайн банкінгу. В ході подальшої перевірки встановлено, що у своїй протиправній діяльності останні користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких у фігурантів наявні рахунки.
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП -
НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП -
НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_24 .
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_25 .
Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе лише після здійснення тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова.
В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000288 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 та іншим слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірені належним чином копії документів, що подавались - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_24 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання електронно - цифрового підпису (сертифікату підпису).
- відомості щодо документів та/або дій (авторизацій), які було підписано (засвідчено)/здійснено - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_24 із використанням ЕЦП (сертифікату підпису),отриманого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначення дати та часу, ІР - адреси, ідентифікатору пристрою, документу, що підписується (засвідчується), назви органу та/або установи, яка витребовує підпис (сертифікат підпису), відомості щодо успішного (не успішного) використання ЕЦП (сертифікату підпису);
- копії документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують видачу електронно - цифрового підпису (сертифікату підпису) фізичним особам, фізичним особам - підприємцям;
- копії документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують діяльність з запобігання використання ЕЦП (сертифікату підпису) третіми особами (особи, які не являються володільцями ЕЦП (сертифікату підпису).
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_25 .
- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_25 .
- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з 01.05.2023вищевказаних осіб по дату винесення ухвали;
- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_25 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з01.05.2023 по дату винесення ухвали;
- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_25 ,з 01.05.2023 по дату винесення ухвали;
- копії розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками відносно наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП -
НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП -
НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_25 .
- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів»), електронні адреси, ІР-адреси закріплених за вказаних осіб, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;
- надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунку з 01.05.2023 по 22.09.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1